周某某，王某某，章某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决书

律师观点分析

公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。

被告人周**，男，汉族，公民身份号码32**5，高中文化，群众,中国平安保险有限公司电话销售，户籍地江苏省徐州市。

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年4月25日被抓获并羁押于合肥市看守所，于同年4月29日被送至沈河区看守所，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。

被告人王**，男，汉族，公民身份号码36**8，初中文化，群众，个体货运司机，户籍地住吉江西省九江市。

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年5月13日被刑事拘留,同年6月1日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。

辩护人周**，广东**律师事务所律师

被告人章**，男，汉族，公民身份号码36**9，初中文化，群众,无职业，户籍地江西省九江市。

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年5月8日被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。

辩护人郭**，北京市** (沈阳) 律师事务所律师

辩护人阎爱婷，北京市中盾 (沈阳) 律师事务所律师

沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉[2023]4**号起诉书指控被告人周**、王**、章**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈河区检察院指派检察员赵**出庭支持公诉被告人周**、被告人王**及其辩护人周**、被告人章**及其辩护人郭**、阎爱婷到庭参加诉讼，现已审理终结。

沈阳市沈河区人民检察院指控，2022年4月24日，被告人周**根据上线人员指令在安徽省合肥市big缤购附近一个公寓房间内，将个人名下一张邮政储蓄银行卡、一张中国银行卡及手机提供给他人用于转移违法、犯罪所得资金，周**在他人操作转账过程中提供了支付密码、手机密码并到银行更改密等帮助行为经统计，上述两张涉案银行卡在2023年4月24日共计单向流入异常资金人民币3847404元。2023年4月24日，电信诈骗被害人郝**当日被诈骗人民币274万元,其中人民币30万元转入周**邮政储蓄银卡内随即被转移。周**个人获利人民币4000元。

2023年4月12日被告人王**联系被告人章**称要用章**银行卡转点钱，并承诺事后给章**300元好处费。章**同意后由王**安排章**到深圳市光明区一民宿入住并索要了章**农业银行卡卡号。2023年4月24日15时许，王**告诉章**他上述农业银行卡内进钱了，随后章**按照王**指示将钱取现后送到深圳**服务大厦一女子手中。经查，王**指示章**取现的5万元系当日电信诈骗被害人郝**被骗资金中的部分钱款。章**获利人民币300元，王**获利人民币500元。

公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周**、王**、章**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处

被告人周**辩称，对起诉书指控的罪名有异议，转款的事我不知情，我无罪。

被告人王**及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。

被告人章**对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议

被告人章**辩护人的辩护意见，对指控的事实及罪名没有异议，章**系从犯，主观恶性小，建议从轻处罚。

经审理查明，2022年4月24日，被告人周**根据上线人员指令在安徽省合肥市big缤购附近一个公寓房间内,将个人名下-张邮政储蓄银行卡、一张中国银行卡及手机提供给他人用于转移违法、犯罪所得资金，周**在他人操作转账过程中提供了支付密码、手机密码并到银行更改密等帮助行为。经统计，上述两张涉案银行卡在2023年4月24日共计单向流入异常资金人民币3847404元。2023年4月24日，电信诈骗被害人郝**当日被诈骗人民币274万元,其中人民币30万元转入周**邮政储蓄银卡内随即被转移。周**个人获利人民币4000元。

2023年4月12日被告人王**联系被告人章**称要用章**银行卡转点钱，并承诺事后给章**300元好处费。章**同意后由王**安排章**到深圳市光明区一民宿入住并索要了章**农业银行卡卡号。2023年4月24日15时许，王**告诉章**上述农业银行卡内进钱了，随后章**按照王**指示将钱取现后送到深圳**服务大厦一女子手中。经查，王**指示章**取现的5万元系当日电信诈骗被害人郝**被骗资金中的部分钱款。章**获利人民币300元，王**获利人民币500元。

被告人周**、王**、章**均经公安机关抓捕归案，上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:

1、受理案件登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过侦破报告，证实2023年4月25日，被告人周**经公安机关抓捕归案，同年5月8日，被告人章**经公安机关抓捕归案，同年5月13日，被告人王**经公安机关抓捕归案。

2、电话查询记录、人口基本信息表，证明三被告人的身份的情况。

3、被害人郝**建设银行交易明细、被告人周**邮政银行交易明细、中国银行卡交易明细和周**签署的“反诈通告”, 证明证实郝**向周**邮政银行卡转款30万元，向许**转款20万元，周**知道银行卡不能非法出租、出售给他人使用。4、章**的邮政银行卡、农业银行卡交易明细、章**签署的“不参与网络电信诈骗承诺书”、许**证券账户交易流水、国家反诈平台信息截图，证实许**账户向被告人章**农行账户转账5万元,章**知道银行卡不能非法出租、出售给他人使用5、讯问同步录音录像、取现现场录像等光盘五张，证实公安机关讯问被告人情况，章**取现情况。

6、被害人郝**的陈述，证实其本人被电信诈骗，2023年4月24日向用户名为周**的邮政银行卡转账30万元，向用户名为许**的邮政银行卡转账20万元。

7、被告人周**的供述，证实2023年4月21日，我兼职时候的老板跟我说有个兼职需要提供本人的银行卡，一天给200元钱他带我去中国银行和中国邮政储蓄银行各办理了一张银行卡，在银行我签订了告知书，告知我不得将银行卡出租、出借、出售给他人使用，兼职老板给我买了去合肥的火车票，到了之后他联系的一个人接我，将我安顿下来，4月24日中午，我和接我的人打车去big缤购附近的一个公寓，进房间对我搜身，拿走了我的银行卡和手机，我给了对方银行卡密码和手机密码，他们让我在卧室，其他人在客厅，用我的手机使用手机银行转账，中间的时候由于他们操作失误，我的邮政银行卡不能输入密码，对方还叫一个人看着我去银行改密码，回到公寓后，其他人继续用我的手机操作，直到17时许，对方将手机和银行卡还给我，之后他们就离开了，我获利4000元，是对方留在我银行卡里的。我到公寓后对方都是戴口罩戴帽子，还对我搜身看有没有录音录像设备，转钱过程也不让我私自操作，都是他们进行，需要密码的时候再问我，所以我知道帮助对方转的钱不是正经渠道来的钱，是违法所得的钱，具体怎么来的不知道。

8、被告人王**的供述，证实2023年4月初，商家联系我说让我找几张银行卡，他让人转钱进去，然后把钱取出来到深圳市罗湖区**大厦去买虚拟货币,于是我就找了一个叫章**的，2023年4月24日，章**用银行卡取出50000元，我带着他去上述地点把钱交给了办事员。我挣了500元钱，章**挣了300元钱，我知道从银行取的钱是电信诈骗的钱，章**也知道，现在找人转钱、取现的都是电信诈骗的钱。

9、被告人章**的供述，证实王**找我说用我农业银行卡转点钱，完事能给我300元的好处费，我就答应了，把卡号给了王**。2023年4月24日，我的农业银行卡转进50000元，王**让我到附近的银行全部取出，我拿着现金到华强北附近的一处大厦，把钱给了一个女的，这个女的给了我300元钱，我就离开了。我知道王**让我转钱取现的钱是电信诈骗的钱。我办理银行卡签订的相关承诺书具体内容记不清，但是不允许出租出借和用于电信诈骗的事我是知道的。

本院认为，被告人周**明知是犯罪所得而通过提供银行卡转账的方式予以帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王**、章**明知是犯罪所得而通过提供银行卡取现的方式予以帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应承担刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，对被告人王**、章**的量刑建议适当，本院予以支持。被告人周**、王**、章**在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，被告人周**依法减轻处罚，被告人王**、章**依法从轻处罚。被告人王**、章**到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人王**、章**自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人王**、章**主动上缴违法所得并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。对于辩护人的上述相应辩护意见，本院予以采纳。对被告人周**不构成犯罪的辩解，与本院查明认证的事实证据相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:

一、被告人周**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月25日起至2025年10月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)

被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，依法上缴国库。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月13日起至2023年2月12日止。罚金已缴纳。)

被告人章**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，依法上缴国库。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月8日起至2024年2月7日止罚金已缴纳。)

二、被告人周**违法所得人民币四千元;被告人王**违法所得人民币五百元(已缴纳);被告人章**违法所得人民币三百元(已缴纳)，依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。