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严明春律师
执业资质:1510420**********
执业机构:四川昌雄律师事务所
执业地址:四川省攀枝花市二医院斜对面(西区工商局旁)
擅长领域:刑事辩护债权债务交通事故婚姻家庭
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洗钱罪的洗钱行为有哪些
1、利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱;2、通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公...
暂无查看:1443次2023-03-15 10:13
哪些是洗钱罪的上游犯罪
1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为;2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒...
暂无查看:453次2023-03-15 10:12