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卢愿光律师成功办理郑某旭合同诈骗案

发布者:卢愿光律师|时间:2018年06月14日|分类:成功案例 |38人看过

广州市海珠区人民法院

刑事判决书

2010)海少刑初字第139号


公诉机关广州市海珠区人民检察院。

被告人郑*旭,假名陈**、高*,女,1986年5月22曰 出生(现年24岁),汉族,河南省**县人,文化程度初中,住 河南省**县白土岗镇圣丼材下湾组42号。因本案于2010年3 月30日被拘传,次日被刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现被押于广州市海珠区着守所。

辩护人卢愿光,广东环球经纬律师事务所律师。

被告人廖**,假名刘**、王**、陆*,男,1988年12 月28日出生(现年21岁),汉族,广东省佛冈县人,文化程度初 中,住广东省佛冈县***城东居委建设路279号1梯501房。

因本案于2010年3月10日被拘传,次日被刑事拘留,同年4月 30曰被逮捕。现被押于广州市海珠区看守所。

辩护人石**,广东华安联合律师事务所律师。

被告人邓**,假名邓*、赵*、邓*芳,女,1986918日出生(现年24岁),侗族,广东省佛冈县人,文化程度初中, 住广东省佛冈县***城东居委建设路279号1梯501房。因本案于2010年3月30曰被拘传,次日被刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现被押于广州市海珠区看守所。

辩护人段**,广东华安联合律师事务所律师。

广州市海珠区人民检察院以穗海检诉[2010]0810号起诉书指控被告人郑*旭、廖**、邓**犯合同诈骗罪,于2010年8月5 曰向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。 广州市海珠区人民检察院指派代理检察员石川出庭支持公诉。被告人郑*旭及其辩护入卢愿光、被告人廖**及其辩护人石** 被告人邓**及其辩护人段**到庭参加诉讼。现已审理终结。

广州市海珠区人民检察院指控被告人郑*旭、廖**、邓**经合谋,于2009年11月至2010年3月期间,先后在本市海珠区滨江东路金雅苑11幢904房、本市萝岗区宏岗村宏岗南街8 号,招聘同案人邓启秀、郑春莲、郑德连等14余人(均另案处理), 由被告人郑*旭担任总经理并负责虚假资料的编印、人员管理及培训等工律,由被告人廖**担任财务人员并负责以假身份证租房、购买银行卡、提取诈骗款项等工作,由被告人邓**担任经理兼组长并负责人员的培训等工作,采取以假名进行电话联系的方式,分工协作,共同配合,以能够提供投资股票内幕消息及指导炒股牟利为诱饵,先后虚构广州信友投资集团、广州金融界投资集团、广州市彩虹投资咨询有限公司、广州创富投资集团的名 义,与多名被害人签订《信友投资服务合同》、《资金托管协议》 等合同,要求被害人汇入指定的银行帐户的款项,分述如下:(一)2009年11月8日至23日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人采取上述方式骗取被害人张某某的信任,以广州信友投资集团的名义,与被害人张某某签订了《信友投资服务合 同》、《资金托管协议》等合同,骗得被害人张某某人民币160000 元。(二)2009年12月9日至21日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人采取上述方式骗取被害人郑某某的信任,以广州信友投资集团的名义,与被害人郑某某签订了《信友投资服务合同》、《保管金托管协议》等合同,骗得被害人郑某某人民币195000元。(三)2010年1月6日至12日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人采取上述方式骗取被害人黎某某的信任,以广州金融界投资集团的名义,与被害人黎某某签订了《保证金退款协议》、《资金托管协议》等合同,骗得被害人黎某某人民币153000元。(四)2010年2月25日至3月29 日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人采取上 述方式骗取被害人沙某某的信任,以广州市彩虹投资咨询有限公司的名义,与被害人沙某某签订了《彩虹私募合作协议》、《护盘金退款协议》,骗得被害人沙某某人民币200000元。(五)2010 年3月,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人采取上述述方式骗取被害人王某波的信任,以广州创富投资集团的名义,与被害人王某波签订了《创富投资集团服务合同》,骗得被害人王 某波人民币6000元。(六)2010年3月8日至24日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同同岸人邓启秀,采取上述方式骗取被害人唐某某的信任,以广州创富投资集团的名义,与被害人唐某某签订了《护盘金退款协议》等合同,骗得被害人唐某某人 民币83000元。(七)2010年3月11日至19日期间,被告人郑*旭、廖**、邓**伙同同案人邓启秀,采取上述方式骗取被害人王某娟的信任,以广州创富投资集团的名义,与被害人王某娟签订了《创富集团服务合同》、《护盘金退款协议》,骗得被害人 王某娟人民币35000元。(八)2010年3月11日至24日期间,

被告人郑*旭、廖**、邓**伙同其他同案人釆取上述方式骗取被害人任某某的信任,与被害人任某某签订了《创富集团服务合同》、《护盘金退款协议》,骗得被害人任某某人民币8020元。 认为三被告人的行为触犯了《中华人民共和囯刑法》第二百二十四条第一项之规定,构成合同诈骗罪。提请本院判处。

被告人郑*旭辩解自己没有参与起诉书指控的第二、三、五、六、八宗的犯罪事实,公安机关所冻结的款项中有8万元是她借堂姐的借款。其辩护人认为被告人没有前科,是初犯,认罪态度好,赃款有近一半已追回,被告人另有额外退赃的行为,且被告人成长环境不好,影响其成长,请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。

被告人廖**供认所指控的事实。其辩护人认为被告人没有前科,是初犯,认罪态度好,赃款大部分已追回,被告人在本案 中是负责财物,处于从属地位,请求法庭对被告人从轻处窃。

被告人邓**辩解自己没有参与起诉书指控的第一、二、三、四宗的犯罪事实。其辩护人认为被告人没有出资成立公司,公司的全面工作以及财务工作都不是被告人操控的,工资由被告人廖**发放,只是一个打工者,故被告人在本案中属从犯。公诉机关指控的前四宗犯罪事实,被告人都没有参与,不能认定。公诉机关指控的后四宗犯罪事实,被告人只是参与了前期工作,之后被告人将资料交给了两名同案人跟进,所以应认定被告人所涉嫌的犯罪金额是数额巨大,而不是数额特别巨大。另被告人是初犯,认罪态度好,案发时处于哺乳期,请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。

本院认为,根据查明的事实和证据,足以证实公诉机关指控被告人郑*旭、廖**、邓**的犯罪事实清楚,证据充分,罪名成立。三被告人以非法占有为目的,以虚构的单位与他人签订合同,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为均已构成合同诈骗罪,依法应予处罚。关于公诉机关对三被告人骗取被害人郑曼玲195000元的指控,经查,在被害人提交的汇款单中,其中有30000元只有帐号,没有户名,根据被害人所称已汇入“程明”的帐号中,但在公安机关调取的被青人以“程明”的名义开设的帐户中没有对应的款项汇入记录,故该30000元去向不清,本院对此宗诈骗犯罪数额认定为165000元。根据三被告人在公安阶段的稳定供述、多名同案人的供述以及相关书证,可证实三被告人实施了虚构公司名义、租用犯罪场地、开设银行帐户、编写诈骗培训资料、培训业务员及给业务员提供客户资料等等一系列行为,可看出三被告人对犯罪的目标、方法以及如何分工等等都进行了组织、策划行为,虽然三被告人可能没有直接与所有的被害人接触,但其他共同犯罪人所实行的犯罪的方法、工具和侵害对象都 受到三被告人的组织、策划行为的制约,三被告人应对在其制约下的实行行为所造成的所有犯罪结果承担刑事责任。故对被告人郑*旭及其辩护人认为被告人没有参与指控的第一、二、三、五、六、八宗犯罪事实的意见、被告人廖**及其辩护人认为被告人属从属地位的意见,被告人邓**及其辩护人认为被告人没有参与起诉书指控的第一、二、三、四宗犯罪事实及只对后四宗前期诈骗行为负责的意见,本院不予采纳。被告人邓**及其辩护人 认为被告人属从犯的意见,与本院查明的事实不符,本院不予采纳。综上,三被告人在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所组织的全部犯罪处罚。关于被告人郑*旭提出公安机关所冻结的中国农业银行帐户款项,其中8万元是其借其堂姐的款项,但被告人没有证据证实该借贷关系以及该款项的真实来源,故对被告人郑*旭的意见不予采纳,该款项视为被告人的违法所得,应当退还给本案被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第二十六条、第六十四条的规定,判决如下:

 一、被告人郑*旭犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年3月30日起至2020年3月29日止), 并处罚金人民币五万元(在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳)。

二、被告人廖**犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年3月30日起至2020年3月29日止), 并处罚金人民币五万元(在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳)。

三、被告人邓**犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年(刑期 从判决执行之曰起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年3月30曰起至2020年3月29日止), 并处罚金人民币五万元(在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳)。

四、扣押的作案工具天运F3000D9型神舟牌笔记本电脑一台、 一通电子电话接收器七台、TCL78型电话机十台、渴望牌电话机十二台、ZIP电脑主机一台、中国银行475860901880605763帐户存折一本、中国银行475865101880139136帐户存折一本中国银 行6013821900057490299帐号银行卡一张、中国农业银行6228480082995642111帐户银行卡—张,均予以没收(由广州市公安局海珠区分局执行)。

五、冻结段小平中国工商银行6222023602043483601帐号银 行卡1张(内有余额人民币6095.44元,已冻结)、黄霆中 国农业银行6228480082995476718帐户银行卡1张(内有佘额人 民币990. 12元,已冻结)、段小平中国农业银行 6228480082991936715帐户银行卡1张(内有余额人民币39990 元,已冻结)、段小平中国建设银行6227003324010089310帐号银 行卡1张(内有余额人民币1004. 32元,已冻结)。冻结被告人郑*旭卡号为6222023602045053048的中国工商银行帐户内人民币 42437. 2元;冻结被告人郑*旭卡号为6228480081984909119的 中国农业银行帐户内人民币154021元;冻结被告人邓**帐号为 6222023602043540947的中国工商银行帐户内人民币50079. 64 元;暂扣被告人邓**的人民币13800元,按比例发还给本案的被害人(由广州市公安局海珠区分局执行)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二曰起十曰内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的, 应当提交上诉状正本一份、副本一份。

 

                                   

                            代理审判员       

                            人民陪审员   

                             二〇一〇年十月十九日

                                       

                                         

 

 

 


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