律师观点分析

上海市松江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）XX0117刑初1860号 公诉机关上海市松江区人民检察院， 被告人自报A，男，1980年9月15日出生，汉族，户籍所在地湖北省武汉市， 辩护人A，上海XX律师事务所律师(上海市XX指派)， 被告人自报A，男，1989年7月20日出生，汉族，户籍所在地湖北省武汉市， 辩护人A，上海市XX律师事务所律师(上海市XX指派)， 被告人自报A，女，1982年1月24日出生，汉族，户籍所在地湖北省武汉市， 辩护人A，上海市XX律师事务所律师(上海市XX指派)， 被告人自报A，男，1979年9月20日出生，汉族，户籍所在地湖北省， 辩护人A，上海XX律师事务所律师(上海市XX指派)， 上海市松江区人民检察院以沪松检金融刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人张某某、余某、A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人A犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市松江区人民检察院指派检察员A，被告人A及其辩护人B，被告人A及其辩护人B，被告人A及其辩护人B，被告人A及其辩护人B到庭参加诉讼，现已审理终结， 经审理查明，2018年5月，“A”通过网络搭识居住在本区XX的B某，并以谈恋爱的方式骗得A信任，同年7月9日，“A”以投资做生意需要钱周转为由，骗取A某人民币299,700元，后该涉案资金被逐级转移至开户人为A、B、C等人的多个银行账户， 同日，被告人A伙同B(另案处理)指使被告人王某、余某在湖北省武汉市东西湖区将上述涉案资金中的人民币59,900元赃款从开户人为C、D、E的银行账户中取现并存款至其他银行账户，从而转移犯罪所得， 2018年8月29日，公安人员在福建省晋江市皇冠假日酒店将被告人A抓获；之后，A带公安人员至福建省晋江市XXXXX号A家酒店将余某、B抓获，并查扣被告人A非法持有的他人信用卡54张，同年9月4日，被告人A被公安人员抓获， 上述事实，被告人A、B、C、D在开庭审理过程中均无异议，且有证人A的证言，聊天记录、电子回单等转账凭证，资金走向图、支付宝账号及嫌疑银行账户信息、调取证据通知书及个人账户汇总信息清单，银行卡开户资料，封存笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、清点记录，监控录像，刑事判决书，案发抓获经过等证据证实，足以认定， 本院认为，被告人A、B、C明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人A妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名均成立，被告人A系累犯，应依法从重处罚，被告人A、B、C、D到案后能如实供述自己的罪行，且被告人A具有立功情节，可依法从轻处罚，被告人A在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人A、B、C在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚，被告人A、B、C、D当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚，综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第(二)项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元， (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年5月28日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，) 二、被告人A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元， (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年8月28日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，) 三、被告人A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元， (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年9月3日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，) 四、被告人A犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元， (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年11月28日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，) 五、扣押在案的银行卡等物品，予以没收， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本XX， 审　判　长　　A 审　判　员　　余　乐 人民陪审员　　B 二〇一八年十二月二十九日 书　记　员　　陈　镪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： …… （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； …… 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金， …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪， …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯， …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯， 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚， 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外， …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚， 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦XX其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚， 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理， 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额， 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳，对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴， 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除