最近我注意到一个现象，街头的一些健身房、教培机构频繁易主，没多久就关门停业。很多经营者觉得，店开不下去了，找人接手处理善后，最多就是个民事的退费纠纷。但事实上，这种看似寻常的操作背后，往往隐藏着巨大的刑事风险。
经营失败还是恶意设局
在这类案件中，当事人往往有一种普遍的错觉：我只是生意没做好，亏本了才关门，怎么就成诈骗了？前两年，外地某城市处理过一个典型案子。当事人王某专门接手那种快倒闭的健身房。他接手之后，并没有想着怎么扭亏为盈，反而找人顶替做了挂名的法定代表人。接着，他在店里大搞特价促销，疯狂推销健身卡和私教课。收了几十万元后，店门一关，人就消失了。很多当事人在做类似事情时，心里盘算的是通过变更工商登记来切割法律关系，以为这样就能脱身。但这只是表面现象，真正的陷阱在更深的地方。
非法占有目的的认定逻辑
刚才提到的那个陷阱，我见过太多人掉进去。这其实触及了合同诈骗罪的核心：非法占有目的。很多人觉得只要签了合同，有了纠纷最多就是违约。但办案人员看问题没那么简单，他们会重点去查资金流水和实际履约能力。在刚才提到的案子里，王某收上来的钱根本没进公司账户，全进了个人腰包。他不仅没有资金实力继续经营，还有意隐瞒门店即将倒闭的真实情况。用大白话说，就是明知道自己提供不了服务，还要拿低价去诱惑别人交钱。了解了这个原理，你可能会问：那实际操作中，如果真的只是正常的转让和闭店，该怎么说清楚？
真实经营与合同诈骗的界限
这就回到了我们平时办案最常遇到的问题。不管是自己开店失败，还是接手别人的店面，一旦公安机关介入，最核心的辩护方向就是要证明真实的经营意图和资金的合理去向。这就要求必须理清哪些钱是用于支付房租、发工资以维持门店基本运营的，哪些行为能证明你没有刻意隐瞒真实的经营状况。在这个过程中，细节决定成败。一旦被认定为没有真实履约意愿，所谓的“职业闭店”行为就会被定性为合同诈骗，当事人面临的可能就是沉重的实刑代价。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。很多家属第一次遇到这种事，只是想弄清楚现在到底是个什么情况，这很正常。如果你或者家人正面临类似的困惑，还不确定接下来该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
从以上的分析我们可以看出，商业风险和刑事犯罪之间的界限，有时候比想象中要薄弱得多。遇到经营危机，想要及时止损是人之常情，但绝不能用违规手段来逃避责任。法律讲究证据和事实，只要客观上是在努力经营，主观上没有恶意占有的想法，就有空间把事情理清楚。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
