我最近看到一段对话，一位朋友被拉去参加了一个网络创业分享会，讲的是寄卖商品的模式。每天买一件商品，再上传销售，赚取2%或1%的微薄利润。他一个月流水达到三四十万，自己觉得有点不对劲，但又说不清哪里有问题。这种情形我见过不少，很多当事人刚开始都以为自己在做副业，直到被公安机关带走，才意识到事情远没那么简单。
对于正在经历这种困境的人，你们最担心的其实不是钱，而是“这事到底违不违法”。表面上看，你确实有实物交易，也付出了劳动，甚至利润很低，怎么看都不像犯罪。但这里有一个关键点被忽略了：如果你的收入不是来自商品本身的价值，而是来自不断拉新人加入后留下的“手续费”或“佣金”，那么你就在无形中成为了一条资金链上的节点。
让我帮你拆解一下这个风险。第一个隐藏问题是平台的盈利逻辑是否可持续。商品成本一万块，平台收10%手续费，公司垫付9000元，商家只得2%的收入。这意味着平台每完成一单，需要支出的成本远高于它收回的钱。那平台凭什么持续运转？答案只有一个：源源不断的新资金入场。一旦新人进来的速度放缓，资金链断裂，整个盘子就会崩溃。那个时候，你在其中扮演的角色就不再是普通参与者，而是参与者之一，甚至是推销者、组织者。
第二个更关键的问题是，你究竟是受害者还是犯罪嫌疑人？这取决于你的主观明知程度。法律在判断时，会看你的行为模式：你是否知道这个模式终究会崩盘？你是否在发展下线并从中获利？如果你的流水三四十万，而你只赚了三千块左右的佣金，这看起来并不多。但如果你是通过分享链接、拉人头来获取这个佣金，那你的行为就在法律上被推定为对体系的知情和参与。哪怕你觉得自己也被骗了，但在司法实践中，如果证据显示你明知或应当知道平台有资金盘性质却仍然参与推广，就可能被认定为共同犯罪。
我再举一个真实的案例。有一位三十多岁的年轻人，被朋友拉着做类似的寄卖平台。他每天固定买入卖出，利润只有1%，但架不住他发展了几十个会员，这些会员的每单都会给他带来一点奖励。前三个月他赚了几万块，觉得挺安稳。结果第四个月公司突然关闭，会员集体报案。公安机关查实，这家公司根本没真实商品，所谓的寄卖只是后台数据对刷。最终，他被认定为诈骗罪，涉案金额是全部流水的三四十万，而不仅仅是他的佣金。他反复辩解说自己也是受害者，但法院认为，他作为老会员，明知平台的收益来源不合理，仍积极拉人，主观上具有放任危害结果发生的故意。
回到你朋友的处境。如果他只是自己一个人玩，没有发展下线，那风险相对可控，主要看平台本身是否涉嫌诈骗或非法经营。但一旦他开始宣传、分享、拉人，并且在其中获取佣金，那他就踏入了刑事犯罪的红线。很多当事人会说，“我也不知道这是违法的呀”，但法律对这类案件的处理并不完全以当事人的主观认识为准，而是综合考量行为本身的性质和后果。一个月的流水达到三四十万，金额已经不小，一旦被立案，后果会非常严重。
如果你现在正面临类似情形，我能理解你的不安。刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
