邓XX犯组织、领导传销活动罪案

律师观点分析

　　律师观点分析
　　吴律师代理的被告
　　案件基本情况：
　　2018年5月，杭州东XX网络科技有限公司（以下简称“东XX公司”）成立，并开发东方XXAPP。2019年下半年，被告人邓XX入职吴XX（已判刑）实际负责的杭州义X网络科技有限公司工作。2020年4月开始，被告人邓XX结伙吴XX等人以东方XXAPP、东XX公司的微信公众号为平台，要求参加者最低报单2100元购买公司指定的白酒、饼干、冰酒、电话充值卡成为会员，并另有7000元、35000元的套餐供选择，同时赠送版通，并享有静态和动态收益。静态收益是在不推荐其他人的情况下每日获取收益，按报单金额的3-5倍获利，之后不再产生收益：动态收益是推荐其他人的情况下，按推荐的人数享受不同层数的收益，另根据团队业绩设有V1-V5级别的代理（后改称为区代理、县代理、市代理、省代理、总代理），分别获取新增业绩不同比例的奖励。根据司法鉴定意见，后台数据去重后共有会员1307个，其中下线层级3级以上且下线总数达到30人的会员有222个。经审计，案涉平台累计流入资金2139万余元。被告人邓XX在此期间担任东XX公司总经理，参与东XX公司销售模式的确定、市场运营、市场拓展，并且担任讲师向参与人讲解投资获利情况等；邓XX违法所得约81万元左右。案发后，被告人邓XX基本如实供述了上述组织、领导传销活动的主要事实，其家属已代为退出涉案赃款10万元。
　　裁判分析过程：
　　本院认为：被告人邓XX结伙他人利用控制的公司平台，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邓XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人邓XX到案后如实供述了自己的罪行，且已退缴部分涉案赃款，可以从轻处罚。采纳辩护人提出的与此相一致的辩护意见。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。
　　裁判结果：
　　一、被告人邓XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金10万元。
　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月12日起至2027年9月27日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限判决生效后十日内缴纳)。
　　二、被告人邓XX退缴在案的赃款10万元，予以没收，上缴国库。
　　三、继续追缴被告人邓XX的违法所得赃款，上缴国库。