律师观点分析
跨境涉诈资金处理案辩护｜丁云龙律师辨析罪名边界挖掘从宽情节
摘要
仅仅帮忙流转涉案资金，就被指控诈骗罪共犯，一旦定罪将对应巨额涉案数额，面临重刑，普通当事人分不清诈骗罪、帮信罪与掩隐罪界限。丁云龙律师介入案件，围绕主观通谋、行为作用开展辩护，挖掘自首、退赃等多项从宽情节，为当事人争取法定从轻减轻量刑机会，维护当事人合法权益。
一、跨境参与资金流转，当事人面临重罪指控压力
不少当事人远赴境外务工，在不知情的情况下卷入电信网络犯罪资金链路，仅负责收款、兑换划转资金，却被直接定性为诈骗罪共同犯罪。诈骗类犯罪以整体被害人损失作为量刑依据，涉案资金体量巨大，当事人极易承担严重刑罚。案卷里证人证言、银行流水繁多，普通家属根本找不到辩护突破口。
丁云龙律师，江西?赣州执业，江西井冈（赣州）律师事务所高级合伙人，拥有近二十年法律职业经历，曾任职基层政府法制部门、赣州市人民检察院，办理多起跨境网络刑事犯罪，熟悉涉资金类刑事案件证据审查要点。本案当事人张某某，在境外受他人安排，参与涉案资金接收、兑换流转工作，办案机关以诈骗罪对其提起刑事指控。家属面对庞大涉案金额万分焦虑，多方比对后委托丁云龙律师担任一审辩护人。
二、拆解全案证据链，厘清此罪与彼罪核心辩点
接受委托之后，丁云龙律师第一时间会见当事人，完整核实出境缘由、参与过程、主观认知程度。同时逐份审阅银行流水、证人笔录、供述材料等全部卷宗。
办案难点：跨境案件取证难度大，言词证据错综复杂；办案机关倾向将资金流转人员直接认定诈骗共犯，而诈骗罪成立的关键，要求行为人与上游存在事前通谋，主观上具备共同骗取他人财物的故意。
依托检察机关任职积累的证据研判能力，丁云龙律师确立两大辩护方向。第一，辨析罪名定性：当事人没有参与上游诈骗话术设计，未与诈骗分子事前共谋，仅从事接收账户、资金兑换转移行为，应当审慎区分诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪三者界限。第二，全面梳理从宽情节：当事人具备自首情节，属于链条当中从属人员，可认定从犯；同时积极退缴全部非法获利，悔罪态度良好，犯罪非暴力类型，社会危害性有限，符合从轻减轻乃至适用缓刑的考量条件。
庭审当中，丁云龙律师围绕主观故意、行为层级、法定酌定从宽情节完整发表辩护意见，请求法庭结合当事人实际参与程度作出公正裁判。
三、丁云龙律师辩护观点被法庭采纳，当事人获得从轻考量
合议庭充分重视丁云龙律师提交的辩护意见，对当事人主观认知、在犯罪链条当中的从属地位予以考量，对自首、退缴违法所得、坦白悔罪等情节予以评价，在巨额涉案资金的客观背景下，对当事人作出从轻处罚处理，最大限度降低案件带来的刑罚后果，辩护的核心诉求得到法庭重视。
四、丁云龙律师办案启发：跨境资金类案件，主观通谋是定性关键
丁云龙律师提示：境外涉诈资金流转类案件，并不是只要碰过涉案资金就一律按照诈骗罪定罪。**事前有无共同诈骗的意思联络，是区分此罪彼罪的核心标尺。** 遇到此类案件，应当尽早委托专业刑事律师介入，深挖自首、从犯、退赃退赔等情节，争取最优处理结果。具备检察实务背景的辩护律师，更擅长穿透繁杂言词证据，找准案件的辩护支点。
结尾
丁云龙律师，中共党员，江西财经大学法律硕士，江西井冈（赣州）律师事务所高级合伙人。拥有近二十年法律职业经历，曾任职基层政府法制部门、赣州市人民检察院，荣立个人三等功，获评赣州市优秀公务员、全市优秀政法干警等多项荣誉；持有企业合规师、高级心理咨询师证书，进修中国人民大学律师学院刑事辩护高级研修班，获评《名人百科》2023 年度法制新闻人物。擅长刑事辩护、婚姻家事、债权债务、合同纠纷等案件，秉持 “受人之托、忠人之事” 执业理念。如果您正遭遇刑事纠纷或者其他法律难题，欢迎咨询丁云龙律师获取专业法律方案。
