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律师观点分析

山东省青岛市黄岛区人民法院

刑 事 判 决 书

(2022)鲁0211刑初###号

公诉机关：山东省青岛市黄岛区人民检察院

被告人商某某，男，19##年##月##日出生，初中文化，务工人员，户籍地，住青岛市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年#月#日被青岛市某局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2021年#月#日被取保候审，2022年#月##日被青岛市黄岛区人民检察院决定取保候审。

辩护人：黄维宝，山东华赛律师事务所律师

公诉机关：起诉书文号：青黄岛检二部刑诉〔2022〕Z###号

指控事实：2021年##月##日##时许，被告人商某某与陆某某（另案处理）联络，在明知其办理的银行卡将用于网络赌博等违法犯罪活动的情况下，仍按照陆某某的要求使用自己的身份信息办理了一张建设银行卡，并介绍于某某、陆某某（均另案处理）各出租建设银行卡给他人使用，后该三人各获利人民币5000元。经查实，该三人所办银行卡均被用于电信诈骗犯罪，其中，被告人商某某所办建设银行卡（卡号6210********）转入诈骗金额150000元，入账流水共计人民币200万余元；陆某某建设银行卡（卡号6217********）关联诈骗犯罪数额200000，转入流水共计200万余元；于某某建设银行卡（卡号6217********）关联诈骗犯罪数额为500000元，转入流水共计人民币100万余元。

指控罪名：帮助信息网络犯罪活动罪

量刑建议：被告人商某某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且具有自首、立功的量刑情节，建议判处被告人商某某拘役六个月，并处罚金；

被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人提出被告人系初犯、偶犯且具有自首、立功、认罪认罚、积极退赃缴纳罚金等减轻、从轻处罚情节，主观恶性小，有悔罪表现，建议对其适用三个月拘役，并适用缓刑。

判决理由

公诉机关指控被告人商某某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，被告人系自首、立功，积极退赔并缴纳罚金，辩护人辩护意见成立，本院予以采纳，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十八条、第四十二条、第五十二条、第五十三条，第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百二十二条

判决结果

一、被告人商某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，罚金人民币五千元。

（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）

二、违法所得五千元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　张某某

二〇二二年九月八日

法官助理　陈默默