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公安机关在刑事案件侦查终结后,会将案件移送至检察院审查起诉,检察院审查完毕案件材料后,会将案件移送人民法院审判。如人民法院审理认定冻结的银行卡内的资金涉案,确认属于赃款,就会依法判决处置,直接在判决书中列明或作为附表列明。待法院刑事裁判生效后,会直接移送至人民法院的执行部门办理强制扣划手续,那么银行卡内的资金也会被法院强制扣划。
丁某认识很多车队老板,了解到他们有很多加油的需求,通过朋友介绍了解到通过咸鱼等网络平台充值加油卡可以赚取差价,在闲暇之余从事销售加油卡的业务,故而丁某银行卡会有很多不同人员的款项进出。丁某突然发现银行卡不能使用,当时没有及时通知朋友,其朋友向该银行卡汇入了大量款项,丁某联系银行了解到系被陕西省榆林某地公安冻结,丁某联系办案单位,办案警官告知其银行卡存在大量涉案资金,需要移送法院判决,届时会判决扣划资金。
律本律师团队接受丁某委托后,详细了解丁某加油卡交易模式、丁某处理银行账户的经过、其向公安机关所做的陈述及递交的交易材料后,分析研判案件处理方案,指导丁某准备相应证据材料,并拟制针对性法律意见。律本律师团队联系办案警官,警官告知案件目前已在法院审判中。为此,律本律师团队第一时间联系上主审法官,申请参与庭审,积极递交及沟通法律意见,陈述丁某银行账户款项资金情况,申请解除冻结措施。主审法官也认真审查了律本律师团队的法律意见,告知会与办案警官沟通协调,也会积极听取我们提出的法律意见,告知在判决过程中会审慎考虑。此后,律本律师团队积极跟进法院审理流程,成功取得主审法官的认可,主审法官告知案件已判决,判决已生效,判决中已剔除丁某的银行卡,届时联系公安机关办理解冻手续即可。为此,律本律师团队跟进公安机关解冻手续,成功帮助丁某全额解除银行卡冻结措施,帮助丁某解决难题,成功保住银行卡资金不被扣划。
如果银行账户被公安机关冻结,最好是尽早与冻结机关沟通解除银行账户冻结措施,以免资金被扣划/返还或被纳入涉案名单。
如果银行账户资金系合法来源款项,由于沟通不及时导致被强制扣划,也可以依法进行申请追回合法款项,维护自身合法权益。