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银行卡资金涉赌资被冻结怎么办?

作者:严约律师事务所时间:2024年09月04日分类:律师随笔浏览:36次举报


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律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!



律本律师团队之前多次提到过,公安机关在办理网络赌博专案过程中,往往会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡,如果银行账户内资金涉及到赌资,则有可能会被冻结;如果未能及时处理妥当,则有可能会直接被强制扣划。



案情简介



丁某系一家建筑企业员工,经常会前往全国各地出差,在出差过程中参与了很长一段时间的网赌,但由于网赌亏损了大量款项也停止了参与网赌活动,自己只能通过各类网贷平台进行周转,被家人发现后好不容易周转款项用于还贷,但家人款项汇入到银行卡准备用于还贷时,没几日就被湖南张家界某地公安机关冻结。

丁某联系冻结公安未果,办案警官告知需要丁某配合处理,涉案资金也可能会被法院强制扣划,为了规避人身及财产安全问题,丁某立即委托律本律师团队处理。



承办经过



律本律师团队接受委托后,详细梳理当事人银行流水情况,指导准备银行账户上资金合法来源的证明材料,形成解冻法律意见,确定办案方针。


律本律师团队立即与办案警官协调及沟通法律意见,但公安机关认为丁某存在网赌情况无法直接解冻,对于此类情况公安机关无法办理解冻手续,需要将案件移交法院,由法院审判是否解冻。


为此,律本律师团队积极跟进案件进展,在公安机关移交检察院审查起诉后,及时与承办检察官沟通协调法律意见,递交证据材料,详细阐述丁某银行账户的合法来源款项性质。


律本律师团队又在案件移交法院审判后,积极与承办法官沟通法律意见,并申请参与庭审,当面与法官沟通协调。最终,经过律本律师团队坚持不懈的沟通协调,承办法官也认可了律本律师团队的法律意见,确认了合法资金性质,依法判决对合法资金不予收缴,并帮忙联系公安机关办理解冻手续。


虽然一波多折,历经公检法多个部门,但最终经过法院审判确认并成功保住了丁某的合法资金,解决了丁某的难题。




律本建议



大家务必不要参与任何形式的网络赌博行为,以免出现各类法律风险。如果银行卡被公安机关冻结,也要务必尽早尽快处理,以免被纳入涉案账户或被强制扣划资金款项。如果合法资金被法院强制扣划,也要积极维权,通过法律途径追回合法资金款项。




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