严约律师事务所
以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人
15979191102
咨询时间:09:00-21:59 服务地区

银行卡为何会涉及网赌被冻结?公安机关网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么?法律后果是什么?

作者:严约律师事务所时间:2024年06月25日分类:律师随笔浏览:1874次举报


重要提醒:近期很多假冒律本律师名义对外宣传,及抄袭律本律师团队原创文章,挪用律本律师团队成功案例,请大家认准该官方唯一公众号!认准原创!谨防被骗!

律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!



公安机关为何在网赌专案冻结银行卡?



网络赌博专案,是公安部‘断链’行动中非常突出的一类案件,这类案件数量多、危害大。近些年,私彩网络化传播趋势明显,在实际操作过程中,主要是以熟人间相互传销的方式进行拓展,借助互联网平台,人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速,赌博金额也日趋庞大,网络赌博专案的侦办可以有效遏制了各类网络赌博活动。也就是,网络赌博专案主要是为了打击网赌平台的组织者、代理人员及洗钱团伙,以便遏制网赌活动的开展。



公安机关为何会批量冻结银行卡?



公安机关在办理网络赌博专案过程中,往往会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡,从几百个账户到几千个账户不等,冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。也就是,只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。



公安机关在网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么?



《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定:“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。”,由此,公安机关会要求银行账户卡主就涉案资金递交资料说明情况,以便能排除涉案嫌疑。





如果不配合说明的法律后果是什么?



在各个公安机关的公告中,一般会特意提到几点:
一个是限期提供银行流水及证明资料;
一个是“逾期不提供或不能证明银行账户资金合法来源的,公安机关将依照相关法律法规认定为赌资予以处置。
一个是“银行账户及第三方商户所有人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。

也就是,如果未能如期配合处理,最直接的后果可能是银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划;如果公安机关在侦查过程中,发现存在涉嫌犯罪的情形,也将追究刑事法律责任。





律本建议



如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结,务必要引起重视,积极配合处理,争取早日解冻,以免银行账户资金被扣划或出现其他法律风险。




严约律师事务所 已认证
  • 执业3年
  • 15979191102
  • 江西严约律师事务所
咨询律师
  • 入驻华律

    3年

  • 用户采纳

    1次 (优于73.86%的律师)

  • 平台积分

    6622分 (优于93.6%的律师)

  • 响应时间

    半天内

版权所有:严约律师事务所IP属地:江西
技术支持:华律网蜀ICP备11014096号-1 个人网站总访问量:778058 昨日访问量:1288

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈, 有害信息举报