广州银行卡跑分是帮信罪还是洗钱罪
因违法行为被拘留后,简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间,有的甚至一年多,家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人,家属可委托律师到其羁押的看守所会见,拘留15天左右,口供十分重要,律师可到看守所告知其口供的注意事项,以及法律问题,律师了解案情及本人被捕后向公安机关供述了多少内容,可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果,尽快帮其申请取保候审事宜,以免受牢狱之苦!
了解跑分和帮信罪之前先给大家讲解下几个重要的组成部分
1.话务员:客服负责拨打诈骗电话
2.水房:负责洗钱的人
3.卡农:到处收购银行卡的人
下面是跑分的流程:首先卡农会通过各种渠道再全国收购银行卡,什么都不需要操作只需要把银行卡拿出来就可以了,还会获得一笔金钱,这会吸引到一批缺钱的人员特别是学生。之后话务员开始拨打诈骗电话,让受害者把钱转到买来的银行卡里,最后就是水房开始通过网购、转账等方式,把钱分流到多个二级银行卡里,再从二级银行卡分流到多个三级银行卡。一笔赃款经过层层稀释变成正常的资金最后流到犯罪分子的账户里。这就是跑分。大家应该能明白吧。
那么出售银行卡的人就会涉嫌帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)。有些人说自己不知道是犯罪的也没获利为什么也被拘留了?是出售银行卡这一行为帮助了诈骗团伙,给予诈骗团伙帮助,所以涉嫌帮信罪。
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