律师观点分析

靖边县人民法院审理靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人陈XX犯诈骗罪一案，于2019年6月27日作出（2019）陕0824刑初169号刑事判决，宣判后，被告人陈XX不服，上诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，被告人陈XX以认识延长公司领导，能替他人安排工作为由多次骗取他人钱财。2015年7月份，被害人王XX因给亲戚家孩子找工作分两次给陈XX人民币50000元。2015年10月份开始，被害人薛XX因给妹妹找工作分五次给陈XX人民币204500元。2016年5月份，被害人朱XX因为其子韩XX找工作分几次给陈XX人民币70000元。2011年8月份开始，被害人俞XX因找工作分四次给陈XX130000元，在案发前退还给被害人俞XX人民币70000元。
综上，被告人陈XX四次骗取被害人人民币共计384500元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
(1)受案登记表、破案经过证明,被害人朱XX于2018年11月2日14时01分报案，称其被陈XX以安排工作为由诈骗了7万元。
(2)户籍信息证明，被告人陈XX系完全刑事责任能力人。
(3)到案经过证明，2018年11月1日，张家畔派出所对陈XX口头传唤到案。传唤到案过程中，陈XX予以配合，没有抗拒、逃跑行为。
(4)陕西XX公司证明及法人身份证明证实，陕西XX公司法人是李XX，该公司从2012年12月10日起从未向个人或单位授权从事职业介绍劳力输出等相关业务。
2、证人证言
(1)证人韩XX证明，陈XX说他可以在靖边县XX为其安排工作，要十五万元办事费用，现在先给五万元。后其向陈XX要的银行卡号，其姐夫给陈XX打了三万元。过段时间，陈XX让给剩下的两万，其就又给陈XX卡上打了两万元。其一直打电话问陈XX事情办得怎么样了，陈XX说他一直在办，很长时间都没找到工作，陈XX又向其母亲要了两万。一直没有给其找到工作，其母亲就让陈XX打了一张七万元的欠条。又过了几个月还没有消息，其和家人觉得欠条不行，就让陈XX把欠条改成借条。直到报警前陈XX也没有给其找到工作，钱也未退。
(2)证人宋XX证明，韩XX给其说延长有个人能给他安排到靖边县XX上班，让其跟过去见那个人。他和老丈人韩XX、丈母娘朱XX、老婆韩XX、韩XX一起在靖边县XX对面见了陈XX，陈XX说近期至年底肯定能给韩XX安排，但是需要十五万，前期先付五万元，剩下的等工作安排了再一次性给。后陈XX要钱了，其三次共打了四万元，在他丈母娘处拿了一万元现金，先后共拿了七元。其给陈XX打钱的卡号是工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
(3)证人李XX证明，其和陈XX大约是在2014年在西安延长宾XX认识的，2016年至2017年其没有给一个叫韩XX的人安排工作，其不认识韩XX，陈XX也没有给其提过，其没有授权任何个人、单位在外介绍工作。
3、被害人陈述
(1)被害人朱XX陈述，其因要给其子韩XX找工作被陈XX诈骗7万元。陈XX的家属现在已将钱款退还，其谅解陈XX。
(2)被害人王XX陈述，其与陈XX于2010年在招聘会上认识，陈XX说可以在靖边县XX榆能化给人安排工作。2015年7月，其亲戚的孩子马上大学毕业，其给陈XX打电话问是否可以给亲戚的娃娃往靖边县XX榆能化安排工作，陈XX说没问题，安排工作十五万元，先准备前期活动经费三万元，剩下的等工作安排了再一次性给。其将三万元准备好后就联系陈XX，陈XX到其家中见面后聊了会孩子工作的事情，并将三万元拿走。大约过了十天，陈XX打电话说他在延长XX公司给领导打点疏通关系，再准备两万元打在他的银行卡上。后其让张XX给陈XX的银行卡打了两万元。陈XX让其等消息着。到了2018年，工作的事情还没有办成，其让退钱，陈XX总以各种理由拒绝，其才意识到被骗。其给陈XX的转账凭证丢了。
(3)被害人薛XX陈述，2015年10月份，其通过朋友认识了陈XX，陈XX说他能在靖边县XX找下工作，其妹妹薛XX没有找下工作，其就联系陈XX，约好在凌云XX酒店见面，在酒店一楼陈XX说先拿10万元找领导办事，2015年10月19日，其拿10万元现金到凌云XX酒店找到陈XX，陈XX给其打了10万元的欠条。过了一个多月，陈XX电话联系其说给领导送钱了，让其打5万元，2015年11月3日其让哥哥通过银行卡转账的方式给陈XX银行卡转账5万元，过了几天，陈XX称又要给另一位领导送钱，还要5万元，其通过银行转账的方式给陈XX转了5万元。2017年10月15日，陈XX说他要看望领导了，给他转点钱，其通过手机给陈XX转账3000元，2018年1月4日，陈XX又说要看望领导，其通过手机转账的方式转了1500元。后其一直催问工作的事情，陈XX都说工作的事情没问题，其妹妹已经被录取了，但是并没有收到录取通知。直到靖边快讯上发出陈XX因涉嫌诈骗被拘留的信息，其才意识到被骗。共骗其204500元。
(4)被害人俞XX陈述，2011年8月份，其和母亲在靖边县人力资源XX提档案时遇到了陈XX，陈XX说他在靖边县XX认识人了，能安排工作。过了一段时间，陈XX和陈X来其家中拿走了2万元人民币和两瓶酒、两条烟。2011年年底陈X来其家中拿走了两只羊。到2014年，陈XX说工作找好了，要给人家送10万元，其先给了2万元，过了几天又给了8万元。后其一直催工作的事情，陈XX一直推脱，后给其打了一张12万元的欠条。因其学的是建筑专业，陈XX说工业园区要化工专业，其给了1万元，陈XX给其办了一张假的毕业证。陈XX以给其安排工作为由诈骗其13万元，后退还了7万元。陈XX骗其说他叫陈XX，所以给其打条子的时候名字就是陈XX。陈XX给其办的毕业证其在教育网上查不到。
4、被告人陈XX供述，其诈骗王XX、韩XX、薛XX、俞XX的具体经过，和被害人陈述的内容可以相互印证。
5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。
(1)辨认笔录及照片证明，2018年11月5日，韩XX依法辨认出陈XX就是2016年5月至2017年4月以给他安排工作为由诈骗其7万元的男子。2018年11月5日，朱XX依法辨认出陈XX就是2016年5月至2017年4月以给其子安排工作为由诈骗其7万元的男子。2019年1月7日，薛XX依法辨认出陈XX就是2015年10月份左右以给其妹妹安排工作为由先后诈骗其204500元的男子。2019年1月3日，王XX依法辨认陈XX就是2016年5月份左右以给其亲戚王XX安排工作为由先后诈骗其5万元的男子。
(2)提取笔录及照片证明，2018年11月2日，侦查员从韩XX手机微信（微信号：韩201706）中提取到其与微信名为陈XX（微信号：cmb1965）微信视频截图一份，并提取到其给陈XX打款凭证五张及陈XX打给韩XX的借款条一张。2019年1月7日，侦查员从薛XX处提取到其与陈XX聊天记录一份，并提取到银行交易记录一份，有陈XX签字的收条复印件一张。
原审另查明，2019年1月10日，被告人陈XX家属向被害人朱XX退赔了7万元，被害人表示谅解。
上述事实，被告人及指定辩护人在庭审中亦无异议，且有书证询问笔录、谅解书等证据予以证实，足以认定。
据此，原审法院认为，被告人陈XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。靖边县人民检察院指控被告人陈XX犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法予以支持。被告人陈XX认为自己不构成诈骗罪，经查，被告人陈XX以认识延长公司领导,可以帮他人安排工作为由，多次向他人骗取财物，且有受案登记表、破案经过、户籍信息、到案经过、陕西XX公司证明及法人身份证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录、提取笔录及照片等证据相互印证,形成了完整的证据锁链，已符合诈骗罪的犯罪构成，故该辩解意见不予采X。指定辩护人认为被告人有自首情节，因被告人经口头传唤到案后未能如实供述自己的犯罪事实，不予认定自首，故该观点不予采X。指定辩护人另认为诈骗数额是30.45万元的意见，公诉机关在起诉时已扣减了案发前已退赔的7万元，办假证的1万元是被告人以给被害人找工作专业不符需要办证而索要，该1万元应计入诈骗数额，故本案被告人诈骗数额应为38.45万元，该辩护观点不予采X。指定辩护人还认为被告人退赔了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚的意见。经查，该辩护意见属实，故予以采X。综合本案的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节和社会危害性，对被告人陈XX应依法惩处。公诉机关所提量刑建议适当，予以采X。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。责令被告人陈XX向以下被害人进行退赔（王XX人民币50000元、薛XX人民币204500元、俞XX人民币60000元）。
陈XX上诉称，为俞XX办证花费的10000元应在犯罪数额中予以剔除，故其诈骗数额应为374500元，且其具有自首、坦白情节，请求对其从轻处罚。
辩护人补充认为，上诉人陈XX系初犯、偶犯，无犯罪前科，有积极退赔行为，且取得部分被害人谅解，二审期间签署认罪认罚具结书，请二审法院对其从轻处罚。
经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，所列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，足以认定本案事实。二审审理期间，上诉人及其辩护人再未向本院提供新的证据，故本院对原审判决所认定的事实及证据予以确认。
本院认为，上诉人陈XX以非法占有为目的，虚构有为他人安排工作的能力，以此骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对其及辩护人所持诈骗数额中应剔除给被害人俞XX办证花费的1万元之上诉理由及辩护意见，经查，根据上诉人陈XX在侦查阶段的供述、被害人俞XX的陈述以及借据可以证实，其以有能力为被害人俞XX安排靖边县XX的工作以及办理相关专业毕业证为由骗取被害人人民币13万元。故该上诉理由及辩护意见本院不予采X；对其及辩护人所持其具有自首情节之上诉理由及辩护意见，经查，上诉人陈XX是在犯罪事实已被侦查机关掌握，经侦查机关口头传唤到案，不具有投案的主动性和自愿性，故不能成立自首。该上诉理由及辩护意见本院不予采X；对其及辩护人所持其系初犯、偶犯，有积极退赔行为，取得部分被害人谅解，二审期间自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚之辩护意见，经查，原审判决已对其向部分被害人退还诈骗款项并取得谅解予以评价，并在量刑中酌情从轻处罚，其虽在二审期间认罪认罚，并取得被害人王XX谅解，但其并未退还全部涉案诈骗款项，故原审判决在法定刑幅度内定罪量刑并无不当，该上诉理由及辩护意见本院亦不予采X。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。