律师观点分析

  案        号：（2019）辽0103刑初108号

【主办律师】杨婷婷

【案       由】诈骗罪

【受理阶段】侦查阶段

【基本案情】

刘某常年从事线上帮他人办理小额贷款的业务。2018年10月，于某委托刘某帮忙办理贷款，刘某因家人生病，资金紧张，在贷款到账后对于某谎称贷款没有成功，并私下将该笔代款3万元转入至自己的账户。经于某发现并多次催要，刘某因经济困难迟迟未还，后于某报案。同年12月11日，刘某因涉嫌诈骗罪被公安机关传唤，并于当日被刑事拘留。行仁律师事务所杨婷婷律师在本案进入审查批准逮捕的第4日介入，24小时内为刘某争取到取保候审。

【量刑标准】

《刑法》第二百六十六条：犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”“数额特别巨大”。

【办案经过】

杨律师接受委托的当日，本案已经进入审查批准逮捕的第4日，鉴于审查批准逮捕只有7天的期限，时间非常紧迫，杨律师第一时间会见了刘某。基于刘某犯罪情节轻微，且本案危害不大，符合取保候审的情节。在会见当日，杨律师迅速起草不予批准逮捕的法律意见书，递交公诉机关，并积极与当事人家属沟通，推动家属与被害人协商赔偿事宜，最终达成和解协议，取得被害人的谅解。在杨律师介入本案后24小时内，刘某成功被取保候审。

在当事人取保候审后，杨律师进一步对卷宗材料进行分析，并积极与办案机关进行沟通，发表质证意见，对不利于当事人的证据提出异议。

【辩护意见】

杨律师针对刘某的案情，提出以下辩护意见：一、刘某的犯罪动机是为家人看病，且没有拒不退还的主观意图，情节显著轻微；二、刘某在接到传唤后按时到达指定地点接受讯问，主动交代犯罪事实，系自首，可从轻处罚；三、刘某认罪、悔罪，积极退赔，已取得被害人谅解，且本案危害不大。

【案件结果】法院采纳辩护意见，刘某在行仁律师介入本案后24小时之内被取保候审。庭审中，公诉机关以诈骗罪判处刘某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金。

【办案心得】

此案对于律师最大的考验是时间的紧迫，当时留给律师的时间只有三天。一旦当事人被批准逮捕，就错过了取保候审的最佳时间，对当事人非常不利。在这三天的时间里，律师要会见当事人、了解案情、起草法律意见书、与办案机关进行沟通，同时还需要推动当事人家属与被害人协商，每一项工作都需要争分夺秒，这对律师的工作效率和专业能力都是一个极大的挑战。

本案还涉及到关于自首情节的界定问题，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应法律若干问题的解释》规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。传唤不属于强制措施，当事人的行为，应视为自动投案。作为刑辩律师，需要精准的把握住案件和相关法条中的每一处细节，为当事人争取一切有利因素，最大限度的保障当事人的权益。