办案小记|张某A掩隐案——以无罪意见换取罪名变更

2021年，张律师在代理张某A掩饰隐瞒犯罪所得罪案的过程中，通过有效辩护，以提出无罪意见换取罪名变更的办案思路，成功说服检察院将罪名由掩饰、隐瞒犯罪所得罪变更为帮助信息网络犯罪活动罪，并将建议量刑由有期徒刑1年4个月降为有期徒刑1年4个月，缓刑1年六个月。最终，法院接受了检察院的全部建议并作出判决。

一、案情介绍

2021年3月至5月初，张某A受他人的指使，借用吴某的中国工商银行卡（尾号4685，以下简称“4685卡”）为他人提供资金转账帮助。期间，张某A操作转账资金流水共计180万余元，非法获利5000元。

2021年4月，被害人李B被他人以电信网络方式诈骗人民币138万余元，其中5万元进入施某C的中国银行卡（尾号5633）内，后又立即流转至张某A持有的4685卡内。

2021年10月25日，检察院向法院提起公诉，指控张某A的行为触犯《刑法》第312条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪（以下简称“掩隐罪”）追究刑事责任。

二、案件办理经过

本案于2021年8月移送检察院审查起诉，张某A在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，认可检察机关指控的掩饰隐瞒犯罪所得罪，认可公诉机关提出的有期徒刑1年4个月。

法院受理案件后，张律师接受张某A亲属的委托，第一时间组织团队成员研讨分析，经过彻夜的判例检索、证据分析等工作后，抓住了“4685卡内资金无法证实为诈骗资金”这个关键思路，认为张某A的行为不构成犯罪。其理由在于：

第一，客观上并无证据证明流入4685卡内资金为诈骗犯罪所得。

第二，检察院指控的犯罪事实仅有言辞证据支撑，无客观证据印证。

第三，上游犯罪未经查实，掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立。

张律师以此为筹码，多次与检察院沟通协商。在此过程中，也向法院递交了张某A无罪的法律意见及司法管辖异议。第一次协商时，感受到压力的检察院提出在掩隐罪的基础上减少建议量刑两个月，双方未达成一致。第二次协商时，基于当事人自身的不可抗拒因素以及促进当事人利益最大化的考量，张律师决定与检察院达成协商，由检察院变更起诉罪名。

三、办案结果

最终，在张律师及其背后强大团队的努力下，检察院将起诉罪名变更为帮助信息网络犯罪活动罪，法院也按照检察院的量刑建议，判处张某A有期徒刑1年4个月，缓刑1年6个月。