律师观点分析
一、案件经过
被告人张三（化名），男，1991年出生，广东揭阳人，初中文化，劳务人员。2021年底至2023年期间，张三受其妻哥李四（化名，另案处理）指使，向李四提供本人及亲友张三、王某、张某、李某、武某等人的银行账户，用于帮助他人接收售卖赌具、麻将作弊器等诈骗活动的货款。收到转账后，张三按转账金额的1%至3%扣除提成，再将剩余钱款通过支付宝和微信账户转给李四。
经公安机关统计，截至案发，张三通过支付宝和微信向李四转账共计408万余元，其中已查明涉及五起诈骗案件的赃款共计36700元。具体包括：被害人王某某购买定位软件被骗6800元、被害人秦某定制网站被骗3700元、被害人季某购买麻将机遥控被骗15400元、被害人黄某某购买麻将机遥控被骗800元、被害人陈某某恢复驾驶证被骗10000元。张三本人非法获利约2万元。
2024年1月26日，张三被公安机关抓获，同年3月1日被逮捕。华阴市人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，量刑建议原是两年，王福律师在检察院争取到了一年八个月，最终判决一年五个月，并处罚金5000元。
二、判决结果
辩护人：王福律师（陕西泽诚律师事务所）
王福律师提出核心辩护意见：
- 张三提供银行卡等行为是在上游行为实施过程中提供帮助，并非在上游行为既遂后，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；
- 张三能如实供述犯罪事实，主动缴纳罚金，认罪认罚；
- 建议对张三从轻处罚并适用缓刑。
法院判决：
- 罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪（未采纳王律师关于罪名的辩护意见）
- 刑期：有期徒刑一年五个月
- 罚金：人民币5000元（已缴纳）
- 违法所得2万元及作案所用iPhone11 ProMax手机一部予以没收
- 未适用缓刑
法院认为：被告人张三明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上游诈骗犯罪在被害人资金转入涉案银行卡时即已既遂，张三后续转账行为属于转移赃款；张三提供多个银行卡，社会危害性较大，不应适用缓刑。在王福律师的努力下，违法所得前期认定三十万，最终经过对证据发表质证意见，未达到证明标准，法院最终判决违法所得2万。同时，法院采纳了王福律师提出的张三能如实供述、认罪认罚、主动退赃退罚等从轻情节。
三、案件心得
（一）罪名辩护的价值与局限
王福律师在本案中提出“帮信罪”的定性异议，虽然最终未被法院采纳，但这一辩护策略具有重要价值：它迫使法院对罪名争议进行了充分说理，明确了“掩隐罪”与“帮信罪”的界限，为被告人争取了程序上的辩论权利。在司法实践中，这类争议往往直接影响刑期长短，律师敢于提出不同意见，本身就是对当事人权益的负责。
（二）量刑辩护的实绩
尽管罪名定性未变，王福律师在量刑层面的辩护取得了实质效果：如实供述、认罪认罚、主动缴纳罚金、退缴违法所得等情节被法院全面采纳，张三得以在法定刑幅度内获得从轻处罚。若非律师的积极争取，这些情节可能不会被如此完整地呈现和认定。
（三）缓刑的适用门槛
本案中缓刑未被批准，反映出当前司法机关对“跑分”“洗钱”等网络犯罪关联行为的从严态度。王福律师提出缓刑建议，虽未成功，但体现了辩护人为当事人争取最大利益的职业精神。
