律师观点分析

一、案情简介

2022年6月，某建筑公司实际控制人吴某的儿子因涉嫌一起经济案件被公安机关刑事拘留。吴某心急如焚，经朋友介绍结识了被告人刘某。刘某自称系“某中央老领导的亲外甥”，并出示了与多位领导的合影、伪造的工作证件及“内部通讯录”，声称只要“活动经费”到位，可以帮忙“疏通关系”，让吴某的儿子“尽快取保候审，最终撤案不留底”。

为获取吴某信任，刘某先后采取了以下手段：其一，邀请吴某在北京某高档会所见面，现场有同伙冒充“某部委退休干部”作陪；其二，向吴某展示伪造的“领导批示”“案件协调函”等文件；其三，多次承诺“办不成全额退款”，并强调“这种事情不能声张，只能现金或转账到指定账户”。

吴某信以为真，于2022年6月至10月间，分七次向刘某及其指定账户转账共计人民币1800万元，另支付现金人民币200万元作为“加急费”。然而，吴某儿子的案件并未因此得到任何特殊处理，仍依法按程序办理。2022年11月，吴某发现刘某失联，所谓“领导亲属”身份亦无从查证，遂向公安机关报案。

公安机关经侦查查明：刘某无任何领导亲属背景，其所谓“内部关系”纯属虚构；涉案资金中，除少量用于维持骗局外，绝大部分被刘某用于购买豪宅、豪车、名表及境外赌博。刘某到案后，公安机关以涉嫌诈骗罪移送审查起诉。

二、律师介入与办案经过

孙峥律师接受被害人吴某委托，在侦查阶段即介入，担任吴某的诉讼代理人，全程参与刑事控告、审查起诉及审判阶段，主要开展了以下工作：

（一）精准定性，推动以诈骗罪立案侦查

案发初期，刘某及其家属试图将案件性质引向“民间借贷”或“委托办事未果”，声称双方系自愿委托、款项系借款。孙峥律师通过梳理全案证据，从三个维度论证本案符合诈骗罪构成要件：第一，刘某虚构“领导亲属”身份及“内部关系”，属于典型的“虚构事实、隐瞒真相”；第二，刘某将资金用于个人挥霍及赌博，具有非法占有目的；第三，所谓“委托办事”本身即属违法，不受法律保护，不影响诈骗性质认定。孙峥律师向公安机关提交了详细的法律意见书及证据材料，最终推动案件以诈骗罪立案侦查。

（二）全面梳理资金流向，锁定犯罪数额

涉案金额高达2000万元，资金流向复杂。孙峥律师协助公安机关调取了银行流水、第三方支付记录、微信聊天记录、会所消费记录等证据，逐笔核对资金去向，最终查明其中1700余万元被刘某用于购买房产、车辆、名表及赌博。这一资金流向分析成为认定刘某“非法占有目的”的关键证据，也为后续追赃挽损奠定了基础。

（三）审查起诉阶段，推动认罪认罚与追赃挽损

在审查起诉阶段，孙峥律师多次与检察机关沟通，提交被害人损失清单及资金去向分析报告，并积极促成刘某家属退赔。经多方努力，刘某家属在审判前退赔人民币500万元，刘某亦在庭审中当庭认罪。孙峥律师同时申请对刘某名下房产、车辆、银行账户等资产进行查封、扣押，为后续执行阶段追赃提供保障。

（四）庭审阶段，充分发表代理意见

庭审中，孙峥律师围绕诈骗数额认定、非法占有目的证明、量刑建议等方面发表了详尽代理意见，并重点指出：刘某冒充领导亲属，利用被害人家属救人心切的心理实施诈骗，手段恶劣、数额特别巨大，严重损害国家机关形象，应从重处罚。同时，孙峥律师就追赃挽损提出具体方案，建议法院在判决中明确继续追缴刘某违法所得，发还被害人吴某。

三、法院判决

法院经审理认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综合考虑刘某到案后如实供述、部分退赔、认罪认罚等情节，依法判处刘某有期徒刑十四年，并处罚金人民币八十万元；继续追缴刘某违法所得，发还被害人吴某。

四、案例评析与风险提示

（一）法律评析

本案是一起典型的“冒充领导亲属”实施诈骗的案件。与普通诈骗不同，此类案件利用被害人在亲属涉案后“病急乱投医”的心理，通过伪造身份、虚构关系、展示虚假文件等手段，营造“有内部渠道”的假象，极具迷惑性。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，刘某诈骗金额达2000万元，远超“数额特别巨大”标准，法院对其判处有期徒刑十四年，体现了罪责刑相适应原则。

需要特别说明的是，所谓“花钱捞人”“疏通关系”本身即属违法，不仅不受法律保护，还可能涉嫌行贿等犯罪。被害人因“捞人”被骗，虽然其行为不值得提倡，但诈骗分子的行为仍应依法追究刑事责任。

（二）企业主及家属防骗建议

结合本案，孙峥律师提醒企业经营者及家属注意以下几点：

相信法律程序，不迷信“关系”：亲属涉案后，应通过合法途径委托专业律师，依法了解案情、申请取保候审，切勿轻信所谓“领导亲属”“内部渠道”。

核实身份与关系：对于自称“领导亲属”“退休干部”者，应通过官方渠道核实其身份，切勿轻信合影、文件等单方材料。

警惕“办不成退款”承诺：诈骗分子常以“办不成全额退款”降低被害人警惕，实际上资金早已被挥霍或转移。

审慎对待“熟人介绍”：诈骗分子往往通过熟人牵线降低被害人警惕，即使关系亲近，涉及大额资金往来亦应独立核实。

保留证据及时报案：一旦发现异常，应第一时间保留转账记录、聊天记录、合同文件等证据，并向公安机关报案，同时可委托专业律师介入，提高追赃挽损成功率。

五、孙峥律师简介

孙峥律师，长期专注刑事辩护与刑事控告领域，擅长办理诈骗罪、合同诈骗、金融诈骗、职务侵占、挪用资金、非法集资等经济犯罪案件，并在企业反舞弊、刑事合规及刑事风险防控方面具有丰富经验。

执业以来，孙峥律师参与办理多起重大、疑难、复杂刑事案件，尤其注重从证据链条、资金流向、法律定性三个维度构建办案思路。在刑事控告阶段，善于协助被害人梳理事实、固定证据、推动立案；在审查起诉和审判阶段，注重与办案机关专业沟通，围绕案件定性、犯罪数额、主从犯认定、追赃挽损等核心问题提出有针对性的法律意见，切实维护当事人合法权益。

孙峥律师秉持“专业、务实、尽责”的执业理念，注重为企业和个人客户提供清晰、可操作的法律方案，帮助客户在刑事风险发生前做好防范、在刑事程序启动后有效应对。

如您或您的企业遭遇诈骗、需要刑事控告，或希望建立企业反诈骗、反舞弊合规体系，欢迎联系孙峥律师团队。