诈骗罪——以开公司为由，电话诈骗他人购买货物，先付款后发货

律师观点分析

公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。

被告人王1。

被告人王2。

被告人王3。

本律师为上诉三位被告人的辩护人，山东XX律师。

被告人张1。

被告人张2。

被告人张3。

被告人张4。

被告人张5。

公诉机关指控：

被告人王1、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X先后在杨X7、张6（已判决）经营的XX公司（以下简称“A公司”）、XX公司（以下简称“B公司”），以虚假名义通过电话进行售后回访，并虚构退款事实诱使被害人以货到付款的方式换购新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财，后先后离职，离职时王X、王X分别担任第四事业部、第五事业部主管。

被告人王1、王X直接参与诈骗的金额为人民币（以下币种同）19万余元，被告人王X直接参与诈骗的金额为11万余元，被告人张X直接参与诈骗的金额为8万余元，被告人张X直接参与诈骗的金额为7万余元，被告人张X直接参与诈骗的金额为3万余元，被告人张X直接参与诈骗的金额为3万余元，被告人张X直接参与诈骗的金额为2万元余元。

公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读、出示了报案记录、抓获经过、破案经过，书证，电子证据，被告人供述，证人证言，被害人陈述，户籍证明等证据。

公诉机关认为，被告人王1、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，被告人王X、王X、王X、张X、张X、张X、张X诈骗数额巨大，被告人张X诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。

针对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，八被告人均无异议，表示自愿认罪认罚。

被告人王3的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人王X诈骗11万元数额的过高；2、被告人王X系从犯；3、该系自首；4、系初犯，主观恶性小，无犯罪前科，自愿认罪，并积极退缴赃款。

经审理查明，2010年1月以来，杨X7、张6（均已判决）预谋诈骗后，以A公司、B公司名义对外招聘员工，编造虚假理由，通过电话售后回访诱骗被害人以货到付款的方式购买新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财。自2010年1月起，被告人王X、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X等人先后加入该公司与他人共同参与诈骗活动，后先后离职，离职时王X、王X分别担任第四事业部、第五事业部主管。被告人王X、王X直接参与诈骗的金额为19万余元；被告人王X直接参与诈骗的金额为11万余元；被告人张X直接参与诈骗的金额为8万余元；被告人张X直接参与诈骗的金额为7万余元；被告人张X直接参与诈骗的金额为3万余元；被告人张X直接参与诈骗的金额为3万余元；被告人张X直接参与诈骗的金额为2万余元。

八被告人均系主动投案，到案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：报、破案经过及抓获经过，证实案件侦破及被告人的到案经过；常住人口基本信息，证实八被告人的身份情况；刑事判决书，证实同案其他被告人判决情况及审理查明事实情况；辨认笔录，证实同案犯对八被告人进行照片辨认参与共同电信诈骗；员工业绩单、快递单复印件，证实被告人参与诈骗向被害人发送货物的数量及诈骗金额等情况；证人徐X1、赵X1、董X1的证言，证实杨X7、张6经营的B公司存在诈骗活动的事实；同案犯杨X7、张6、唐XX的供述，证实该等在B电子商务公司从事诈骗活动，其中王X、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X均在公司工作参与诈骗的事实

本院认为，被告人王1、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍参与其中，被告人王X、王X、王X、张X、张X、张X、张X、诈骗数额巨大，被告人张X诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王X、王X、王X、张X、张X、张X、张X、张X犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。八被告人在共同犯罪中被招聘进公司参与拨打诈骗电话，起次要、辅助作用，系从犯，应对各自参与实施的犯罪承担相应的刑事责任，可对其从轻或减轻处罚；八被告人主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚；八被告人积极退赃，均系初犯、偶犯，可对其酌情从轻处罚；被告人王X、张X、张X、张X、张X、张X积极缴纳罚金，可对其酌情从轻处罚；关于被告人王X的辩护人所提指控诈骗数额过高的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见，经查属实，本院酌情予以采纳。对被告人王X、张X、张X、张X、张X、张X适用缓刑，对其所居住社区无重大不良影响。结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下:

一、被告人王1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年5月24日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）

被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年5月24日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）

被告人王3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人张1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人张3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人张4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人张5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

二、八被告人退赔赃款人民币180000元按比例发还给被害人。（被害人另附名单）