戴允丝律师
戴允丝律师联系方式134-163-180-24（微a信同号）
戴律师温馨提示：如家人因事被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！
戴允丝律师是广州专业刑事辩护律师，12年经验，提供专业刑事案例分析、刑事辩护及刑事法律问题咨询服务，多年来积累了丰富的刑事辩护经验，在经办的刑事案件中，有被取保候审或被宣告缓刑、免于刑事起诉、不批准逮捕、无罪释放等的成功案例！擅长办理取保候审、罪轻辩护，无罪辩护、减刑缓刑辩护、缓刑辩护、不予起诉不予追究刑事责任、刑事上诉等事宜，专业功底扎实、工作态度认真，办案过程当事人满意，受到当事人的高度赞誉！！
以下戴律师为您介绍非法吸收公众存款罪相关成功案例：
案件概述
被告人罗某某于2012年7月25日在本市注册成立广州xx酒店管理有限公司杭州分公司（以下简称xx杭州公司），出任负责人，聘请罗某1担任财务，在本市上城区庆春路11号凯旋门商业中心A幢承租门面对外经营。
2012年7月至2013年11月期间，被告人罗某某在久诚杭州公司未经有关部门依法批准、未取得相应资质的情况下，约定将所吸收资金的35%作为业务团队的业绩提成，伙同业务员即被告人何某某、钱某某、肖某某、何某1、杨某某、胡某某、黄某某、李某某、肖某1等人，以投资酒店式公寓、酒店项目为由，许诺高回报、到期还本付息，通过发放传单、口口相传、召开推介会等方式向社会不特定公众公开宣传，以久诚杭州公司名义与投资人签订借款合同，先后从投资人俞某1等人处吸收资金达821万元。截至2013年12月未兑付投资人本金603.68万元，之后被告人罗某某与范某1（已判决）交接公司管理、控制权，由范某1接替其承担继续还本付息的义务。
范某1接手久诚杭州公司后，仍伙同被告人何某某、钱某某、肖某某、何某1、杨某某、胡某某、黄某某、李某某、肖某1等人以上述方式吸收资金。其中被告人何某1作为被告人胡某某的主管，被告人李某某作为被告人肖某1的主管，各自参与胡某某、肖某1非法吸收公众存款活动并对业绩抽成。各被告人非法吸收公众存款的事实具体分述如下：
2012年年底至2014年12月期间，被告人何某某作为业务员，从投资人蔡某1、陈某4、董某1、冯某1、冯某2、高星源、韩某、何某1、何某2、洪某1、胡某1、董某2荣、金某1、金某2、来丽琴、李某3、罗某2、潘某、裘某、邵某、沈某1妹、施某、孙某、汪某、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、吴某1、杨某4、叶某1、余阿兔、余某1、张某1、章某成、赵某、朱某2等39人处吸收资金达794.5万元，造成投资人损失达568.552万元。
2012年年底至2014年12月期间，被告人钱某某作为业务员，从投资人陈根儿、陈某5、陈某6、付定珍、傅某1、傅某2、葛某、华某、黄某1、江某、刘某、孟某1、孟某2、孟某3、莫金仙、钱某1、戎某、寿慧兰、王某9、王某10、王某11、邬尧云、吴某2、严某、应某1、余某2、俞某2、张某2、张某3、张某4、朱某3等31人处吸收资金达697万元，造成投资人损失达557.8万元。
2013年5月至2014年9月期间，被告人肖某某作为业务员，从投资人鲍某2、陈某6、高星源、金某3、金某2、李某4、彭某1、钱某2、童某、应某2、张某5、张某6、朱某4等13人处吸收资金达333.8万元，造成投资人损失达227.17万元。另2015年4月至2015年10月期间，被告人肖某某在北京红山资产管理有限公司杭州分公司担任业务员，从李某5、洪某2、蔡某2、冯宝珠、李某4、冯某3、祝某、任某、徐某1、冯某4、徐某2等11名投资人处吸收资金达216万元，造成投资人损失207.845万元。
2013年至2014年12月期间，被告人何某1作为业务员，从投资人包志观、蔡某3、陈某7、胡某2、金某4、李某4、李某6、彭某2、沈某2、叶某2彤、尹某等11人处吸收资金达192.25万元，造成投资人损失达166.3万元。
2012年年底至2014年12月期间，被告人杨某某作为业务员，从投资人陈宝发、陈某8、陈某9、高荷花、姜某2、蒋某、牛某、秦某2、沈某3、王某12、徐某3、张俊荣、朱某5等13人处吸收资金达437.6万元，造成投资人损失达331.2万元。
2013年7月至2014年12月期间，被告人胡某某作为业务员从投资人包某、丁蝶莱、纪录、沈某4、宋某在、王某13、王某14、王某15、王镇、邢某、徐某4、叶某2彤、张某7、张某8、张某9、郑某、庄某2等17人处吸收资金达381.65万元，造成投资人损失达296.6万元。
2012年7月至2014年12月期间，被告人黄某某作为业务员，从投资人周欢学、陈某10、陈某11、陈某12、龚某1、龚某2、黄某2、金某5、卢某1、沈某5、陶某、王某13、王某16、吴某3、叶某3、张某10、张笑容、张某11、周某2、朱某6等20人处吸收资金达223万元，造成投资人损失达173.16万元。
2013年1月至2014年4月期间，被告人李某某作为业务员，从投资人陈萍、顾某、杨某5、杨某6、叶某4、殷某、于某、朱某7等8人处吸收资金达62万元，造成投资人损失达59.82万元。
2013年4月至2014年12月期间，被告人肖某1作为业务员，从投资人陈怀某、冯某4、黄根土、李某7、林某、楼利娟、卢某2、马某成、杨某7等9人处吸收资金达198.5万元，造成投资人损失达141.04万元。其中被告人李某某担任主管期间，被告人肖某1共吸收资金达86万元，造成投资人损失达38.44万元。
2014年12月起，久诚杭州公司开始无法正常还本付息，后投资人予以报案。
2016年6月21日，被告人肖某某被电话传唤到案；7月15日，被告人李某某被传唤到案；7月27日，被告人黄某某被电话传唤到案。11月3日，被告人杨某某向公安机关主动投案；11月24日，被告人罗某某在西安至广州的K81次列车上被抓获归案。2017年1月3日，被告人钱某某在江苏省常州市武进区湖塘镇新城域花园37幢乙单元1702室内被抓获归案；1月5日，被告人何某1在广西壮族自治区桂林市桂林北站被抓获归案；1月14日，被告人何某某向公安机关主动投案；3月13日，被告人胡某某向公安机关主动投案；8月3日，被告人肖某1向公安机关主动投案。
案发后，被告人何某某已退赃16万元，钱某某已退赃10.6万元，肖某某已退赃11万元，何某1已退赃8万元，杨某某已退赃5.8万元，胡某某已退赃2万元，黄某某已退11.5万元，李某某已退赃4.2万元，肖某1已退赃7.1万元。上述款项中56.8万元退缴于杭州市公安局上城区分局账户，19.4万元退缴于本院账户。
辩护思路
被告人罗某某对指控罪名有异议，辩称是王某2让其担任杭州分公司的负责人并给其相应好处费，应王某2、范某1等人要求出席活动，但未参与公司业务。辩护人提出：1、罗某某系受王某2、范某1等人安排任公司负责人，实际未出资未持股，未参与业务和管理，未使用诈骗方法非法占有他人资金，不构成集资诈骗罪，仅构成非法吸收公众存款罪；2、指控罗某某吸收资金数额、用于项目经营数额、实际骗取数额等均不具体；3、罗某某当庭自愿认罪。综上，希望对被告人罗某某以非法吸收公众存款罪定罪并从轻处罚。
被告人何某某对指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、何某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2、何某某对金融犯罪缺乏认识，主观恶性和行为社会危害性相对较小；3、何某某主动联系民警，到案后如实供述罪行，系自首；4、何某某系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人何某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人钱某某对指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：1、钱某某只对自己吸收资金负责，不对其他业务员或经理主管接谈金额负责，客户融资情况表中部分人员并非钱某某客户，后期提成因公司资金周转困难也未领取；2、钱某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3、钱某某如实供述犯罪事实，自愿认罪，积极退赃，系初犯、偶犯。综上，希望对被告人钱某某从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人肖某某对指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：1、肖某某接到公安机关电话后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首；2、肖某某如实交代同案犯的犯罪行为并提供线索，帮助公安机关抓获同案犯，有立功表现；3、肖某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；4、肖某某认罪悔罪，积极退赃，系初犯。综上，希望对被告人肖某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人何某1辩称高星源并非其客户，对其余事实和指控罪名无异议。辩护人提出：1、何某1非法获利17万元，其中9万元并未实际收取；2、何某1在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、何某1如实供述犯罪事实，系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人何某1从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某某对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、杨某某主动电话联系民警，到案后如实供述犯罪事实，系自首；2、杨某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、杨某某系初犯、偶犯，积极退赃。综上，希望对被告人杨某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡某某对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、胡某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、胡某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；3、胡某某系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人胡某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某某对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、黄某某经电话传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首；2、黄某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、黄某某系初犯，主观恶性和社会危害性相对较小；4、黄某某认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人黄某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某某辩称朱某1并非其客户，对其余事实和指控罪名无异议。辩护人提出：1、李某某接到公安机关电话、信件后到案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、李某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、李某某系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人李某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人肖某1对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、肖某1在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、肖某1收到公安机关敦促投案信件后投案，并如实供述犯罪事实，系自首；3、肖某1系初犯、偶犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人肖某1从轻处罚并适用缓刑。
一审裁判结果
一、被告人罗某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；
二、被告人何某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
三、被告人钱某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
四、被告人肖某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
五、被告人何某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
六、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；
七、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；
八、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
九、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；
十、被告人肖某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；
十一、责令被告人罗某某、何某某、钱某某、肖某某、何某1、杨某某、胡某某、黄某某、李某某、肖某1以各自参与额为限共同退赔投资人损失（含退缴在案的赃款人民币76.2万元，名单及损失额详见附表）。
案源来源裁判网
广东盈隆律师事务所（广东省优秀律师事务所）联系地址：广州市越秀区东风中路418号华以泰国际大厦6楼全层；交通路线：公交车站：正骨医院站下车即到；地铁：广州地铁一号线农讲所站。