虚假诉讼案在黄金救援期无罪辩护的技术和经验

  一、 辩点挖掘与运用

（一）通用辩点：无中生有捏造事实构成犯罪，有中生无部分篡改事实不构成犯罪。

（二）升华辩点：无中生有捏造民事法律关系，则捏造权利，民事法律关系的内容是权利和义务，无权利则无诉权则成罪，有权利则有诉权则无罪。

（三）根本辩点：根据刑法307条之一规定，虚假诉讼罪的构成要件是捏造事实而非捏造法律关系，从民事法律事实作为出罪辩点，可以厘清所有罪与非罪的疑难问题。事实是设立、变更、终止民事法律关系根据，没有法律事实就没有法律关系。因此，如果法律事实存在，即使五花八门篡改，属于部分篡改型虚假诉讼，不构成犯罪。

（四）非典型虚假诉讼案无罪情形。

1、篡改法律关系性质、类型 （如名为借贷关系，实为投资关系）。

2、篡改主体（对已经存在的法律关系，权利主体进行篡改）。

（1）隐名代理型，民事合法行为，不构成犯罪。根据隐名代理规定，受托人有权以自己名义行使权利，有权隐瞒代理人身份。否则，隐名代理规定就形同虚设。

（2）隐瞒型债权转让，受让人冒充债权人起诉，不构成犯罪，债权转让有效，民事合法行为不能被打击为犯罪。

（3）冒名顶替起诉，本质上委任，法律关系存在，债权不虚假。

3、部分篡改虚假诉讼不构成犯罪，不能转化为诈骗，套路贷型虚假诉讼，可以转化为诈骗罪。

 二、提交书面辩护意见

第一，字数不能少于一万字，体现用心和用功。

第二，法律意见书结构要讲究艺术。

最主要的是题眼，就是用一句话把辩点高度概括，但一定要通俗易懂，一针见血，直指要害，比如：借名出借系委托关系，根据民法典925条隐名代理规定，受托人有权以自己名义直接行使权利，并无不当，民事合法行为何以构成虚假诉讼罪？

第三，语言表达，一定要大道至简，通俗易懂，逻辑清晰，一目了然。

第四，一定要抢占先机。要在公安把案件送到检察院审查批捕的第一天，要提前把法律意见书和辩护手续提交过去，让审查批捕的检察官第一时间拿到我们的法律意见书，这样先入为主，有利于办案人兼听则明，客观、全面判断案件定性。

 三、提出非法证据排除申请

  审查批捕阶段，如果存在非法取证尤其是骗供行为，还可以提出非法证据排除申请。法律依据就是《人民检察院刑事诉讼规则》第七十五条、第二百六十四条规定。当事人供述和笔录记载不一致，但笔录作为申请批捕的依据，笔录是被欺骗签了字，则属于骗供。

《人民检察院刑事诉讼规则》第七十五条规定：”对于公安机关立案侦查的案件，存在下列情形之一的，人民检察院在审查逮捕、审查起诉和审判阶段，可以调取公安机关讯问犯罪嫌疑人的录音、录像，对证据收集的合法性以及犯罪嫌疑人、被告人供述的真实性进行审查：

（一）认为讯问活动可能存在刑讯逼供等非法取证行为的；（二）犯罪嫌疑人、被告人或者辩护人提出犯罪嫌疑人、被告人供述系非法取得，并提供相关线索或者材料的”。

第二百六十四条规定：“经审查讯问犯罪嫌疑人录音、录像，发现公安机关、本院负责侦查的部门讯问不规范，讯问过程存在违法行为，录音、录像内容与讯问笔录不一致等情形的，应当逐一列明并向公安机关、本院负责侦查的部门书面提出，要求其予以纠正、补正或者书面作出合理解释。发现讯问笔录与讯问犯罪嫌疑人录音、录像内容有重大实质性差异的，或者公安机关、本院负责侦查的部门不能补正或者作出合理解释的，该讯问笔录不能作为批准或者决定逮捕、提起公诉的依据。”

 四、 提交或者申请收集、调取未收集到案的无罪证据

  如果提交或者申请调取了无罪证据，无罪的理由达到了确实、充分的证明标准，摧毁控方的有罪逻辑，就水到渠成。

两高三部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》第六条规定：“在案件侦查终结前，犯罪嫌疑人提出无罪或者罪轻的辩解，辩护律师提出犯罪嫌疑人无罪或者依法不应追究刑事责任的意见，侦查机关应当依法予以核实。”

  五 、当面发表辩护意见

当面发表辩护意见，就是要约检察官见面，同时要了解检察官律师在提审时他内心的真实想法，问了那些问题，怎么问的，就可以判断检察官的指控逻辑是什么。要有辩护意见的腹稿，胸有成竹，将观点和理由，用通俗易懂、入情入理的表达方式传达给对方。接下来，我结合一起为律师同行涉嫌虚假诉讼案无罪辩护成功的案例，来说说如何和检察官沟通辩护意见。

我去会见时，律师同行说检察官说他有虚假诉讼罪的嫌疑，主要理由是三点：

第一，转账凭证的证据在其他案件中出现过，作为还款证据，在这个案件中作为出借证据，他本人也参与了其他案件后续代理，你这就是明知故犯。

第二，事后补签了代理协议和风险告知书，这就是欲盖弥彰，掩盖罪证的表现。

第三，事后（一审判决后）给当事人发了一个短信，说如果是虚假诉讼，就撤诉，这就是心虚的表现。

会见后，我在看守所回来路上，就给检察官打了一个电话，给他分析、解释，表达了意见：

（一）这个证据如果在其他案件出现过，作为还款证据，但在这个案件中作为出借证据，如果律师明知故犯，就是一个自杀式的虚假诉讼。普通的老百姓都会有风险意识，都不会冒这个险。一个专业的律师怎么会犯这种错误哪？因为庭审是公开的，甚至天下皆知，会留下这么多知情人对其指证，谁敢明目张胆，毫不避讳的虚假诉讼？那就说明，他主观上不明知，不知者不为罪，无行为无犯罪。

（二）事后补签代理协议和风险告知书，不是为了掩盖罪证，也不存在欲盖弥彰，恰恰证明代理律师内心坦荡。如果代理律师和当事人共谋虚假诉讼、共同分赃，共同实施虚假诉讼，双方就是利益风险共同体，我们想象一下，如果代理律师闻到了风声，害怕遭受司法打击而中途退出，或者说反水，试图通过补签代理协议让当事人保证自己没有虚假诉讼，而撇清自己责任，让当事人独自背负责任，让自己金蝉脱壳，我们想一下，当事人会不会签字？按照常识和生活经验判断，当事人肯定不会签字的，相反是要死死咬住代理律师，威胁代理人想尽一切办法使大家出罪甚至揭发诉讼代理人。当事人之所以同意补签了代理协议，说明在补签协议时当事人还在蒙蔽律师，对代理律师隐瞒虚假诉讼，代理律师此时对虚假诉讼还不知情。

（三）一审判决后，公安机关立案调查之初，代理律师怀疑当事人有虚假诉讼，就给其发了一条短信，如果虚假诉讼就撤诉，但当事人一直没有回应。如果律师共谋参与虚假诉讼，则律师不敢发短信询问当事人是否虚假诉讼，否则，当事人会回复这就是你律师共谋、策划的而且会暴露一些非亲身经历所无法获知的隐蔽细节，这对律师来说风险太大。这个时候还敢发短信质疑当事人，就说明律师内心是坦荡的，根本不就知道虚假诉讼真相。因此，这些细节恰恰说明律师没有犯罪故意。我说了上述三个理由后，检察官沉默了一会说，刘律师你说的这些意见我会重视的。两天后改虚假诉讼案以存疑不批捕，人释放，半年后作出存疑不起诉决定，无罪辩护成功。?