律师观点分析
天津市河北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）津0105刑初258号 公诉机关天津市河北区人民检察院， 被告人A，男，1986年8月23日出生于河北省，汉族，中技文化，无职业，住天津市河东区，户籍所在地为河北省邯郸市涉县，因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所， 辩护人A，天津XX律师事务所律师， 辩护人A，天津XX律师事务所律师， 天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2017〕277号起诉书指控被告人A犯诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市河北区人民检察院指派检察员A、代理检察员B出庭支持公诉，被告人A及其辩护人B、C到庭参加诉讼，现已审理终结， 天津市河北区人民检察院指控，2015年11月至2017年3月,被告人A在没有相应能力的情况下,先后向多名被害人虚构其有能力办理限价房、公租房指标、变更房屋产权性质、积分落户的事实,并以需要好处费、变更房屋产权需要产权费及中介费、办理积分落户需要手续费等名义,先后在天津市河北区等地,多次骗取被害人B、C、D1、陈某、E1、赵某1、房某钱款共计人民币（以下币种同）541000元,所得赃款用于赌博和归还个人债务， 公诉机关认为，被告人A的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并向本院移送了相关证据， 被告人A对起诉书指控的事实无异议，未提出辩解意见， 被告人A辩护人的辩护意见是，公诉机关认定被告人A诈骗房某45000元的事实不清、证据不足，不应计入犯罪数额；A将B1案件中的7000元给了B2，该款项A没有非法占有，应当在犯罪数额中减除；A骗取B、C的200000元，A将其中的8000元给了B1，该款A1已在案发前退还给B，应当在犯罪数额中减除；庭审中，被告人A认罪态度较好，有悔罪表现，无前科劣迹，建议对其从轻处罚， 经审理查明，2015年11月至2017年3月间,被告人A在没有相应能力的情况下,先后向多名被害人虚构其有能力办理限价房、公租房指标、变更房屋产权性质、积分落户的事实,并以需要好处费、变更房屋产权需要产权费及中介费、办理积分落户手续费等名义,先后在天津市河北区等地,多次骗取他人钱款共计人民币（以下币种同）533000元,所得赃款用于个人使用，具体犯罪事实如下: 1.2015年11月至2O16年5月间,被告人A向被害人B、C虚构其有能力帮助办理公租房指标的事实,以办理公租房指标需要好处费为由,在天津市河北区XX路XX里底商“中正地产”店内及通过银行汇款方式骗取被害人B、C钱款共计192000元， 2.2016年6月至7月间,被告人A向被害人B虚构其有能力帮助办理房屋产权性质的事实,以办理房屋产权需要中介费及产权费为由,在天津市河北区XX路XX园底商“中正地产”店内及被害人B家中,骗取被害人B钱款共计45000元， 3.2016年9月至11月间,被告人A向被害人B1虚构其有能力办理购买限价房的事实,以办理限价房需要好处费为由,让被害人B1在天津市河北区XX、河东区XX等地工商银行、兴业银行向其汇款共计205000元， 4.2016年10月间,被告人A向被害人B1、C2虚构其有能力办理公租房指标的事实,以办理公租房指标需要好处费为由,在天津市河北区XX路XX底商“中正地产”店内及通过微信、支付宝转账方式骗取被害人B1、C2钱款共计46000元， 5.2017年2月至3月间,被告人A向被害人B虚构其有能力帮助办理积分落户的事实,以办理积分落户需要好处费、补交社保费等为由,通过微信、支付宝转账方式骗取被害人B钱款共计45000元， 经被害人报案,公安机关于2017年3月3日对被告人A上网追逃，2017年3月14日,公安机关在天津市河东区XXXX路XX里X号楼X门XXX号房间内将被告人A抓获归案，案发后，被告人A家属退赔被害人B45000元， 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明: 1.被害人A、B的陈述证明，2015年11月至2016年5月份，A、B分别通过C1找人（D）帮忙办理公租房，杨某给A180000元，顾某给A1160000元，A1通过银行给对方汇的款，等了一年后A1说她找的人可能把钱骗走了，后A1报警了的情况，A还证明，案发前A1分几次退还其48000元的情况， 2.被害人A的陈述证明，2016年6月的一天，自己到“中正地产”申请协助办理XX园房子购买产权一事，A接待时说办理房屋产权需要中介费、办理购买产权手续费共计45000元，6月7日，A同事B2到其家取走的材料和中介费20000元，2016年7月的一天，A到其家又取走25000元，以后就联系不到A了，2017年1月份A2到其家说手续办完了，需要到银行交25000元买产权钱，才知道被A骗了， 3.被害人A1的陈述证明，2016年通过弟弟A2介绍认识了房屋中介A4，后又通过A4找B帮忙办理限价房，2016年9月4日在其家A说能帮忙办理限价房并拿走了B1的身份证、限价房购房证，还说需要先付款，A1先后给B共计205000元，这些钱都是找A3、B3借的，后发现被骗报警，205000元至今未还， 4.A1、B2的陈述证明，A1通过卖房认识了B，2016年10月A1通过微信知道B能办理公租房的信息，A2有办理公租房的需求，二人找到A他说能办但需要费用，其二人一共给了A66000元，后来他又说办不成了，在二人的催要下，退回了20000元，以后再也联系不上A才知道被骗了， 5.被害人A的陈述证明，自己和A是同学，A曾经说过能办理积分落户，自己就找他帮助办理，后A说需要好处费、补交社保费等，自己先后给了他45000元，后找不到A了，手机也关机，意识到被骗就报案了， 6.证人A1、B的证言分别证明，A1是经营房屋中介的，认识A4、5年了，2015年通过微信知道A可以办“公租房”但需要每套好处费50000元、保证金30000元，共计80000元，A1就告诉了朋友杨某、B，他们想办理，A给了80000元，A给了160000元，A1将240000元分几次以现金及汇款的方式都给了B，一年多也没办成，自己发现被骗多次找A要求退款，后A1把B分两次退回的40000元及B给A1的好处费8000元都退给了C，A证明，母亲A1被B给骗了，母亲让自己给A银行卡里转过款的情况， 7.证人A2、B、C（中正地产员工）的证言分别证明，A是中正地产员工，2013年至2016年10月在中正地产工作，2016年6月份一天，A和B2说，姓A买产权的事办得差不多了，让A2去老人家取中介费20000元，其取回来交给了A，A离职后的一天给B2寄来了大爷的材料，才知道A根本就没给办理，怕大爷着急A2给垫付了20000元中介费，帮助A把事办了，后知道他把大爷骗了，A还证明，经A2询问产权单位证实B根本没给大爷办过产权证，A还证明，2017年3月19日，还有人来店里找A，说被他骗了， 8.证人A3、B2、B3的证言分别证明，A1通过A2认识A4，A4说B能办限价房，就让A4找B帮助购买，其中A1找B3、A3借的钱都给了C，后发现被骗报警的情况， 9.证人A4的证言证明，自己在房天下单位上班与A2是朋友，A2在2016年8月提出找人给A1办限购房，自己就找到了A，他说能办并约定2016年9月4日晚去A1家，当时A说需要好处费90000元，听A1说B分几次一共要走205000元，后A1联系不到他了，A4多次与其联系要求退钱，都没有退，发现被骗， 另外，在这期间A给了其7000元好处费，自己已经退给了A， 10.证人A的证言证明，其与A曾经是男女朋友关系，后来分开了，但还有联系，A找其借过40000元还没还，借条已经提供给公安机关了，自己不清楚A帮客户办公租房、限价房的事， 11.辨认笔录证明，经A1、B、李某2、A2、李某1、C1、D、E、李某3、C4等人辨认，A就是骗钱的人， 12.银行转账明细、交易明细清单、收条、借条分别证明，A写的收条及找B借款的情况， 13.员工离职交接表证明，2016年10月25日，A在天津XX离职的情况， 14.微信消息记录手机截图证明对话内容， 15.案件来源、抓获经过证明，经被害人报警，被告人A被抓获的情况，XX16.在逃人员登记表及撤销表证明，被告人A被上网追逃的情况， 17.电子证据检查笔录证明，iphone手机一部被封存的情况， 18.现场检测报告证明，被告人A尿液中未检测出毒品成分， 19.户籍材料证明被告人身份情况， 上述证据经当庭质证，具有合法性、客观性、相关性，可作为定案依据，确立在案， 针对辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人A的辩护人所提，公诉机关认定被告人A诈骗房某45000元的事实不清、证据不足，不应计入犯罪数额的意见，经查，被告人A虚构以能帮助办理积分落户为由,骗取B45000元，案发前未退赔，现有证据没有证明A有还钱的可能性，且案发后该款由A家属全部退赔房某，属于退赃行为，该45000元应计入被告人A诈骗数额，故该意见本院不予支持， 所提，A将B1案件中的7000元给了B4，该款项A没有非法占有，应当在犯罪数额中减除的意见，经查被告人A骗取被害人B1205000元，将其中的7000元以好处费名义给了A4，其行为属于非法占有赃款后自行处置的情况，且该款项至今未退还被害人A1，应认定为犯罪数额，故该意见本院不予支持， 所提，被告人A骗取B、C的200000元，A将其中的8000元给了B1，该款A1已在案发前退还给B，应当在犯罪数额中减除的意见，经查证人A1，被害人A均证明，在案发前退还了8000元的情况，该款项被害人没有实际损失，应当在犯罪数额中减除，故辩护人的该意见，本院酌情予以采纳， 所提，庭审中，被告人A认罪态度较好，有悔罪表现，无前科劣迹，建议对其从轻处罚的意见，本院酌情予以采纳， 本院认为，被告人A以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人A犯诈骗罪的罪名成立，应予处罚，案发后，被告人A家属代其退赔了被害人B45000元，可酌情从轻处罚，庭审中，被告人A认罪态度较好，可酌情从轻处罚，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币550000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2029年3月13日止，罚金自判决生效后一个月内一次性缴纳，） 二、责令被告人A退赔被害人B人民币80000元、退赔C人民币112000元；退赔D人民币45000元；退赔E1人民币205000元；退赔F1、G2共计人民币46000元， 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本XX， 审 判 长 A 审 判 员 B 人民陪审员 毛宝喆 二〇一七年八月十日 书 记 员 C 附：本裁判文书适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定， 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
