律师咨询电话：13570980701；微信号：13570980701 ； QQ：1127365324；广州刑事专业辩护律师团队。广州刑事专业团队，期间办理过犯罪、犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪等大量案件，经办的刑事案件中，有被取保候审或被宣告缓刑、撤销起诉的成功案例，具有扎实的法律理论功底和丰富的实务经验。擅长刑事辩护、刑事风险防控，专注于研究罪与非罪、取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判。
以案说法：
019年10月至12月，候某、杨某辉伙同他人，通过在朋友圈发布付费交友的虚假信息，引诱被害人扫描二维码付款，并利用事先植入的“百倍跳转”软件，将实际扣款金额扩增至百倍，以此方式实施诈骗。为便于接收、转移赃款，杨某辉以人民币600元至1000元不等的价格，收购他人成套银行卡资料（含身份证复印件、银行卡号、手机号），用于注册微信商户号，并生成收款二维码，供诈骗团伙使用。其中，吴某豪等9人向杨某辉各出售一套银行卡资料。被害人扫描候某提供的二维码付款后，资金转入对应的微信商户号，并根据后台设置于次日凌晨自动转入该商户号绑定的吴某豪等人的银行账户内。
吴某某等9人明知本人银行账户内转入资金系他人犯罪所得，仍按照杨某某的要求通过手机银行转入指定账户，转移诈骗资金分别为人民币2.45万元至29.16万元不等。
诉讼过程
2020年3月19日、6月30日，公安机关分别以候某、杨某辉涉嫌诈骗罪，吴某豪等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送起诉。同年8月3日，人民检察院以诈骗罪对候某、杨某辉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某豪等9人提起公诉。2020年9月14日，人民法院作出一审判决，以诈骗罪判处候某、杨某辉有期徒刑七年四个月和六年十个月，并处罚金人民币五万元和二万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处吴某豪等9名被告人有期徒刑六个月至三年不等，均适用缓刑，并处罚金人民币一千五百元至三千元不等。各被告人未上诉，判决已生效。
典型意义
从“断卡”行动情况看，犯罪分子大量收购银行卡、非银行支付账户等用于接收、转移赃款，绕过金融监管，导致诈骗资金迅速流转、拆解、混同，极大地增加了打击犯罪和追赃挽损的难度，社会危害巨大,属于严打案件。
刑事案件律师建议尽早委托律师会见
犯罪嫌疑人被羁押后，见不到亲人和朋友，面对的只有办案人员的讯问，心理上是恐惧的、忐忑的;面对强大的国家公权力机关，没有人能从容面对，此时他们的内心是脆弱的。不利、不、不准确的供述和笔录往往就在此时形成。因此，律师的会见对他是一种有力的支撑。所以律师应当时间进行会见。会见之前应做好准备工作，如确认羁押看守所的位置、路径及交通方式，是否需要预约会见时间，查询当地看守所有无特殊要求，准备好会见所需要的资料与物品。会见时要告知其享有的诉讼权利、解答有关强制措施的法律咨询、解答有关讯问的法律咨。
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