律师观点分析

案情简介

Y先生原有正式、稳定的工作和收入，因离职在家歇业。期间，从网络上结识了部分人员。在素未谋面的情况下，Y先生按照网上人员的指示，实施了取现、存款等行为。后公安机关以Y先生涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为由，对其采取强制措施并羁押于枣庄市看守所。

后Y先生先生找到马凤律师，在详细沟通案件程序、未来可能出现的有利或不利风险、律师提供法律服务工作等内容后，Y先生父母决定委托马凤律师提供刑事辩护全流程法律服务。后在侦查阶段，通过大量法律服务工作，为Y先生争取到了取保候审。

争议焦点

一、Y先生是否可以符合变更强制措施的情形，是否可以争取取保候审？

二、在主犯未到案的情况下，Y先生是否需要超出自己获利金额，对主犯诈骗的犯罪金额承担退赃退赔责任？

律师工作

一、公安机关侦查30天内，马凤律师安排了大量会见，向Y先生详细了解案件事实和细节，书写法律意见并与Y先生沟通，在此基础上锁定案件焦点，针对性与公安机关沟通，并及时听取、征求Y先生意见。

马凤律师接受委托后，通过律师会见、与公安机关沟通案件意见、申请取保候审等基础工作后，对Y先生的行为性质也有了初步的判断和了解。马凤律师在大量工作基础上分析锁定案件焦点，并针对性地积极主动与办案机关沟通。Y先生的行为虽然涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但罪刑相当、罪刑均衡也是案件需要考虑的问题。也就是说，即便Y先生涉嫌刑事责任，也应当在其行为性质、犯罪后果的基础上对其行为开展客观的评价。

二、关于取保候审的争取。

强制措施的变更与解除的方式包括两种：公安机关依职权变更或解除，活着是依辩护律师、近亲属等人的申请予以变更或解除。马凤律师在办理案件过程中，通过会见和沟通意见后认为，Y先生可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性。在此基础上，马凤律师及时为Y先生申请取保候审，提交了取保候审申请书和侦查阶段法律意见分析。在沟通案件意见的过程中，面临另外一个争议焦点是如何确定退赃金额，是以Y先生实际非法获利为基础退赃，还是将上游实施诈骗犯罪行为所诈骗的总金额为基础退赃？

三、关于退赃金额的认定。

共同犯罪中，特别是涉及电信网络诈骗等类型的案件，退赃的问题往往更加复杂。掩饰隐瞒犯罪所得罪是指在明知是犯罪所得的情况下，故意予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。虽然它与上游犯罪存在一定关系，但退赃的原则应当以其实际获得的违法所得为限。

马凤律师从掩饰隐瞒犯罪所得罪侵犯客体、行为危害后果、民刑交叉、责任承担主体等角度，对退赃金额的认定范围和性质做了分析。最后，办案机关认可对于从犯的退赃退赔，一般应按照其实际的违法所得进行，而不是传统意义上认为的涉案金额。在与Y先生、委托人的耐心沟通下，委托人愿意代为缴纳退赃款。至此，公安机关在考虑案件情节、性质及法律适用的情况下，同意对Y先生变更强制措施为取保候审，并返还了部分明显与案件无关的物品。

四、取保候审之后的善意提示。

虽然案件短期内获得了取保候审，但是取保候审不代表案件的终结。公安机关在侦查终结后，仍然会将案件移送检察机关审查起诉。因此，马凤律师详细为Y先生介绍了取保候审的含义，在取保候审期间必须遵守的规定，尤其是不得毁灭、伪造证据或者串供。Y先生表示一定遵纪守法，不会再做本案中的违法行为。

律师普法

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪做如下规定：

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。