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招志南律师刑事团队是广州专业刑事律师，13年律师经验，多年来办理大量刑事案件，口碑好，收费公允，擅长取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判，全心全意维护当事人的合法权益，因为招志南律师团队深知，刑事案件律师手上办的不仅仅是案件，更是当事人的人生。我们熟悉公安、检察院、法院的办案流程，可就案情给予您详尽的法律分析和法律方案，宗旨：为当事人提供优质的专业刑事法律服务，为客户的合法权益竭尽全力。
广东佰仕杰律师事务所招志南律师刑事案件团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。
招志南律师刑事辩护律师团队为您介绍刑事法律知识：（专业尽责，欢迎咨询）
温馨提示：
1、看守所门口递名片的律师大部分不靠谱，大家一定要注意甄别。
2、不要盲目听信他人的许诺；
在亲友被抓后，家属一般都会无比紧张，此时，更需要冷静，千万不要盲目听信他人的许诺，会有不少人跟你说他有某某关系，帮你介绍朋友，介绍律师，能够帮你捞人，这类的大概率都是骗局，大部分都是拿钱不办事或者办不成事，这事我见太多了，家属需要特别小心。
洗钱罪是破坏金融管理秩序、妨害司法活动类高发罪名，集中在金融交易、网络支付、跨境资金流转、虚拟货币交易等领域，多见于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施法定洗钱行为的情形。此类行为不仅帮助上游犯罪行为人逃避法律制裁，还会扰乱金融市场秩序，滋生各类下游犯罪，严重危害社会稳定。很多当事人存在认知误区，认为“只是帮亲友走笔账，没收好处就没事”“不知道钱是赃款就不用担责”“小额资金流转不会被查”，却忽视了本罪对金融管理秩序和司法公正的严格保护——无论是否获利、资金数额大小，只要明知是上游犯罪所得，实施法定洗钱行为，即构罪，且洗钱数额、行为情节直接影响量刑。结合多年办理金融犯罪类刑事案件的实务经验，针对资金往来中三个易踩坑的刑事风险问题梳理如下，帮大家厘清定罪边界、规避法律风险。
一、帮亲友“走账”、代收代转资金，算洗钱吗？
这是日常生活和经营中最常见的误区，核心在于区分“合法资金流转”与“洗钱犯罪”的法律边界。认定本罪的核心要件需把握四点，避免因“亲友关系”“无获利目的”的表象忽视刑事风险：一是主体（一般主体，年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人；单位也可构罪，包括银行、支付机构、企业、个体工商户等）；二是主观上具有故意（明知是上游七类犯罪的所得及其产生的收益，仍故意实施掩饰、隐瞒行为，“明知”包括明确知道和应当知道，无需确切知晓上游犯罪的具体类型）；三是客观上实施了洗钱行为（通过金融机构或其他途径，对上游犯罪所得及其收益进行转换、转移、掩饰、隐瞒，掩盖其非法来源和性质）；四是侵犯的客体（复杂客体，既侵犯国家的金融管理秩序，又侵犯司法机关追查上游犯罪的正常活动）。
洗钱行为的典型情形及追诉标准：
洗钱行为的六大典型情形（符合任一即属洗钱）：
提供资金账户：为上游犯罪行为人提供银行账户、支付账户（微信、支付宝等）、虚拟货币钱包地址，用于接收、存放犯罪所得；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券：帮助将上游犯罪所得的实物资产（如房产、车辆、奢侈品）变卖，转换为现金、银行存单、股票、债券等金融资产；
通过转账或者其他支付结算方式协助资金转移：通过银行转账、网络支付、跨境汇款、虚拟货币交易等方式，协助转移、拆分犯罪所得资金，掩盖资金流向；
协助将资金汇往境外：通过地下钱庄、虚假贸易、跨境电商等渠道，将犯罪所得资金转移至境外账户；
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：如将犯罪所得用于投资公司、购买理财产品、支付货款等，使非法资金合法化；或通过多次拆分、跨账户流转，模糊资金来源。
法定追诉标准（达任一即构罪）：
洗钱数额在50万元以上的，应予立案追诉；
多次实施洗钱行为的，或因洗钱犯罪曾受过刑事处罚后又洗钱的；
洗钱行为涉及上游犯罪情节严重（如重大贪污贿赂、巨额金融诈骗）的；
协助跨境洗钱、通过虚拟货币洗钱、利用金融机构职务便利洗钱，影响恶劣的；
为多个上游犯罪行为人提供洗钱帮助，或洗钱资金用于恐怖活动、黑社会性质组织活动的。
实践中需明确关键区分：①亲友“走账”也可能构罪：核心看“是否明知资金是上游犯罪所得”——若明知亲友的资金来自贪污、诈骗、走私等犯罪，仍协助走账、转移，无论是否获利，均属洗钱；“亲友关系”不能成为免责理由，仅可能在量刑时作为从轻情节；②无获利不影响定罪：洗钱罪的成立不要求行为人获得利益，只要实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，且主观明知，即便未收取任何好处，仍构罪；“无获利”仅影响主观恶性评价，不影响定罪；③小额资金也可能构罪：洗钱罪无最低数额限制，即便洗钱数额不足50万元，但属于多次洗钱、协助跨境洗钱或涉及严重上游犯罪，仍可能被立案追诉；“小额”仅影响量刑，不影响定罪。
二、不知情代收赃款、被冒用账户洗钱，需要担责吗？
很多当事人因“不知情”被动卷入洗钱案件，担心承担刑事责任。“不知情”是洗钱罪的重要免责事由，但需满足严格的认定条件，实务中区分标准及责任承担如下：
主观明知的认定及责任划分：
主观“明知”的实务认定情形（存在以下情形，可能被推定明知）：
行为人多次协助同一人转移资金，且资金流转方式异常（如频繁拆分转账、夜间大额交易、跨区域快速流转），却未询问资金来源；
转移资金的数额与行为人日常收入、交易习惯严重不符，且无合理说明；
明知对方从事上游犯罪相关活动（如已知亲友是贪官、诈骗犯），仍协助转移资金；
收取明显高于正常手续费的“好处费”，协助转移来源不明的资金；
资金转移过程中刻意规避监管（如使用多个账户拆分转账、选择无实名登记的支付渠道、通过地下钱庄流转）；
接到司法机关查询后，故意隐匿、销毁交易记录，或协助对方转移资金逃避追查。
不同情形下的责任承担：
完全不知情：确实不知道资金是上游犯罪所得，且无上述推定明知的情形（如被亲友欺骗代收正常还款、账户被冒用后及时报案），不构成洗钱罪，无需承担刑事责任；
应当知道（推定明知）：虽无明确证据证明行为人“明确知道”，但结合交易行为、资金特征、行为人认知水平，司法机关推定其“应当知道”，仍构成洗钱罪，需承担刑事责任；
被冒用账户：账户被他人冒用用于洗钱，行为人未参与任何资金转移、未获利，且能证明账户被盗用（如及时报案、有不在场证明、无交易操作记录），不承担任何刑事或行政责任；但未妥善保管账户（如出借、出租、出售银行卡、支付账户），导致被用于洗钱，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，需承担刑事责任；
过失协助：因疏忽大意未核实资金来源，协助转移了赃款，但无证据证明“应当知道”，不构成洗钱罪，但可能面临行政机关的处罚（如银行账户被冻结、罚款）。
实践中需警惕的误区：①“口头说不知情就没事”：主观明知的认定以客观行为为依据，若存在上述推定明知的情形，即便行为人声称“不知情”，仍可能被认定为明知；②“出借账户没事”：出借、出租、出售银行卡、微信/支付宝账户，是洗钱犯罪的常见手段，即便未直接协助转移资金，也可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，面临刑事追责；③“事后知情不担责”：若协助转移资金时不知情，事后发现资金是赃款，仍继续协助转移或隐瞒交易记录，可能构成洗钱罪的共犯。
三、涉案后如何区分“上游犯罪”责任？如何争取从轻处理？
洗钱罪的量刑与上游犯罪的性质、洗钱数额、行为情节密切相关，涉案后需重点从“责任边界、退赃退赔、自首坦白”三个维度争取从宽，具体操作建议如下：
上游犯罪责任区分及从宽处理操作：
上游犯罪的责任边界（洗钱罪与上游犯罪共犯的区分）：
仅构成洗钱罪：行为人明知是上游犯罪所得，仅实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，未参与上游犯罪的策划、实施，仅承担洗钱罪的责任；
构成上游犯罪共犯：行为人不仅协助转移赃款，还参与了上游犯罪的实施（如参与诈骗、贪污的策划，为上游犯罪提供帮助），按上游犯罪的共犯定罪处罚，不单独定洗钱罪；
数罪并罚：行为人实施了上游犯罪，又自行洗钱（如自己诈骗后转移赃款），按上游犯罪与洗钱罪数罪并罚。
从宽处理的核心操作：
主动退缴非法所得：若因洗钱行为获得了手续费、好处费，或因协助转移资金获得了收益，立即全额退缴给司法机关；若协助转移的赃款仍有剩余，协助司法机关追回，减少上游犯罪造成的损失，是重要的从宽情节；
主动投案自首：未被立案侦查前，主动向公安机关投案，如实供述洗钱事实（如资金来源、转移方式、协助对象、是否获利），不隐瞒、不串供，争取认定自首；若揭发上游犯罪行为人的其他犯罪事实、提供重要破案线索，或协助抓捕上游犯罪行为人，可认定立功，进一步从轻或减轻处罚；
区分主从犯地位：梳理自身在洗钱行为中的角色，若仅为从犯（如受他人指使协助转账、未参与决策、获利较少），收集证据证明自己起次要或辅助作用，争取从轻、减轻或免除处罚；单位犯罪中，普通员工仅在明知且参与核心环节时担责，直接负责的主管人员（如企业负责人、财务主管）承担主要责任；
配合案件查办：协助司法机关追查资金流向、固定交易记录、指证上游犯罪行为人，展现认罪悔罪态度，可作为从轻量刑的重要参考；若上游犯罪尚未侦破，协助司法机关侦破上游犯罪，可大幅减轻自身量刑。
量刑标准参考：
构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的（如洗钱数额500万元以上、多次洗钱、为恐怖活动犯罪洗钱、造成上游犯罪所得无法追回），处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的量刑标准处罚；
从宽情节：具有自首、立功、全额退缴非法所得、协助追回赃款、系从犯或初犯偶犯等情节的，可在上述量刑基础上从轻、减轻或免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，可不起诉或免予刑事处罚。
洗钱罪多因“侥幸心理”“亲友义气”“贪小利”引发，如出借银行卡给亲友走账、收取好处费协助转账、为赚钱出售实名账户，很多人误以为“只是帮个忙”“不会被发现”，却不知此类行为严重破坏金融秩序和司法公正，一旦构罪，不仅要承担刑事责任，还会影响个人征信、账户使用，甚至牵连家人。日常生活中，应恪守法律底线，妥善保管自己的银行卡、支付账户、虚拟货币钱包，不出借、不出售、不转借；遇到亲友要求协助转移大额不明资金、提供账户走账时，坚决拒绝并提醒风险；发现疑似洗钱行为，及时向司法机关或金融监管部门举报。若不慎涉案，切勿逃避、隐匿，主动配合调查、退缴非法所得、如实供述，才是维护自身权益的唯一正确选择。
在刑事拘留期间，家属可以见到亲人吗？
不能，只有直系亲属委托的律师才可以会见。
一、律师首次会见的关键工作内容
1、?核实基本信息?：确认涉嫌罪名、羁押地点、身体状况及是否遭受非法取证（如刑讯逼供）。
2、?还原讯问过程?：详细询问办案人员问了什么、当事人如何回答，固定有利供述，识别笔录陷阱。
3、?法律辅导与安抚?：解释刑事拘留性质、诉讼流程及权利义务，缓解恐慌情绪，指导其依法行使辩护权。
4、?传递家属关切?：仅可传达生活问候（如“家人安好”），?不可?传递具体案情信息或暗示外部运作。
5、初步构建辩护策略与法律意见
所有有效的无罪、罪轻辩护，都始于对案件细节的深度挖掘。一次深入的会见，可能发现证据链上的关键矛盾、当事人主观认知的边界，或是案件性质属于民事纠纷而非刑事犯罪的重大辩点。
二、在选择律师到看守所会见的时候、如果想对案件有帮助的，建议要谨慎选择合适的律师。
光一个律师会见，区别大了，水分也大了。往往在看守所门口驻扎着许多律师事务所办公室或者类似地下工厂的小门面，这些律师以跑量为主，笔者曾亲眼目睹此处律师一个下午会见了五个当事人，平均一个用时十五分钟，笔者和其交谈，其表示其只是去转达家属的话，简单说说法律规定甚至有些律师什么都不会说。当然，其价格也相当的实惠，但是对于案件的辩护效果来说，可以说作用为零。专业的刑事律师在会见的阶段是下足功夫的，律师会见是极为重要的。
所以建议千万不要为了省钱随便找个律师会见，根本没什么用，花再少的钱也是浪费。
三、取保候审什么时候申请最合适
?拘留后 37 天内?：公安侦查 30 天 + 检察院批捕审查 7 天，此时办案机关对错捕风险敏感，成功率最高 。
?批捕后仍有机会?：若被逮捕，可通过羁押必要性审查申请变更，但难度显著增大 。
这37天意味着对于“罪与非罪、羁押与否”的初步判断。这黄金救援时间本质上就是“在公安、检察院两机关还没有就案件定性达成共识之前介入辩护工作，争取嫌疑人在37天内被无罪释放或取保候审”。
刑事案件专业律师团队的作用与努力方向：
接受当事人的委托到看守所办理律师会见、取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判，依法维护当事人的合法权益。
1、侦查阶段，为犯罪嫌疑人提供法律帮助。公安机关、人民检察院及进行侦查的其他法定机关对犯罪嫌疑人第一次讯问后或者采取强制措施之日起，律师事务所可以接受犯罪嫌疑人或其亲属的聘请，指派律师会见犯罪嫌疑人，律师可以为其提供法律咨询，代理申诉、控告，犯罪嫌疑人被羁押的，可以为其申请取保候审。
2、审查起诉阶段，担任辩护人或诉讼代理人。刑事案件由侦查机关向人民检察院移送审查起诉后，律师可以接受犯罪嫌疑人本人或其亲友的委托担任辩护人；可以接受被害人及其法定代理人或者近亲属，附带民事诉讼当事人委托担任诉讼代理人。在审查起诉阶段，担任辩护人的律师可以查阅、摘抄、复制案件有关材料，与犯罪嫌疑人会见或通信，调查、收集与案件有关的材料，提出辩护或代理意见。在审查起诉阶段被超期羁押的，辩护律师有权要求对犯罪嫌疑人依法释放或改变强制措施，实行取保候审。
3、审判阶段，担任一审、二审公诉案件的辩护人。这一阶段律师有权到人民法院查阅、摘抄、复制案件材料，会见在押被告人，根据实际情况依法调查、收集与案件有关的证据材料，申请人民法院通知证人、鉴定人、勘验检查笔录制作人出庭作证，申请重新鉴定，参与法庭调查，发表辩护意见等等。一审判决后可会见被告人，听取其对判决书内容及是否上诉的意见，并给予法律帮助。
如家人因事被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！
