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广东佰仕杰律师事务所招志南律师刑事案件团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。

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合同诈骗罪：商业往来中的法律红线

一、合同诈骗罪的概念与核心特征

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。该罪不仅侵害他人财产权益，更破坏市场交易秩序和商业诚信，是经济犯罪中较为常见的类型。

（一）“非法占有目的”的认定

这是区分合同诈骗与普通合同纠纷的关键，司法实践中，以下情形可推定具有非法占有目的：

签订合同后无实际履行能力，却收受对方大额预付款或定金，用于挥霍、还债而非经营；

以虚假身份签订合同，收受财物后逃匿（如更换联系方式、搬离住所）；

故意隐瞒标的物已抵押、查封等事实，骗取对方支付价款；

履行少量合同义务骗取信任后，诱使对方支付更多款项，随后中断履行。

例如，某公司虚构“进口医疗设备”采购项目，与供应商签订合同并收取100万元履约保证金，实则将资金用于偿还公司旧债，最终因无力履行合同被追究刑事责任。

（二）客观行为的五种表现

根据《刑法》第224条，合同诈骗行为包括：

以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同：如伪造公司营业执照、公章，以“某央企分公司”名义签订合作协议。

以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保：例如，用假房产抵押合同骗取对方借款。

没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同：即“钓鱼合同”，如先以低价履行小订单获取信任，再以大额订单骗取货款后消失。

收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿：典型如“空手套白狼”，收到货物后立即低价转卖，携款潜逃。

以其他方法骗取对方当事人财物：如签订“阴阳合同”，以高报金额骗取银行贷款后不履行合同义务。

（三）数额标准与追诉起点

个人诈骗财物5000元至2万元以上，单位诈骗5万元至20万元以上，属于“数额较大”，达到立案追诉标准；

个人诈骗3万元至10万元以上，单位诈骗30万元至100万元以上，属于“数额巨大”；

个人诈骗20万元以上，单位诈骗100万元以上，属于“数额特别巨大”。

二、司法认定中的常见争议

（一）与民事欺诈的界限

民事欺诈是在合同履行中存在夸大宣传、隐瞒瑕疵等行为，但仍有履行意愿；合同诈骗则从一开始就无履行意图，以骗取财物为目的。例如：

商家销售“高仿”手表时告知买家“非正品但质量接近”，属于民事欺诈；

商家谎称“正品手表”收取货款后不发货且失联，则构成合同诈骗。

（二）“实际履行能力”的判断

需结合行为人签订合同时的资金、技术、货源等综合判断：

若因经营不善、市场变化等客观原因导致无法履行，一般属于合同纠纷；

若签订合同时根本无履行能力（如注册资本10万元的公司签订1000万元供货合同），则可能被认定为诈骗。

三、量刑标准与典型案例

（一）量刑幅度

数额较大：处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

数额巨大或有其他严重情节：处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或有其他特别严重情节：处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述标准处罚。

（二）典型案例

[案情]：陈某伪造“某建筑公司资质证书”，以承接“市政工程”为名，与多家建材供应商签订购销合同，收取钢材、水泥等货物价值80万元。陈某将货物低价变卖后用于赌博，随后更换手机号并逃往外地。

[裁判]：法院认定陈某以虚构单位名义签订合同，骗取财物数额巨大，构成合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金15万元。

四、风险防范与应对建议

签约前的风险核查：

核实对方主体资格：通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业注册信息，要求提供营业执照、法定代表人身份证明；

审查履约能力：要求对方提供财务报表、过往业绩证明，必要时实地考察经营场所；

确认担保真实性：对抵押、质押担保，需到相关部门查询权属登记（如房产抵押需查不动产登记中心记录）。

合同履行中的风险控制：

分期履行：大额合同采用“预付款+进度款+验收款”模式，避免一次性全额付款；

留存凭证：保存送货单、验收单、付款凭证等，注明合同编号及对应金额；

异常预警：发现对方拖延交货、频繁变更联系人等情况，立即暂停合作并书面催告，固定对方违约证据。

被骗后的救济措施：

立即报案：向犯罪地（合同签订地、履行地）公安机关经侦部门提交报案材料（含合同、付款凭证、对方身份信息）；

财产保全：若对方有可执行财产，可在报案同时申请法院冻结其账户或查封房产，防止资金转移；

联合维权：若涉及多个被害人，可共同委托律师整理证据，提高案件侦破效率。

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法律延伸：

取保候审关键的30 天和 37 天

刑事拘留是侦查机关对涉嫌犯罪的嫌疑人采取的临时强制措施。最长30天，这就是“30天”节点的由来，30天并非拘留的最终期限，也就是说30天不一定会放人。公安机关在30天内需要完成案件侦查，并向检察院提请批准逮捕。检察院收到申请后，会在7天内作出是否批准逮捕的决定。30天加上7天，就形成了刑事案件中至关重要的“37天”节点。

需要特别注意的是，37天是法定最长时限，不存在所谓“超期拘留”的缓冲空间。一旦超过37天仍未释放，就意味着当事人已被批准逮捕，后续辩护难度会明显增加。

这黄金救援时间本质上就是“在公安、检察院两机关还没有就案件定性达成共识之前介入辩护工作，争取嫌疑人在37天内被无罪释放或取保候审”。

刑事律师可以为犯罪嫌疑人提供哪些法律服务？

一、侦查阶段

(一) 律师会见

1. 及时会见，了解案情和证据，形成初步辩护思路；

2. 分析案情，询问关键辩解，梳理涉嫌罪名的辩点；

3. 应讯辅导，防范侦查陷阱，提高自我防范能力；

4. 心理疏导，缓解焦灼情绪，传递家人关爱得以温暖。

(二) 取保候审

1. 复核案情，关注侦查方向，掌握案件动态；

2. 研判案情，探讨无罪或罪轻的辩护方案；

3. 申请取保候审，提交书面取保候审申请意见；

4. 沟通承办检察官，提交不予批准逮捕的辩护意见。

(三) 羁押必要性审查

1. 启动审查程序，与办案单位沟通，提出律师意见；

2. 提交羁押必要性审查申请书，请求变更强制措施。

(四) 提交辩护意见

侦查终结前，及时向公安机关提出辩护意见，争取辩护意见能够影响侦查终结的起诉意见。

二、审查起诉

(一) 全面阅卷

1. 审查卷宗材料，了解侦查思路，找准辩护要点；

2. 核实事实和证据，找到有利己方当事人的证据材料；

3. 分析不利证据，寻找化解方式，强化有利证据体系；

4. 补充侦查阅卷，了解起诉思路，寻找控方证据短板。

(二) 核实证据

1. 核实存疑证据，了解是否存在非法取证和瑕疵证据；

2. 核实不同证据之间的矛盾性

(三) 制定辩护策略

1. 权衡全案证据，确定辩护思路，保护被追诉人利益；

2. 对于事实清楚、证据充分的案件，通过充分的控辩协商，为被追诉人争取 轻的刑罚结果；

(四) 向人民检察院提供综合性的律师意见

1. 类案检索，

2. 要求检察机关作出不起诉决定、认定量刑情节或者改轻罪起诉；

3. 辩护意见事先沟通，做到知己知彼；

(五) 协商认罪认罚从宽

1. 把握基准刑，与检查机关协商量刑，促成有利量刑情节；

2. 提供书面协商意见，确定认罪认罚方案，争取获得有利量刑建议。

3. 为庭前辩护做好准备；

4. 申请调取证据，完善辩护思路；

(六) 启动非法证据排除程序

1. 了解控方取证经过，审查同步录音录像，寻找线索；

2. 申请启动程序，依法排除非法证据，实现有效辩护。

3. 提出有利于当事人的辩护意见；

三、审判阶段

(一) 庭前准备

1. 审查案件的事实和证据，准备庭审预案；

2. 预测公诉方出示证据的基本顺序，准备质证意见；

3. 研判庭审中陈述事实及回答问题的要点，准备发问提纲；

4. 结合无罪或罪轻的事实与法律依据，撰写辩护意见；

5. 申请召开庭前会议，展示证据，整理事实和证据争议焦点；

(二) 修正辩护策略

(三) 庭前辅导

1. 让当事人了解庭审的基本过程，做到心中有底；

2. 就公诉人交叉询问与当事人协调一致，商定应对措施；

3. 就质证与发表辩护意见与当事人协调一致，商定分工方案；

4. 就当事人如何做出 后陈述进行沟通，以期达到良好效果。

(四) 出庭辩护

1. 质证举证，进行针对性发问；

2. 针对控方的公诉意见展开法庭辩论；

3. 无罪辩护，围绕主客观要件全面分析论证，做到有理有据；

4. 罪轻辩护，提出当事人应当从轻处罚的观点，用案件事实和法律进行反驳

(五) 庭后辩护

1. 庭后沟通，制作提交辩护词，及时充分补充相关证据；

2. 提交补充意见

如家人因事被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！