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招志南律师刑事团队是广州专业刑事律师，13年律师经验，多年来办理大量刑事案件，口碑好，收费公允，擅长取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判，全心全意维护当事人的合法权益，因为招志南律师团队深知，刑事案件律师手上办的不仅仅是案件，更是当事人的人生。我们熟悉公安、检察院、法院的办案流程，可就案情给予您详尽的法律分析和法律方案，宗旨：为当事人提供优质的专业刑事法律服务，为客户的合法权益竭尽全力。

广东佰仕杰律师事务所招志南律师刑事案件团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。

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广州地区电信网络诈骗罪的认定与处理：从“帮转账赚佣金”案看刑事风险

一、典型案例：广州小伙“帮转账”获刑，为何“赚小钱”担重责？

2024年，广州白云区居民小林在网上看到“兼职信息”：“帮忙转账，每笔提成3%，无需垫付资金”。小林心动加入，按对方要求提供自己的银行卡，接收陌生账户转入的资金后，再按指令转到指定账户。仅1个月，小林转账12笔，累计金额86万元，获利2.58万元。不久后，小林因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被广州警方抓获。经查，其转账的资金系电信诈骗被害人的钱款，其中一名被害人被骗50万元，导致抑郁自杀（未遂）。法院审理认为，小林明知资金可能系犯罪所得仍提供转账帮助，构成诈骗罪共犯（属从犯），结合其获利金额、造成的危害后果，判处其有期徒刑2年，并处罚金1万元。

本案的核心问题在于：在广州，“帮人转账赚佣金”为何会构成刑事犯罪？电信网络诈骗相关罪名的认定标准是什么？

二、法律依据：广州地区电信诈骗及关联犯罪的核心规定

电信网络诈骗罪的立案与量刑标准（广州地区）

根据广东省相关规定，电信网络诈骗“数额较大”起点为3000元，“数额巨大”为10万元，“数额特别巨大”为50万元。

诈骗3000元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；

诈骗10万元以上，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

诈骗50万元以上，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

若存在“发送诈骗信息5000条以上”“拨打诈骗电话500人次以上”等情形，即使未骗到钱，也可能构成诈骗罪（未遂）。

关联犯罪：帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪（如电信诈骗），为其提供银行卡、电话卡、转账结算等帮助，情节严重的（如帮助转账金额20万元以上、违法所得1万元以上），构成此罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。本案中，小林若未被认定为诈骗罪共犯，也可能因转账86万元、获利2.58万元构成此罪。

广州地区的司法特点

作为电信诈骗高发地区，广州司法机关对“两卡”（银行卡、电话卡）犯罪打击严格，即使行为人辩称“不知道是诈骗资金”，若存在“交易价格明显异常”“短期内频繁转账”“提供多张银行卡”等情形，可能被推定“明知”。

三、认定要点：如何判断“明知他人实施电信诈骗”

广州法院在审理此类案件时，通常从以下情形推定“明知”：

收到“跑分”“刷流水”等隐晦指令，且佣金比例明显高于正常交易（如本案中3%的提成）；

银行卡被用于接收多笔陌生账户资金，且短期内快速转出，无合理交易背景；

曾因出售银行卡被处罚，再次提供银行卡用于转账；

对方要求使用“虚拟货币”“现金交易”等隐蔽方式结算，逃避监管。

例如：广州番禺区一案例中，行为人将银行卡借给他人，对方告知“用于接收游戏充值款”，但资金到账后10分钟内即被转走，法院结合转账速度、无实际游戏交易记录，认定其“明知”系犯罪资金。

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法律延伸：

刑拘在看守所期间可以探视吗？

不可以。根据我国目前的相关规定，除办案单位外，只有辩护律师可以在刑事拘留后对嫌疑人依法进行会见，亲属包含夫妻、父母、子女等都无法会见到嫌疑人。因此家属获取的信息很少，应当尽快委托专业律师依法会见，获取信息并提供专业的法律帮助。

遇到刑事案件建议委托专业律师介入。

依据我国现有法律，在刑事拘留期间家属或朋友不能会见犯罪嫌疑人，只有到法院开庭才能见到。在此期间，只有委托律师经过合法手续进入看守所会见犯罪嫌疑人或被告。通过会见，律师也能向家属反馈犯罪嫌疑人的情况，缓解其担忧焦虑的心情。

当律师介入后，可以从刑事辩护专业的角度了解：犯罪嫌疑人是否构成犯罪、构成何罪、需要承担什么责任等案件情况；进行取保候审申请、阅卷了解具体案情、制定有利的辩护策略、提供专业法律咨询与帮助，出庭为当事人辩护，提出无罪、轻罪、罪轻的法律意见等一系列专业操作......都对维护犯罪嫌疑人合法权益具有巨大的意义。

刑事律师可以为犯罪嫌疑人提供哪些法律服务？

一、侦查阶段

(一) 律师会见

1. 及时会见，了解案情和证据，形成初步辩护思路；

2. 分析案情，询问关键辩解，梳理涉嫌罪名的辩点；

3. 应讯辅导，防范侦查陷阱，提高自我防范能力；

4. 心理疏导，缓解焦灼情绪，传递家人关爱得以温暖。

(二) 取保候审

1. 复核案情，关注侦查方向，掌握案件动态；

2. 研判案情，探讨无罪或罪轻的辩护方案；

3. 申请取保候审，提交书面取保候审申请意见；

4. 沟通承办检察官，提交不予批准逮捕的辩护意见。

(三) 羁押必要性审查

1. 启动审查程序，与办案单位沟通，提出律师意见；

2. 提交羁押必要性审查申请书，请求变更强制措施。

(四) 提交辩护意见

侦查终结前，及时向公安机关提出辩护意见，争取辩护意见能够影响侦查终结的起诉意见。

二、审查起诉

(一) 全面阅卷

1. 审查卷宗材料，了解侦查思路，找准辩护要点；

2. 核实事实和证据，找到有利己方当事人的证据材料；

3. 分析不利证据，寻找化解方式，强化有利证据体系；

4. 补充侦查阅卷，了解起诉思路，寻找控方证据短板。

(二) 核实证据

1. 核实存疑证据，了解是否存在非法取证和瑕疵证据；

2. 核实不同证据之间的矛盾性

(三) 制定辩护策略

1. 权衡全案证据，确定辩护思路，保护被追诉人利益；

2. 对于事实清楚、证据充分的案件，通过充分的控辩协商，为被追诉人争取 轻的刑罚结果；

(四) 向人民检察院提供综合性的律师意见

1. 类案检索，

2. 要求检察机关作出不起诉决定、认定量刑情节或者改轻罪起诉；

3. 辩护意见事先沟通，做到知己知彼；

(五) 协商认罪认罚从宽

1. 把握基准刑，与检查机关协商量刑，促成有利量刑情节；

2. 提供书面协商意见，确定认罪认罚方案，争取获得有利量刑建议。

3. 为庭前辩护做好准备；

4. 申请调取证据，完善辩护思路；

(六) 启动非法证据排除程序

1. 了解控方取证经过，审查同步录音录像，寻找线索；

2. 申请启动程序，依法排除非法证据，实现有效辩护。

3. 提出有利于当事人的辩护意见；

三、审判阶段

(一) 庭前准备

1. 审查案件的事实和证据，准备庭审预案；

2. 预测公诉方出示证据的基本顺序，准备质证意见；

3. 研判庭审中陈述事实及回答问题的要点，准备发问提纲；

4. 结合无罪或罪轻的事实与法律依据，撰写辩护意见；

5. 申请召开庭前会议，展示证据，整理事实和证据争议焦点；

(二) 修正辩护策略

(三) 庭前辅导

1. 让当事人了解庭审的基本过程，做到心中有底；

2. 就公诉人交叉询问与当事人协调一致，商定应对措施；

3. 就质证与发表辩护意见与当事人协调一致，商定分工方案；

4. 就当事人如何做出 后陈述进行沟通，以期达到良好效果。

(四) 出庭辩护

1. 质证举证，进行针对性发问；

2. 针对控方的公诉意见展开法庭辩论；

3. 无罪辩护，围绕主客观要件全面分析论证，做到有理有据；

4. 罪轻辩护，提出当事人应当从轻处罚的观点，用案件事实和法律进行反驳

(五) 庭后辩护

1. 庭后沟通，制作提交辩护词，及时充分补充相关证据；

2. 提交补充意见

如家人因事被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！