张勃律师

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分享 | 企业刑事风险防控的重点

发布者:张勃律师|时间:2020年12月24日|分类:刑事辩护 |449人看过

 
 企业刑事风险防控的重点在于以下两个方面:第一,对内而不是对外。即主要针对企业本身以及企业家、企业高管、企业一般人员等作出的行为进行风险防控;第二,一般性。即风险防控重在事前预防,因此是日常性、常态化的工作,也就是我们常说的“一般刑事合规业务”。
      一般刑事合规业务主要包括以下三方面的工作:第一,建章立制。通过设计、完善内部管理制度和相关流程,填补刑事风险漏洞,编制刑事风险防御网。第二,对企业生产经营过程中的重大决策、重大交易行为可能存在的刑事风险进行评估和审查,提出防范刑事风险的专业意见。第三,刑事合规应当与民事合规和行政合规业务统合在一起,共同形成企业法律风险防控体系,为企业提供日常和定期法律风险防控服务。

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