重磅辩护案例之国企财务总监被控受贿 + 洗钱两罪，审查起诉阶段成功去掉洗钱罪，锁定缓刑有利条件 一、案件办案概况 当事人为市属国有企业财务部总监，属于国企核心…

律师观点分析

重磅辩护案例之国企财务总监被控受贿 + 洗钱两罪，审查起诉阶段成功去掉洗钱罪，锁定缓刑有利条件 一、案件办案概况 当事人为市属国有企业财务部总监，属于国企核心财务管理人员。因涉嫌受贿罪、洗钱罪被监察机关调查，该案受到当地纪委、监委重点督办，案件关注度高。 高琳华律师在案件移送检察院审查起诉阶段接受委托，全程开展辩护工作： 1.1、全面细致阅卷，梳理全部银行流水、讯问笔录、财务凭证等证据材料； 2.2、多次会见当事人，核实资金流转全过程、主观认知、资金处置真实意图； 3.3、围绕洗钱罪的犯罪构成撰写专业书面辩护意见，逐条指出本案不满足洗钱罪定罪要件； 4.4、主动与承办检察官当面沟通，针对证据缺陷、法律适用问题充分交换辩护观点； 5.5、同步梳理坦白、认罪认罚、主动退缴赃款等全部从轻量刑情节。 经过多轮沟通论证，检察机关全部采纳辩护意见，不再认定洗钱罪，仅以受贿罪一项罪名向法院提起公诉。 二、案件核心难点 1.1、案件督办级别高，办案标准严苛 本案系纪委监委重点关注案件，监察、检察环节核查力度大，最初固定受贿、洗钱两项罪名，整体辩护空间狭小，想要删减罪名难度极高。 2.2、当事人身份特殊，主观故意极易被推定 当事人身为企业财务负责人，精通资金管理、转账理财等专业业务，办案机关初期依据其财务专业背景，直接推定其明知款项系受贿赃款、存在隐匿掩饰赃款的洗钱主观故意，主观要件辩护阻力巨大。 3.3、资金交易记录完整，指控逻辑看似闭环 涉案赃款存在多轮转账、理财、消费等操作，全套资金流水客观存在，办案机关依托资金处置行为形成完整指控链条，辩护需逐一推翻司法推定。 4.4、两罪并罚大幅压缩缓刑空间 若受贿、洗钱两罪一并起诉，数罪并罚后刑期会显著加重，当事人几乎没有适用缓刑的可能性，辩护容错空间极低。 三、办案核心亮点 1、紧扣洗钱罪构成要件，从主观层面击破定罪基础 辩护核心区分单纯收受钱款后的日常理财行为与 “掩饰、隐瞒犯罪所得” 的洗钱行为，重点论证当事人并无逃避侦查、隐匿赃款的主观目的，仅为普通资金打理，不满足洗钱罪法定主观要件，从根源否定该项罪名成立。 2、结合财务岗位特性，破除 “懂财务即构成洗钱” 片面推定 立足国企财务岗位日常资金操作习惯，区分正常个人资金管理与洗钱犯罪行为的本质差异，纠正办案机关仅凭当事人财务专业身份推定主观明知的片面思路，客观还原资金操作真实目的。 3、审查起诉阶段实现去罪化处理，前置化解重刑风险 多数职务犯罪案件仅能在庭审阶段争取从轻量刑，本案在开庭前审查起诉环节直接撤销一项指控罪名，从源头消除两罪并罚的量刑压力，大幅拓宽从轻处罚空间。 4、书面意见 + 多轮当面沟通结合，辩护观点全被检察机关采纳 律师不局限于口头沟通，配套提交法条清晰、逻辑完整的书面法律意见，持续对接承办检察官逐项质证说理，完整论证逻辑获得检察机关认可，最终作出不起诉洗钱罪的处理。 四、最终辩护成果 1.1、成功剔除洗钱罪指控：检察机关采纳全部辩护意见，撤销洗钱罪认定，仅就受贿罪单一罪名移送法院起诉； 2.2、彻底规避数罪并罚重刑风险：消除两项罪名叠加带来的刑期加重问题，大幅降低后续量刑压力； 3.3、为争取缓刑奠定关键基础：仅单一受贿罪，叠加坦白、认罪认罚、全额退赃等从轻情节，完全具备法院适用缓刑的法定条件，取得督办类国企高管职务案件中极具优势的阶段性辩护成效。 案件总结： 本案是高关注度国企高管职务犯罪的优质辩护范本。在案件督办压力大、证据链条完整、当事人身份对辩护不利的多重困境下，律师精准抓住罪名定性的法律漏洞，在审查起诉阶段实现去罪化辩护效果，从根本上减轻当事人刑罚负担，为审判阶段争取最优判决结果筑牢核心支撑。