掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

律师观点分析

一、案件概述

• 审理法院：广东省中山市第二人民法院

• 案号：（2025）粤****刑初****号

• 公诉机关：中山市第二市区人民检察院

• 被告人：共5名（以下简称被告人A、B、C、D、E），均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉。

• 案件背景：被告人于2024年3月至8月期间，通过QQ群抢红包的方式，协助转移电信网络诈骗资金，并从中牟利。

• 法律程序：被告人均自愿认罪认罚，部分被告人主动退赃退赔并取得被害人谅解。

二、犯罪事实

被告人明知他人从事犯罪活动，仍通过以下方式转移犯罪所得：

• 犯罪手段：使用多个QQ账号加入上家安排的QQ群，以“抢红包”方式收取诈骗资金，随后通过微信转账或提现转移资金。

• 涉案金额及获利：

• 被告人A：转移资金30,800元，获利7,400元。

• 被告人B：转移资金60,945元，获利8,460元。

• 被告人C：转移资金49,000元，获利16,510元。

• 被告人D：转移资金9,200元，获利4,000元；另发展下家，涉及额外资金200元。

• 被告人E：转移资金32,400元，获利6,000元；另发展下家，涉及额外资金20,200元。

三、归案及认罪情况

• 归案方式：部分被告人经电话通知后主动投案（但首次讯问未如实供述），部分被公安机关抓获。

• 认罪态度：所有被告人均在庭审中如实供述罪行，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。

四、退赃退赔情况

所有被告人积极退缴违法所得并赔偿被害人损失，具体如下：

• 被告人A：退缴违法所得7,400元，退赔被害人损失30,800元（含取得谅解部分）。

• 被告人B：退缴违法所得8,460元，退赔被害人损失60,945元（含取得谅解部分）。

• 被告人C：退缴违法所得16,510元，退赔被害人损失49,000元（含取得谅解部分）。

• 被告人D：退缴违法所得4,000元，退赔被害人损失400元（取得谅解）。

• 被告人E：退缴违法所得6,000元，退赔被害人损失1,000元（取得谅解）。

五、判决结果

法院认定被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合考虑认罪态度、退赃退赔情节，判决如下：

• 被告人A：有期徒刑8个月，并处罚金3,000元（罚金已缴纳）。

• 被告人B：有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金5,000元（罚金已缴纳）。

• 被告人C：有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金5,000元（罚金已缴纳）。

• 被告人D：有期徒刑8个月，并处罚金3,000元（罚金需在判决生效后30日内缴纳）。

• 被告人E：有期徒刑10个月，并处罚金3,000元（罚金需在判决生效后30日内缴纳）。

• 违法所得处理：所有退缴的违法所得均予以没收，上缴国库。

六、法律要点

• 定罪依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十二条第一款（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）。

• 从轻处罚情节：如实供述、自愿认罪认罚、退赃退赔并取得谅解。

• 缓刑适用：部分被告人因犯罪情节较轻、悔罪表现良好，依法适用缓刑。

• 争议点：法院驳回了关于“从犯”的辩护意见，认定被告人在共同犯罪中作用积极。

七、案例启示

本案典型地反映了通过互联网工具（如QQ群）协助转移犯罪所得的新型犯罪模式。法院在量刑时充分考虑了被告人的悔罪表现和社会修复效果（如退赃退赔），体现了宽严相济的刑事政策。同时，该案警示公众不得参与任何形式的“洗钱”或资金转移活动，否则将承担严重法律责任。