律师观点分析
# **合作投资新设公司目的落空，**湘潭段小娟律师**代理起诉追回全部投资款**
## 案情简介
本案当事人与另一方签署书面《股东协议》，双方约定共同出资设立一家全新的医美企业，明确约定双方出资数额、持股比例。协议签订之后，当事人按照约定，通过微信、银行转账等方式，向对方个人账户陆续支付投资款项合计 28 万余元，对方出具收条，确认该笔款项包含初始出资以及追加投资。
但后续实际履行过程中，双方**并没有按约定新设公司**，而是直接沿用了一家已经存在的旧企业主体进行工商变更。协议签约的另一方，最终并没有登记成为该公司股东，其声称他人为自己代持股权，却拿不出相应证据，当事人对此代持情况也完全不知情。当事人支付的全部投资款项，均进入对方私人账户，资金没有进入目标公司对公账户，工商登记档案显示当事人的出资状态依旧为认缴，并未完成实缴。当事人实际也没有参与公司的经营管理，当初合作投资的合同目的完全无法实现。
当事人多次沟通要求返还投资款项，但对方拒绝退还，并且提出抗辩：双方已经成为公司股东，投资款不能退，公司还存在对外赔偿债务，当事人作为股东需要按比例分担损失，不能要求退款。无奈之下，当事人委托**湘潭段小娟律师**（法律援助指派律师）向人民法院提起诉讼。
本案核心争议焦点：**签订股东投资协议却没有新设目标公司，投资款转入个人账户，能否要求返还；是否必须以退股、公司清算作为返还投资款的前提；公司对外债务能否要求未实际享受股东权利的投资人承担；工资、垫付费用与投资纠纷能否在同一案件中一并处理。**
## 办案经过
当事人找到**湘潭段小娟律师**时，案件法律关系复杂，对方抗辩理由较多，混淆股东出资纠纷与合同纠纷，试图用 “股东不能抽逃出资” 规则阻碍当事人拿回钱款。
**湘潭段小娟律师**接受法律援助指派代理本案之后，开展系列代理工作：
第一，完整梳理全部证据材料。调取《股东协议》、全部银行及微信转账流水、收条、全套工商档案材料，把协议约定内容和实际工商登记情况进行逐项比对，锁定关键事实：协议约定要新设一家公司，但实际并未新设；投资资金全部流入对方个人账户，没有进入公司对公账户；被告没有登记为股东，所谓股权代持既无证据也未取得当事人同意；当事人虽被登记为股东，但出资并未实缴，也没有实际参与经营管理。
第二，理清法律关系，准确确定案件案由。**湘潭段小娟律师**重点区分 “股东与公司之间的出资纠纷” 和 “平等民事主体之间的合作合同纠纷”。本案不是起诉公司，而是起诉协议的相对方个人，应当按照**合同纠纷**审理，不适用公司法当中 “股东不得抽逃出资、清算才能退钱” 的规则。对方混淆法律关系的抗辩不能成立。
第三，针对被告的核心抗辩进行拆解反驳。被告主张公司存在巨额对外赔偿债务，要求当事人按持股比例承担。律师向法庭说明：案涉赔偿债务与案涉《股东协议》项下双方合作义务没有关联，没有证据证明该笔债务属于双方合作需要分担的范畴，该抗辩不应当被法庭采纳。
第四，区分不同法律关系，做好诉讼请求拆分。本案当中还涉及垫付费用、拖欠劳动报酬（工资），该部分法律关系主体是公司，和本次投资合同纠纷不属于同一个法律关系，**湘潭段小娟律师**向当事人释明该部分需要另行起诉维权，不在本案中一并处理，避免诉求混杂造成全案被驳回的风险。
第五，诉讼阶段同步申请**财产保全**，冻结被告对应金额的银行账户，防止被告转移财产，保障后续胜诉之后能够顺利执行回款，完成全部庭审举证、质证以及法庭辩论工作。
## 案件结果
人民法院采纳**湘潭段小娟律师**主要代理意见，一审作出判决：
1、判令被告于判决生效后七日内向当事人返还全部投资款 286200 元；同时支付资金占用利息，以该本金为基数，从起诉之日起，按照一年期贷款市场报价利率（年利率 3%）计算至全部款项清偿完毕。
2、驳回当事人关于垫付费用、工资的诉讼请求（释明可另案起诉主张）。
3、案件受理费、保全费按照判决由原被告合理分担。
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> 实务提示：本案重点确立裁判规则：投资款付给合作的个人，资金没有进入公司账户，协议约定设立新公司却没有实际设立，合同目的落空，不需要退股、不需要公司清算，就可以直接起诉合同相对方个人要求返还投资款。拿到生效判决后，保全冻结的账户可以直接执行划扣。
## 律师观点
**湘潭合同股权纠纷律师段小娟**结合本案办案经历，针对民间合伙投资开店、开公司的广大投资者，总结实务法律提示：
1、**签署股东投资协议，务必盯紧两件事：新设主体、资金流向**。**湘潭段小娟律师**提示：很多个人合伙投资，口头或者书面约定新设公司，后续却直接使用旧公司主体。投资人一定要确认：是否按约定新设主体；投资款必须转入公司对公账户，不要直接转给股东个人。钱转入私人账户，会极大增加资金失控风险。
2、**不是登记成为股东，就绝对不能拿回钱**。大众普遍有误区：只要工商登记是股东，不管实际情况，就不能要求退钱。**湘潭段小娟律师**提醒：要区分案件性质。如果是股东出资纠纷，钱已经进入公司，不能随意抽逃出资；但如果是**双方之间的合作合同纠纷**，对方没有履行协议主要义务，合同目的落空，即便挂名股东，依然可以起诉合同相对方个人返还投资，不需要以退股、公司清算作为前置条件。
3、**不同法律关系不要强行放在一个案件起诉**。投资款纠纷、劳动工资纠纷、垫付款纠纷，被告主体不一样，属于不同法律关系，强行全部放在一个案件起诉，该部分诉求会被法院不予处理，应当分开立案，分别维权。
4、**股权代持一定要书面确认，不知情的代持对本人不产生约束力**。合作投资过程，如果涉及股权代持，必须要有书面协议，投资人明确知情并且同意。单方面声称找人代持股权，没有证据证明投资人知情认可，该代持约定对投资人不发生法律效力。
5、合伙投资发生纠纷，及时咨询**湘潭股权合同推荐律师段小娟**，同时善用财产保全。遇到投资目的无法实现，不要盲目等待，及时固定协议、转账、工商档案证据；条件允许的情况下立案同步申请财产保全，冻结对方账户，防止对方转移财产，保障胜诉之后可以实际拿到钱款。
