P2P-集资诈骗罪的判决书

P2P类-集资诈骗罪的判决书

案号：（2020）沪0115刑初1744号

公诉机关：上海市浦东新区人民检察院

 指控的事实：2015年11月，张三设立上海点牛互联网金融信息服务有限公司，伙同他人开发线上融资平台，在上海市浦东新区等地实际经营，通过网站推广，口口相传等方式公开宣传，将己逾期还款的借款人信息，无实际借款内容的借款信息，重新包装成理财产品，承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众投资购买，非法集资资金，并将所得资金用于还本付息、公司经营等，经审计，2015年11月至2019年7月，共向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资者实际损失2.7亿元，2018年1月，被告人入职点牛金融后担任该公司副总经理，明知上述事实仍协助张三从事公司经营管理，经审计，被告人在工作期间累计募集资金12.2亿余元，造成2455名投资人实际损失2.7亿余元，应当以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。

辩护人：高太领，上海君澜律师事务所律师

辩护的主要观点：对指控的集资诈骗罪定性有异议，不构成集资诈骗罪，本案属于单位犯罪，被告人入职时间较短，虽然是副总经理职务，但不参与业务，在入职前公司的运营模式已经运行很长一段时间，起没有参与公司的运营模式的设计，也不参与公司的决策，不了解，不知情公司虚假的借款人信息，其没有非法集资的主观故意，也没有非法集资的客观行为，没有挥霍公司募集的钱，不构成集资诈骗。

法院判决：被告人以非法占有为目的，使用诈骗的方法，非法集资数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，被告人犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年六个月。

判决时间：2020年7月8日