案号：（2019）辽0212刑初22号
公诉机关：大连旅顺口区人民检察院
指控罪名：组织、领导传销活动罪
涉案额度：810万
涉案人员：389人
指控事实：被告人以投养老为名，要求参加者以交纳会费等方式获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，发展会员389人，缴纳会费810万元，且层级均在三级以上，被告人行为触犯刑法224条之一，应当以组织、领导传销活动罪，追究其刑事责任。因认罪认罚，建议量刑6~8年有期徒刑。
辩护人：高太领律师 上海君澜律师事务所
主要辩护意见：对指控开设赌场罪的定性无异议。被告人不是领导者，属于积极参与者。犯罪行为未达到情节严重的程度。参与的人数未达到120人。主观恶性较小。属于从犯，起次要辅助作用。认罪悔罪、态度好，触犯、偶犯。本案属于单位犯罪。
法院裁判观点：本院认为，被告人以虚构的投资养老项目为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入俱乐部会员资格，并按照军、师、旅、团、营、连、排七级组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，愿您有参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序。
法院判决：被告人犯组织、领导传销活动罪，判处五年有期徒刑。
判决时间：2020年12月24日
