合同诈骗数额40余万，判处缓刑
一、案情简介
2021年11月，宜兴市某有限公司（以下简称某甲公司）经由被告人边某介绍，与常州市某有限公司（以下简称某乙公司）建立合作关系，为某乙公司提供不锈钢产品。某甲公司与边某约定，由边某负责寻找低价不锈钢原材料供应商、争取某乙公司订单并对接落实招投标事项，由某甲公司负责提供资金购买低价不锈钢原材料，双方合作通过低买高卖的方式赚取差价，后分配利润。
2022年7月至2023年9月期间，被告人边某多次向某甲公司股东吴某甲虚构某乙公司有加急订单，自己需要资金采购不锈钢原材料，提供低价不锈钢的上游供应商的对公账户无法使用等理由，欺骗吴某甲将相关货款汇入边某个人账户并由其转付，实际骗得某甲公司资金共计人民币48.3293万元用于购房、日常生活消费开支等。在被吴某甲督促向某乙公司催要货款时，边某又通过伪造某乙公司欠条、保证书等方式拖延、掩盖其诈骗行为。
2024年8月28日，被告人边某接民警电话通知后主动至公安机关，归案后如实供述了上述事实。
案发后，被告人边某退还某甲公司人民币1.9万元。
二、指控意见
公诉机关认为被告人边某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，鉴于其具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节，在法院审理中能退清赃款，可以从轻处罚。公诉机关在庭审中对原量刑建议予以调整，建议对其判处有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金人民币三万元至六万元,可以适用缓刑。
被告人边某对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
三、法院裁判
被告人边某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。边某犯罪后能主动投案，归案后如实供述罪行，是自首，可以从轻处罚；边某归案后能认罪认罚，并能退出全部赃款，取得被害单位的谅解，可以从轻从宽处理。边某符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，判决如下：
被告人边某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。
四、裁判时间
判决时间：2025年10月10日
五、上海君澜所高太领律师点评：被告人自首、退赃、认罪认罚、取得谅解，而且犯罪数额在200万元以下。合同诈骗200万元是数额巨大，是三年量刑的起点。上海高太领律师，专业刑事案件律师，辩护的合同诈骗6000余万元的被告人，一审判处12年，二审改判6年有期徒刑。核心观点为：对于未查实的几千名受害人对应的数额，事实不清、证据不足。《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定，“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等罪事实。”
之所以单独出台上述规定，就是针对电信诈骗中受害人数的不特定。而诈骗、合同诈骗、保险诈骗、贷款诈骗等并没有此类规定。因此，合同诈骗中的受害人是特定的，是可以确定的，在此情况下，应当将全部受害人查清并核实。根据罪刑法定原则，以及法无明文规定不处罚的精神，本案经过侦查的延期，审查起诉阶段两次退查，甚至法院阶段还退回公安机关补充审计，并已经公开开庭审理，本案合同诈骗的数千被害人未找到或未一一对应查实，属于典型的事实不清、证据不足，以偏概全，有罪推定，适用法律错误。
