曾某非法吸收公众存款，数额特别巨大判处缓刑
-----------在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生，可以减轻处罚
【基本案情】
2021年4 月起蔡某（另处）以其实际控制的深圳同惠金盟公司，通过口口相传等公开宣传的方式向社会不特定公众销售理财产品，承诺到期保本及多倍返利的高额回报，非法募集资，非法吸收公众存款金额为人民币 373 ,486 ,454.83 元（以下币种均为人民币），涉及集资参与人 9 ,000 余人； 2021 年4月被告人曾某担任该公司出纳，在明知蔡某等人非法募集资金的情况下，依然协助核对吸资金额、操作公司网银工作，涉及非法吸收公众存款 373 ,486 ,454.83 元； 2021年8月被告人李某担任该公司财务，在明知蔡某等人非法募集资金的情况下，依然协助项目投资款统计及相关表格填写工作，涉及非法吸收公众存款共 29 ,564 ,621.59 元 。
【核心争议焦点】
1、曾某属于从犯，应当减轻处罚；2、曾某主动退还违法所得，能否减轻处罚；3、涉案额度特别巨大，应当判处10年以上，能否减轻处罚在三年以下处罚并适用缓刑。
【各方观点及思维分析】
公诉机关的意见： 被告人曾某自愿认罪认罚， 可以从宽处理。 被告人曾某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人曾某在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生，可以从轻处罚 。
【代理及辩护思路】
1、被告人是出纳、普通员工，属于从犯。
2、被告人家属积极配合退还违法所得，退还16万元。
3、被告人属于初犯、偶犯，没有前科劣迹，具有坦白情节。
4、被告人认罪认罚，自愿签署具结悔过书，应从宽处罚。
5、被告人符合适用缓刑的条件。所实施的不是暴力性犯罪，没有人身危害性，本人具有较好的认罪悔罪表现，如适用缓刑不致再发生危害社会的后果。
【审判观点】
本院认为，被告人曾某、李某伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人曾某犯罪数额特别巨大，被告人李某犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人曾某、李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应减轻处罚；到案后能作如实供述， 均可从轻处罚；能自愿认罪认罚，均可从宽处理；被告人曾某能在被提起公诉前积极退赃，减少损害结果发生，可从轻处罚；综合本案情节，对二名被告人均可适用缓刑。辩护人高太领所做相关辩护意见，本院予以采纳。2023年7月3日上海浦东法院判决如下：判决如下：
一、被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月 缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效 后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。
