律师观点分析

　　公诉机关南昌市新建区人民检察院。

　　被告人高某，女，案发前系江西XX文化传媒有限公司法人代表。住南昌市红谷滩新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月被刑事拘留，2019年10月被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。

　　辩护人吴中华、任宇鹏，江西华昌律师事务所律师。

　　被告人汝某，案发前系原江西XX文化传媒有限公司法人代表。住南昌市红谷滩新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月被刑事拘留，2019年10月被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。

　　辩护人熊X，江西XX律师事务所律师。

　　辩护人高X，宁夏XX律师事务所律师。

　　南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕****号起诉书指控被告人高某、汝某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月*日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉。被告人高某及其辩护人吴中华、任宇鹏，被告人汝某及其辩护人熊XX、高X到庭参加了诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2019年9月*日，被告人高某被南昌市公安局新建分局传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人汝某主动向南昌市公安局新建分局投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。

　　本院认为，被告人高某、汝某以向他人提供易经传播、手机改号、风水测算等活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务的方式获得会员、定金弟子或者弟子资格，并按照一定顺序组成层级，定金弟子、弟子以发展人员的数量作为返利依据，引诱加入者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，其组织内部发展为弟子的人员达300余人，共招收学员4000余人，且层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7919万余元，非法获利3446万余元，情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控事实和罪名成立。关于被告人高某、汝某的辩护人均提出被告人高某、汝某犯罪所得基本被查封，具有退赃退赔情节；被告人高某具有坦白情节、被告人汝某具有自首情节，依法可从轻处罚的辩护意见。经查，被告人高某经公安机关传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人汝某主动向公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，被告人高某、汝某大部分犯罪所得已被公安机关扣押或冻结，可酌情从轻处罚，故对辩护人该辩护意见，本院予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题的意见>》中的相关规定，被告人高某、汝某组织、领导的传销活动人员达300余人，招收学员4000余人，收取传销资金累计7919万余元，情节严重，应在五年以上有期徒刑量刑，故对被告人汝某的辩护人提出对被告人汝某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对公安机关查封高晶名下20万元理财产品不属于被告人高某、汝某的犯罪所得，由于高晶已涉嫌其他犯罪，该查封款做另案处理。根据被告人的犯罪事实，性质，情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月*日起至2025年6月*日止）

　　二、被告人汝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月*日起至2024年10月*日止）

　　三、依法没收被告人高某、汝某非法所得人民币3446万元及孳息，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　附：本案适用相关法律条文

　　《中华人民共和国刑法》

　　第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为报酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

　　第六十七条第一款【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

　　第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

　　第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；

　　（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

　　（二）被告人违背意愿认罪认罚的；

　　（三）被告人否认指控的犯罪事实的；

　　（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

　　（五）其他可能影响公正审判的情形。

　　人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。