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电信网络犯罪之掩饰隐瞒犯罪所得罪取保手记

作者:方子瑞律师时间:2022年06月15日分类:律师随笔浏览:354次举报


方小律

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南京航空航天大学 法律硕士在读

犯罪嫌疑人周某某的取保候审决定书
犯罪嫌疑人周某某的拘留释放证明

2022年1月18日,嫌疑人的父亲从安徽来到律所,委托我为其儿子周某某掩饰掩瞒犯罪所得案进行辩护,当时周父只知道其子被刑事拘留在看守所,对于周某某具体因为何事被关押,其也不了解。

周某某年龄较轻,21年9月刚从部队退伍回家,一直没有正当工作,我推测,周某某估计是涉嫌为电信诈骗或者网络赌博洗钱,因为近期这类案件多发,通常的犯罪模式是,按照上线要求,被拉入微信群或其他聊天软件里,然后按照上线的要求,用自己的银行卡将钱转移到上线指定的银行卡里。

2022年1月21日,我们对嫌疑人周某某进行会见,对案件情况进行详细的了解,通过了解,进一步验证了我的推测,周某某受朋友邀请,在安徽某地,用自己的银行卡为一个境外网络赌场进行转移赌资的活动,涉案流水600达多万,自己获利5000元。

会见之后,我立即和办案警官进行联系,因为案件涉案金额巨大,取保难度很大。嫌疑人家在外省,办案机关一倾向于直接逮捕,不准备取保候审,对于我们的取保申请也都用官方的语言予以搪塞。

面对这个情况,我多次和办案机关对接,通过书面和电话沟通、当面沟通等多种方式,向办案民警说明案件的特殊性,我主要说明了三点,最终打动了办案民警,第一点是周某某刚从部队回来,无前科,社会经验少,确实主观恶性小。二、周某某非法获利少。第三点,临近春节,万家团圆,将嫌疑人取保候审出来,能够体现出办案机关温情的一面,达到法理与情理的统一。

2021年1月29日,大年二十七,办案机关告知我前往派出所为嫌疑人办理取保候审,接到消息后我将取保的消息告知周某某父母,周父立即从安徽出发,星夜在我办公室将孩子接走,他开心急了,而我,也开心极了,比过年还开心!

周父的感谢短信


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