本案是黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉［2020］XX号起诉书指控被告人A、B、C、H、L犯诈骗罪，并提起公诉。黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人A、B、C、H、L在甲公司担任第二营业部刘某4组业务员，利用公司提供的信息以短信、电话等方式联系客户，谎称本人系平安普惠员工的身份，在为客户办理贷款的过程中编造贷款需要手续费的虚假理由，骗取贷款人钱款。高律师作为被告人H的代理律师，公诉机关建议对H判处有期徒刑一年十个月，并处60000元以下罚金。经过高律师的辩护，最终判决被告人H犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
案情简介
2019年8月5日至2019年10月28日期间，被告人A为被害人刘某1等4人办理贷款总计人民币1524000元，骗取手续费总计23768.04元。
2019年5月至2019年10月期间，被告人B为被害人石某等5人办理贷款总计人民币910000元，骗取手续费人民币30960元。
2019年3月至2019年10月期间，被告人C为被害人侯某、马某1办理贷款总计人民币374000元，骗取手续费总计16260元。
2019年6月至2019年10月期间，被告人H为被害人孟某等5人办理贷款总计人民币1083000元，骗取手续费总计43217元。
2019年5月至2019年10月期间，被告人L为被害人那某办理贷款总计人民币240000元，骗取手续费24000元。
2019年10月30日公安机关在哈尔滨市道里区将五被告人抓获归案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，统计表，银行交易明细，微信截图，营业执照，安心网人员结构表，涉案资金统计表，办理贷款、收取费用统计表，鉴定意见，情况说明，微信聊天截图、转账截图，银行流水截图，证人马某2证言，被害人石某、路某、侯某等人陈述，同案宋某、崔某、刘某4、邴天一供述，被告人A、B、C、H、L供述等证据，认为被告人A、B、C、H、L的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人自愿认罪认罚，建议对A判处有期徒刑一年一个月，并处40000元以下罚金；建议对B判处有期徒刑一年四个月，并处50000元以下罚金；建议对C判处有期徒刑一年，并处30000元以下罚金，建议对H判处有期徒刑一年十个月，并处60000元以下罚金；建议对L判处有期徒刑一年六个月，并处50000元以下罚金。
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被告人H对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人H系初次犯罪，认罪态度好，犯罪金额较小，属于从属地位，要求对H判处有期徒刑一年二个月，适用缓刑。
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被告人H骗取被害人手续费共计人民币39941.02元，案后H全部退赔。
法院审理判定
法院审理认为，被告人A、B、C、H、L虚构事实诈骗他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪过程中，五被告人均系主犯。五被告人积极退赃，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人A的辩护观点予以采纳，其辩护人认为结合庭审及H向A款款确定数额的辩护观点予以采纳，其他辩护观点证据不足不予采纳。被告人B辩护人的辩护观点予以采纳。被告人C辩护人认为C系从犯的辩护观点证据不足，不予采纳，其他辩护观点予以采纳。被告人H辩护人认为H属于从属地位，要求对H判处有期徒刑一年二个月的辩护观点不予采纳，其他辩护观点予以采纳。被告人L辩护人认为L系从犯的辩护观点不予采纳，其他辩护观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币7000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年11月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
二、被告人B犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
三、被告人C犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年10月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
四、被告人H犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
五、被告人L犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。