刑事判决书

律师观点分析

刑 事 判 决 书

公诉机关广西某人民检察院。

被告人覃XX，男，1982年7月16日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，大学文化，住岑溪市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。

辩护人韦某某，北京XX律师。

辩护人磨XX，北京XX律师（实习）。

玉林市某检察院以玉区检公刑诉〔2018〕754号起诉书指控被告人覃XX犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月9日向本院提起公诉，本院于同月16日受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市某检察院指派检察员胡XX出庭支持公诉。被告人覃XX及其辩护人韦某某、磨XX到庭参加诉讼。某检察院于2019年2月1日建议对本案延期审理，于2019年2月20日提请本院恢复审理。现已审理终结。

玉林市某检察院指控，2015年5、6月份期间，被告人覃XX缴纳13.5万元获得了广东XX公司（简称云XX）玉林XX的代理权，并组建了云XX在玉林的代理公司即玉林XX公司，由其担任董事长，并积极推荐他人注册成为云XX会员。期间，玉林XX公司负责云XX公司在玉林XX的业务拓展、宣传等工作，该公司获得玉林XX所有消费者消费额的千分之八的提成。云XX公司规定要享受消费返还必须先注册成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。普通会员需缴纳99.9元升级为XX会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、XX会员和铂钻会员。在会员获利方面，云XX公司规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云X商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。为了发展业务，云XX公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度。覃XX为云XX铂金会员、广西玉林XX公司的法定代表人、董事长，在云XX整个网络层级图中位于第32级，其下线层级27级，下线人数达到10419人。

对起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人覃XX伙同他人以消费返现为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参与人员继续发展其他人员参加和传播，导致部分会员受利益诱惑进行非理性消费、过度营销分享，破坏了公平竞争，扰乱了经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人覃XX伙同他人共同犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人覃XX对云XX公司的整个传销活动起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，属从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法处罚。

被告人覃XX对公诉机关的指控的事实和罪名均无异议。

被告人覃XX的辩护人韦某某、磨XX辩称，公诉机关的指控覃XX犯组织、领导传销活动罪不能成立。

经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。

上述事实，被告人覃XX在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，抓获经过，情况说明，现场照片，广州市海珠区工商局关于云X案调查报告“8.29”专案全国收网部署会议材料，覃XX中国工商银行卡流水账目，广西玉林XX公司注册资料云XX会员查询系统单，覃XX直接下线人员列表，广东云X国骥投资管理有限公司云X商业大系统会员代理协议书，宣传资料，云X公司的营业执照，证人余X1、余X2、庞X、姜X、林X、关X、余X3、许X、黄X1、毛X、扬XX、黄X2证言，电子物证远程勘查工作笔录穗公经电堪【2018】010号，电子证据检查笔录玉州公（网安）勘（2018）037、038号，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书等证据证实，足以认定。

审理期间，被告人覃XX缴纳罚金人民币15000元。

本院认为，被告人覃XX以伙同他人以消费返现为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参与人员继续发展其他人员参加和传播，导致部分会员受利益诱惑进行非理性消费、过度营销分享，破坏了公平竞争，扰乱了经济秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人覃XX的罪名成立。被告人覃XX的辩护人韦某某、磨XX辩称，公诉机关的指控覃XX犯组织、领导传销活动不能成立的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人覃XX伙同他人共同犯罪，属共同犯罪。被告人覃XX与他人共同实施传销活动，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人覃XX对云XX公司的整个传销活动起次要作用起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人覃XX归案后，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。为严肃国法，维护社会经济秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，根据被告人覃XX的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第四十七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条之规定，判决如下：

被告人覃XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2019年7月15日止。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

审　判　长　

人民陪审员　

人民陪审员　

二〇一九年二月二十五日

书　记　员