涉嫌诈骗，后律师介入定性更改为组织传销

律师观点分析

涉嫌诈骗，后律师介入定性更改为组织传销

案情简介：犯罪嫌疑人刘某，1964年出生，新疆人，2020年1月因涉嫌诈骗罪被福清市公安局刑事拘留，涉嫌参与“尚鹏高科”公司对外虚假宣传其公司是“国家领导人要求”、“国家引进项目”、“中国梦板块第一”，并以招收十万合伙人的名义对外招收合伙人，也就是会员，合伙人每月缴纳860元，会员缴纳会费后才能取得加入资格，并以推荐的方式形成上下级关系，同时大量捏造国家名义进行虚假宣传，以动态奖金引诱加入者继续发展下线骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。

承办经过：犯罪嫌疑人刘某的家属接到刘某被刑拘的通知后，第一时间联系福清吴氏律师事务所的吴志成主任律师，并刑事三阶段全程委托吴志成律师进行刑事辩护，在介入该案后，会见当事人，了解详细整个案发过程，会见过程中，被告人刘某还认为其行为正当，不属于犯罪，但经细致分析后，才恍然大悟，辩护人结合该案特点认为该案性质构成组织领导传销行为，后该案移送福清市人民检察院审查起诉，罪名更改成组织领导传销，在阅卷后与经办检察院作了充分的沟通以及协商，最后达成量刑协商，当事人认罪认罚，检察院作出对被告人刘某一年一个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金。

承办结果：该案由检察机关建议以速裁的方式进行审理，最终法院采纳辩护人的意见，对被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民两二万元（未缴纳）。

承办心得：被告人刘某系退休职工，同时也系中共党员，本应对这类组织有一定的防范，但由于年纪稍大，偏信他人引诱，最终走了犯罪道路，实属法律意识谈薄。

福建吴氏事务所

吴志成　主任律师