刘安东律师
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亲属涉嫌非法集资犯罪该如何帮他?

作者:刘安东律师时间:2019年04月12日分类:律师随笔浏览:161次


近两年P2P平台一次次暴雷,监管部门、公安执法部门持续对该行业加大执法力度, P2P行业正在经历前所未有的大洗牌,现阶段未清退但已经明显暴露风险的平台随时都有暴雷的风险。而一旦平台暴雷,平台的员工,尤其是销售人员都面临着极大刑事处罚风险。

根据相关法律规定,执法机关在办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员;对于其他人员可以依法从轻处罚、免除处罚,情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

因此,一旦遇到出现这种情况后,员工的家属应该及时委托律师,并做好以下准备工作:

一、家属应及时向律师提供员工的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据,律师可以依以上证据向办案机关阐明员工在犯罪行为中主观恶意的轻重。

二、家属还应向律师说明员工在平台公司中所处的地位、作用、层级、职务等情况,律师可据此向办案机关阐明员工的责任轻重和对其刑事追究的必要性。

三、委托律师及时会见,核实家属提供证据的真实性、全面性,并向员工进一步了解证据可能存在的地方以及其在平台中的工作详情;跟员工讲解该类型犯罪的刑事处罚规则,制定辩护策略、劝导行为人积极配合调查,主动退赃退赔、真诚认罪悔罪,争取宽大处理。


刘安东律师,上海汉盛律师事务所执业律师,中国青年政治学院法学专业(中央团校,现为中国社会科学院大学),2012年通过司法... 查看详细 >>
  • 执业地区:上海-浦东新区
  • 执业单位:上海汉盛律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:13101201410923472
  • 擅长领域:合同纠纷、离婚、刑事辩护、婚姻家庭、房产纠纷