李浩然律师
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非法集资的款项怎么追回

作者:李浩然律师时间:2023年07月12日分类:律师随笔浏览:1117次举报

 一、非法集资的款项怎么追回

  非法集资当事人可以向公安机关进行报警,由公安机关进行立案侦查,在法院进行定罪后,就可能会追回非法集资的钱财。依据刑法规定,非法集资行为会构成非法吸收公众存款罪。

  非法集资罪的立案标准是怎样的

  非法集资罪的立案标准如下:

  1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;造成恶劣社会影响的。

  二、非法集资两类犯罪是指什么

  1.非法集资两类犯罪是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

  (1)非法集资犯集资诈骗罪的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  (2)非法集资犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  2.法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  三、公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任

  主要负责人和直接负责人,法定代表人承担刑事责任

  公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,一般吸存一百万以上构成犯罪,单位的负责人的和直接责任人员构成此罪,如果不是单位真正的财务,而是普通的工作人员,就不构成此罪

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李浩然律师,湖南芙蓉律师事务所专职律师,法律硕士,长沙市律师协会会员。多年的办案经验,致力于刑事辩护、债权债务、合同事务... 查看详细 >>
  • 执业地区:湖南-长沙
  • 执业单位:湖南芙蓉律师事务所
  • 执业证号:14301202210427101
  • 擅长领域:刑事辩护、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭、交通事故