巩**、宗**等帮助信息网络犯罪活动罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书

律师观点分析

公诉机关西华县人民检察院。

被告人巩X，男，1996年5月25日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，户籍所在地山东省淄博市桓台县，住淄博市桓台县起凤XX。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年2月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2021年3月12日被西华县公安局执行逮捕。现羁押于西华县看守所。

辩护人文XX，河南XX律师。

被告人宗X，男，1995年7月27日出生，公民身份号码XXX，汉族，高中文化，户籍所在地山东省淄博市临淄区，住敬仲镇白兔丘北XX。因涉嫌诈骗罪，于2021年2月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2021年3月12日被西华县公安局执行逮捕。现羁押于西华县看守所。

被告人周X，曾用名周XX，男，1997年4月28日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，户籍所在地山东省淄博市桓台县，住索镇街道XX。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2021年3月12日被西华县公安局执行逮捕。现羁押于西华县看守所。

辩护人赵XX，河南XX律师。

被告人黄XX，男性，1976年7月5日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中，户籍所在地四川省内江市隆昌县，住黄家镇交通街198号。因涉嫌诈骗罪，于2021年3月2日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经西华县人民检察院批准逮捕，于2021年3月12日被西华县公安局执行逮捕。现羁押于西华县看守所。

西华县人民检察院以西检刑诉(2021)185号起诉书指控被告人巩X、宗X、周X、黄XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员杨XX出庭支持公诉，被告人巩X、宗XX、周X、黄XX及其辩护人到庭参加诉讼，现已宙理终结。

西华县人民检察院指控，2021年1月，被告人宗X听周X与巩X说银行卡可卖钱，其先后办理农业银行、建设银行、工商银行卡各一套（包含密码、U盾、手机卡），办理好之后伙同周X将三套银行卡以7500元的价格卖给巩X，宗X获利3000元，周X获利4500元，巩X将银行卡卖给他人。

经查证，被告人宗X建设银行卡号：62153XXXX0XXX涉案六起，被害人被骗资金转入该卡共计246802.36元。

被告人宗X工商银行卡号：62122XXXX1XXX涉案两起，被害人被骗资金转入该卡共计114166元。

被告人宗X农业银行卡号：6XXX涉案一起，被害人鲁X被骗资金转入该卡共计80000元。

2021年1月，被告人黄XX办理了中国农业银行卡号：62305205100XXXX8071(包含密码、U盾、手机卡)，该卡后 来被他人用于诈骗犯罪活动，共涉案六起，被害人被骗资金转入该卡共计230888元。

公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人巩X、宗X、周X、黄XX的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。建议判处被告人巩X有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；判处被告人宗X有期徒刑一年，并处罚金5000元；判处被告人周X有期徒刑十个月，并处罚金5000元；判处被告人黄XX有期徒刑八个月，并处罚金5000元。

被告人巩X、宗X、周X、黄XX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。

被告人巩X的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩称被告人主要有以下从轻情节：1、被告人认罪认罚。2、被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白。3、被告人系从犯，在犯罪中并无获利，在犯罪中作用较小。综上，建议判处被告人一年以下有期徒刑。 被告人周X的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩称被告人主要有以下从轻情节：1、被告人认罪认罚，悔罪态度较好。2、被告人案发后有退赃情节。3、被告人周X系初犯、偶犯，无前科劣迹。

经审理查明，2021年1月，被告人宗X听周X与巩X说银行卡可卖钱，其先后办理农业银行、建设银行、工商银行卡各一套（包含密码、U盾、手机卡），办理好之后伙同周X将三套银行卡以7500元的价格卖给巩X，宗X获利3000元，周X获利4500元，巩X将银行卡卖给他人。

经查证，被告人宗X建设银行卡号：62153XXXX0XXX涉案六起，被害人被骗资金转入该卡共计246802.36元。

被告人宗X工商银行卡号：62122XXXX1XXX涉案两起，被害人被骗资金转入该卡共计114166元。

被告人宗X农业银行卡号：6XXX涉案一起，被害人鲁X被骗资金转入该卡共计80000元。

2021年1月，被告人黄XX办理了中国农业银行卡号：62305205100XXXX8071(包含密码、U盾、手机卡)，该卡后来被他人用于诈骗犯罪活动，共另涉案六起，被害人被骗资金转入该卡共计230888元。

案发后被告人周X主动退出违法所得4500元；在审理期间被告人宗X退出违法所得3000元。

另查明，被告人宗X、周X、巩X因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日被传唤至青岛铁路公安处淄博北站派出所，后由西华县公安局民警带回西华县办案中心；被告人黄XX于2021年2月27日被传唤至隆昌市公安局黄家派出所，后由西华县公安局民警带回西华县办案中心。

上述事实，被告人巩X、宗X、周X、黄XX在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王X、侯XX、鲁X等人的证言，黄XX银行卡明细、宗X银行卡流水、黄XX农业银行卡号62305205100XXXX8071流水凭证、支付宝交易明细、宗X与周X微信聊天截图、转账记录、情况说明，抓获经过、发破案报告、被告人户籍证明、前科证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人巩X、宗X、周X、黄XX明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人巩X、宗X、周X、黄XX到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可对其从轻处罚。辩护人以上述情节为由提请对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。对辩护人的其他辩护意见因与本案查明的事实不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采信。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人巩X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月24日起至2022年2月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳)

被告人宗X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月24日起至2021年12月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳)

被告人周X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月24日起至2021年12月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳)

被告人黄XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月27日起至2021年10月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳)

二、被告人周X所退违法所得人民币4500元、被告人宗X所退违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。