全文在普通诈骗、合同诈骗、集资诈骗等“非法占有目的”类犯罪中，对于行为人是否具有非法占有目的的认定不仅涉及到此罪与彼罪的区分，同时也涉及到罪与非罪的界线。无论是在罪与非罪的界线判断上，还是在此罪与彼罪...
诈骗罪，刑事推定，非法占有目的查看：190次2024-07-03 10:25
司法实践中，民事纠纷与诈骗犯罪的区分存在一定的争议。部分案件，遭受损失的一方，多以相对方在民事活动中实施了一定的欺骗行为为由，要求公安机关以诈骗犯罪立案。对于民事活动领域的欺诈行为，能否认定为诈骗犯罪...
诈骗犯罪，民事纠纷，查看：112次2024-05-30 16:20
犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应否承担退赔责任案情2023年3月间，被告人李某经他人介绍，在明知其接收、转移的资金系违法犯罪所得情况下，仍提供自己名下的银行卡，通过提供转账密码、刷脸等方式接收并帮助转移上游犯...
犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪查看：202次2024-05-30 16:19
电影《第二十条》片名来自于我国《刑法》第二十条“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑...
互殴和正当防卫解析，刑事案件，查看：291次2024-05-30 16:18
陈某合同诈骗案——如何把握合同纠纷与合同诈骗犯罪的区别关键词 刑事 合同诈骗罪 再审 无罪 合同纠纷基本案情被告人陈某（个体商贩）受福建省某豪华贸易有限公司(以下简称福建某贸易公司)委托从事粮食购销业...
合同纠纷，合同诈骗罪，刑事，非法占有，无罪行为，查看：124次2024-04-28 14:10
沈某敲诈勒索案——合法行使权利行为不构成敲诈勒索关键词：刑事 敲诈勒索罪 无罪行为 合法性审查 行为合理性审查基本案情2017年9月11日，被告人沈某与上海某某公司签订劳动合同，约定沈某出任...
敲诈勒索，刑事，无罪行为，合法性审查查看：213次2024-04-28 14:09
一、王某浩挪用资金案——小区业主委员会主任挪用业主委员会银行账户资金的行为应当如何定性关键词刑事 挪用资金罪 业主委员会 银行账户 资金基本案情 2014年6月l0日，深圳市南山区某小...
挪用资金罪，银行账户，业主委员会，刑事，资金查看：1052次2024-04-28 14:08
《刑法修正案（十一）》通过对洗钱罪的修订，将“自洗钱”的行为模式纳入本罪的规制范畴。近三年来，“自洗钱”案件数量从无到有、逐渐增加，实务中出现的这一领域的新问题也值得我们关注。无可否认的是，“自洗钱”...
自洗钱，洗钱罪，洗钱罪认定标准查看：300次2024-03-13 10:35
一、37天黄金救援期的由来本来，法庭审判才应当是刑事诉讼的中心环节，也是决定个人命运的关键阶段，法庭审理过程才属于真正意义上的“黄金救援期”。然而，由于我国法院受到多方面的牵制，既无法保持独立的审判，...
刑事案件，黄金救援期查看：127次2024-03-13 10:34
一份完整、规范的“到案经过”要求能准确、客观、全面、细致地描述犯罪嫌疑人是自动投案还是被强制到案，以及到案后交代犯罪事实的情况，这能够让司法办案人员快速、直观掌握案件办理情况，确认犯罪嫌疑人是否具有自...
刑事辩护，自首行为判定查看：135次2024-03-13 10:31
