翟殊语律师
律师观点分析
律师观点分析
承办律师：内蒙古秉听律师事务所 孙赫律师、翟殊语律师
一、 案情引入：身陷囹圄的“工具人”
2024年8月，当事人金XX因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被内蒙古开鲁县公安局刑事拘留。案情源于一起电信网络诈骗案件，被害人王XX被骗资金中的58,000元流入了金XX名下的建设银行账户。侦查机关认定，金XX在四川看到“贷款广告”后，明知对方可能从事不法活动，仍前往重庆，将个人名下的多张银行卡、手机、支付宝密码等悉数交由所谓“上家”操作，用于转账“跑分”，涉案流水数额巨大。面对确凿的银行流水记录和其本人的有罪供述，当事人及家属深感绝望。
在当事人被刑事拘留的黄金救援期内，其家属紧急委托内蒙古秉听律师事务所。本所高度重视，立即指派在刑事辩护领域经验丰富的孙X律师、翟XX律师共同承办此案。
二、 律师工作：精准辩护，步步为营
接受委托后，孙X、翟XX律师团队立即启动了高效、专业的辩护工作，其核心策略是：紧紧围绕刑法中“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”必须具有“主观明知”这一核心构成要件，从证据层面击破侦查机关的指控链条。
第一阶段：第一时间介入，厘清案件本质
两位律师在第一时间前往看守所会见被羁押的金XX。通过详细询问，律师了解到，金XX因经营困难急需资金，轻信了网络上的“办理贷款”广告。对方以“审核资质”、“刷银行流水提升信用额度”为由，要求其提供银行卡和密码。金XX虽心存疑虑，但在对方“包装贷款资质”的话术诱导下，并未认识到其行为是在为犯罪活动转移赃款，其主观目的是为了“贷款”，而非“帮助转移犯罪所得”。
基于此，律师团队迅速将辩护重心确定为：当事人缺乏“明知是犯罪所得及其产生的收益”而予以窝藏、转移的主观故意。律师为其详细解释了相关法律规定及本案的关键所在，坚定了当事人依法维权的信心。
第二阶段：递交法律意见，成功阻击批捕
在审查批准逮捕的短短七日期限内，孙X、翟XX律师向开鲁县人民检察院提交了详尽的不予批准逮捕法律意见书。意见书明确指出：
1. 现有证据仅能证明金XX的银行卡被用于流转资金，但无法证明其明确知道所流转的资金系“犯罪所得”。
2. 金XX供述的动机是“办理贷款”，这与“跑分”团伙骗取卡农的常见话术高度吻合，不能当然推定其具有犯罪故意。
3. 金XX系初犯，无前科，社会危险性小，无逮捕必要。
检察机关经审查，采纳了律师的主要意见，于2024年8月29日对金XX作出不批准逮捕的决定，当事人得以从看守所释放，变更为取保候审。这为后续辩护奠定了坚实的基础。
第三阶段：审查起诉阶段深耕，力主证据不足
案件进入审查起诉阶段后，律师的工作并未松懈。在仔细查阅全部案卷材料后，孙X、翟XX律师认为，证明“主观明知”的证据链存在根本性缺失。检察官将案件退回公安机关补充侦查，正说明了证据存在疑问。
在补充侦查重报后，律师再次向检察院提交了强有力的书面辩护意见，核心观点如下：
? “明知”的推定不能成立： 现有司法解释对“明知”的推定有严格限制，如“频繁使用隐蔽上网方式”、“收取明显过高费用”等情形，本案均不存在。金XX仅提供银行卡并配合刷脸，在“刷流水办贷款”的欺骗模式下，不足以单独推定其明知资金性质。
? 证据存在无法弥补的缺陷： 案件无法查清“上家”身份，无法获取“上家”指认金XX“明知”的证言，也无法查明金XX是否因此获利及获利多少。全案证据停留在客观行为层面，无法上升到主观故意层面。
两位律师多次与承办检察官进行专业、理性的沟通，反复阐述“罪刑法定”和“疑罪从无”的原则，强调在核心构成要件证据不足的情况下强行起诉的法律风险。
三、 案件成果：从刑拘到不起诉，彻底无罪之身
最终，内蒙古自治区开鲁县人民检察院充分采纳了辩护律师的意见，认为“开鲁县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据不能证实金XX具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意”。
2025年，检察院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，正式对金XX作出不起诉决定。
这意味着，针对金XX的刑事指控被彻底撤销，其法律上无罪的身份得以完全恢复，案底得以彻底消除。一起可能面临数年有期徒刑的严重刑事指控，在律师的专业辩护下，化于无形。
四、 案件启示与律师建议
本案是刑事辩护中“精准狙击指控要件”的典范。孙赫、翟殊语律师的辩护工作揭示了此类案件的关键：
1. 黄金救援期至关重要： 刑事拘留后的37天内（批捕前）是辩护的黄金期。律师第一时间介入，通过会见了解真实情况，提出精准的不批捕意见，能够有效避免当事人被长期羁押，扭转案件态势。
2. 紧扣构成要件是核心： 刑事辩护不能泛泛而谈。本案中，律师敏锐地抓住“主观故意”这一“七寸”，始终围绕“证据是否足以证明明知”这一核心问题展开工作，所有法律意见和沟通都服务于击破这一要件，力道集中，效果显著。
3. 全程沟通，引导法律监督： 审查批捕和审查起诉阶段是律师向检察机关充分表达意见、引导其发挥法律监督职能的关键环节。专业的书面意见和有效的当面沟通，能够帮助检察官更全面、客观地审查证据，依法作出公正决定。
4. “不起诉”是彻底的胜利： 相对缓刑、定罪免处等结果，“不起诉”意味着诉讼程序在检察院阶段终结，当事人获得完全无罪的结论，是对当事人权益最彻底、最有力的维护。
内蒙古秉听律师事务所孙赫、翟殊语律师团队，以专业的法律素养、精细的证据分析和不懈的敬业精神，在案件的每一个环节都竭力为当事人争取最大权益。从“不批捕”到“不起诉”，我们不仅帮助当事人重获自由，更捍卫了其清白与尊严。我们坚信，每一个刑事案件都关乎人的自由、名誉与未来，必须以最大的专业和诚意，恪守辩护职责，维护司法正义。