史晓东律师

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杭州专业刑事律师史晓东:犯洗钱罪要判几年?量刑标准!

发布者:史晓东律师|时间:2021年12月30日|分类:刑事辩护 |1293人看过

一、洗钱罪的概念定义

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

 

二、触犯洗钱罪要判几年?

1.自然人构成犯罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

2.自然人构成犯罪情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金.

3.单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,5年以上10年以下有期徒刑.

 

三、具体的量刑标准

(一)以下五种情形构成洗钱罪立案标准,应当判处五年以下有期徒刑。

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

 

(二)以下四种情况属于情节严重,应当判处五年以上十年以下有期徒刑。

1、洗钱数额在50万元以上的

2、多次实施洗钱活动的

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的

4、其他情节严重的情形

 


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