针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场景不断丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行高度重视，多次组织会商研判，全面排查案件线索，深入剖...
律师服务,刑法,行政监督法查看：242次2022-06-16 10:31
一、河南省鹤壁某公安，委托后二个多月解除冻周先生经身边朋友介绍在火币网上进行虚拟货币投资交易，2020年12月由于交易一笔70万元的虚拟货币导致被鹤壁某公安冻结。因担心径直前往会有人身风险或处理不妥，...
律师服务,刑法,行政监督法查看：933次2022-06-16 10:08
在国家办理洗钱犯罪、赌博犯罪及电信诈骗犯罪中，人民银行作为反洗钱行政主管部门，通过行政执法、行政处罚充分发挥行政监管职能，通过移送涉嫌洗钱犯罪案件、协助公安、检察机关追踪资金、固定证据、分析研判，为国...
律师服务,刑法,行政监督法查看：1574次2022-06-15 14:31
目前，各类虚拟货币交易非常普及，市面上也存在很多虚拟货币或区块链交易平台，大家可以通过虚拟货币的价格波动进行投资。但由于非常多的犯罪团伙利用虚拟货币交易进行洗钱，平台的服务器终端几乎都是设置在国外，无...
律师服务,刑法,行政监督法查看：1328次2022-06-15 14:27
在商务活动中，由于银行卡的使用情况，有一些人在经营活动中，会由于某些特殊原因而选择借用身边亲戚朋友的银行卡进行使用。但实际上这种行为会存在很大的风险，如果银行卡不小心收到涉及刑事案件的“赃款”而被公安...
律师服务,刑法,行政监督法查看：1432次2022-06-15 14:19
很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，往往会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后，申请...
律师服务,刑法,行政监督法查看：268次2022-06-15 12:39
收到“赃款”属于银行卡被冻结的一大主要原因，尤其多的体现在从事外贸及电商经营者等。他们的共同点是收到了来自陌生人的转款，这些转款有可能是犯罪人员通过诈骗、开设赌场等犯罪行为违法所得款项，通过支付货款...
律师服务,刑法,行政监督法查看：432次2022-06-15 12:37
一、因存款或者账户的特殊性质不得冻结扣划的这类账户或者资金，其性质属于国家所有或者国家用于特定用途，或者为了保障弱势群体的利益，因此法律法规或者相关规定明确要求不得冻结、扣划。1、金融机构存款准备金、...
律师服务,刑法,行政监督法查看：5627次2022-06-15 10:45
如需了解更多法律知识，欢迎访问律本律师官方网站 http://www.lbflw.com在公安机关侦办的涉赌案件中，往往会根据侦办情况冻结与网赌平台账户相关的银行卡，被冻卡人员如涉嫌刑事犯罪，则可能构...
律师服务,刑法,行政监督法查看：4448次2022-06-14 11:50
第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二...
律师服务,刑法,行政监督法查看：357次2022-06-14 11:48
