李某某掩饰隐瞒犯罪所得案

律师观点分析

1、案情简介：李某某为赚取小额好处费，先后两次将本人招商银行卡提供给上游人员用于接收、流转电信诈骗赃款，配合对方提供银行卡密码、刷脸核验协助资金操作，两次合计收取违法好处费9000元，涉案账户流入两名被害人被骗资金共计31100元。

2、办案经过：丁律师接受家属委托，全程跟进本案侦查、审查起诉、一审全流程辩护。涉“两卡”掩饰、隐瞒犯罪所得案件属于电信网络诈骗关联重点打击罪名，实务中大多建议实刑，本案辩护核心在于整合从犯、自首、认罪认罚、全额退赃、全额赔偿被害人多重从宽情节，推动检察机关调整量刑建议并争取缓刑。接受委托后，丁律师多次会见李某某，并完整阅卷梳理银行流水、被害人陈述、扣押材料、到案经过等全部证据，提炼从犯、自首、认罪认罚、全额退缴违法所得、主动全额赔偿被害人、初犯六大核心从轻辩护要点。审查起诉阶段检察机关仅建议拘役六个月。在开庭时，在丁律师提交完整退赃退赔凭证、充分论证当事人已弥补全部被害人损失、人身危险性极低后，当庭调整量刑建议，明确建议拘役六个月并可适用缓刑。一审庭审中，辩护人当庭提交退赃、赔偿转账凭证，系统发表辩护意见，全面陈述各项法定、酌定从轻情节，重点说明李某某已全额挽回被害人经济损失，主观恶性小、无再犯风险，恳请法庭采纳缓刑量刑建议。

案件结果与点评：珠海市香洲区人民法院全盘采纳丁律师全部从轻辩护意见，认可缓刑量刑建议，综合认定李某某系从犯、具有自首、自愿认罪认罚、全额退缴违法所得、主动全额赔偿被害人损失、初犯偶犯等多重从宽情节，适用缓刑不致再危害社会，最终判决李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。本案是典型涉银行卡帮转赃款类掩饰隐瞒犯罪案件，同类案件若无足额退赔大多判处实刑。律师通过多次细致会见、全面梳理卷宗证据、庭前协调家属完成全额退赃与赔偿、审查起诉阶段沟通调整量刑建议、庭审完整举证说理，成功为当事人争取缓刑。