班琪律师
律师观点分析
?在电信网络犯罪案件辩护中，焦作刑事律师班琪凭借扎实的专业功底与精准的辩护策略，成功办理一起涉案金额 2000 余万元的重罪改轻罪案件，将当事人刑期从诈骗罪的十年以上降至帮信罪的 6 个月，充分彰显其在网络犯罪刑事辩护领域的专业实力。
一、案件经过：身陷 2000 万级网络犯罪，被控诈骗罪
当事人 A（化名）与境外人员建立联系，在明知对方可能从事诈骗活动的情况下，提供本人及控制的银行账户，用于接收、转移来源不明资金。案发后，洛宁县公安局以诈骗罪（共同犯罪） 将 A 刑事拘留，初步侦查显示涉案资金流水超 2000 万元，部分资金经查证系电信网络诈骗被害人转入。
案件存在三大关键疑点：境外人员真实身份无法查实；无直接证据证明 A 明知对方实施具体诈骗行为；A 未参与诈骗话术设计，也未直接骗取被害人财物。若以诈骗罪（数额特别巨大）定罪，A 将面临十年以上有期徒刑的重刑。
二、办案过程：三阶递进辩护，实现重罪到轻罪的精准降维
（一）侦查阶段：诈骗罪→掩饰、隐瞒犯罪所得罪，打破重罪定性
班琪律师接受委托后，紧抓刑事拘留后 37 天批捕黄金期，一周内三次会见当事人，固定其 “不明知具体诈骗内容” 的核心辩解。随后向公安机关提交《法律意见书》，明确指出现有证据仅能证明 A 知晓资金 “来路不正”，无法证实其明知是诈骗所得；在批捕环节，与检察官当面沟通，直击诈骗罪共犯证据链断裂的核心问题。最终，检察院采纳辩护观点，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，该罪最高刑 7 年，较诈骗罪（最高无期徒刑）大幅降低，为后续辩护奠定基础。
（二）审查起诉阶段：掩隐罪→帮信罪，锁定轻罪定性
进入审查起诉阶段，班琪律师全面阅卷，制作《证据比对表》，逐一梳理银行流水、聊天记录、言词证据，精准提出核心辩护观点：掩隐罪要求明知是诈骗既遂后的赃款，而帮信罪仅要求明知他人利用网络实施犯罪（概括性明知），可发生在资金流转过程中