陈家麟律师
律师观点分析
【案情经过】
自2023年起，朱某戊伙同吴某己、高某庚等人组建团队，明知为境外高利贷违法犯罪赃款，仍利用银行卡转移资金。该团伙层级分明，以朱某戊为首，沈某甲等人为“车队长”，赵某乙等人积极参与，形成“跑分”专业团队。沈某甲发展赵某乙、梁某丙、肖某丁等人，为境外犯罪团伙提供银行卡并操作转账。被害人张某辛在网上贷款被骗，部分资金转入涉案账户。经查，沈某甲“车队”共计涉案流水4064万余元，涉及多起电信诈骗案件。其中，赵某乙名下银行卡涉案流水1073万余元，涉及电诈资金3.2万余元。案发后，赵某乙主动投案，并退缴全部违法所得1万元。
【争议焦点】
本案争议焦点在于被告人赵某乙的量刑情节及辩护意见的认定。公诉机关指控赵某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪及从犯。赵某乙的辩护人陈家麟提出，赵某乙系自首，自愿认罪认罚，且上游犯罪并未查证，请求从轻处罚。法院经审理认为，赵某乙主动投案并如实供述，系自首；自愿认罪认罚并签署具结书，积极退赃，依法可从宽处理。关于上游犯罪未查证的辩护意见，法院查明各被告人涉及的转账流水中均存在涉电信诈骗的犯罪数额，系共同犯罪，故不予采纳该意见，但采纳了自首、认罪认罚及退赃等从轻处罚的辩护意见。
【裁判结果】
法院认为，赵某乙伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；案发后主动投案并如实供述，系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。最终，法院采纳公诉机关量刑建议，判处赵某乙有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；退缴的违法所得依法没收、上缴国库。
【律师价值】
陈家麟律师在本案中展现了专业的刑事辩护能力。首先，精准把握案件定性，确认当事人赵某乙在共同犯罪中的从犯地位，为其争取从轻处罚奠定基础。其次，积极促成当事人自首与全额退赃，最大化争取法定及酌定从宽情节。在庭审中，陈律师针对“上游犯罪未查证”提出专业辩护意见，虽未获法院完全支持，但有效厘清了案件事实与法律适用边界。最终，通过扎实的辩护工作，成功使法院采纳自首、认罪认罚等核心辩护意见，为当事人争取到有期徒刑一年的轻判结果，切实维护了当事人的合法权益。